Samlet anlægsplan 2008-10
Samlet anlægsplan 2008-10
Børne- og Ungdomsudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 30. januar 2008
8. Samlet anlægsplan 2008-10 J.nr. 2008-4470
INDSTILLING OG BESLUTNING
Udvalget
skal tage stilling til anlægsplanen for perioden 2008 til 2010, der viser hvordan
anlægsrammen foreslås udmøntet på konkrete projekter. Anlægsplanen omfatter
både Børneplan II og Strukturplanen.
INDSTILLING OG Beslutning
|
1. at anlægsplanen for Børneplan II og Strukturplanen godkendes. 2. at der opføres en ny skole i Ørestaden med 3 spor og fuldt integreret KKFO samt klubtilbud. 3. at finansieringen af en ny skole i Sydhavnen indgår i budgetforhandlingerne for 2009. 4. at helhedsplan for Vibenhus Skole som 3-sporet skole udskydes indtil videre. 5. at serviceniveauet på fritidsklubområdet nedjusteres til det af Borgerrepræsentationen godkendte niveau. Dette indebærer at en del af de større klubbørn fremover kan risikere at blive tvangsudmeldt. 6. at specialområdet, bortset fra færdiggørelsen af Fensmarksskolen og resterende specialdaginstitutionspladser fra Børneplan I, håndteres som en separat sag i forbindelse med forhandlingerne om budget 2009. 7. at der gives en anlægsbevilling på samlet 11.500.000 kr. til planlægning og projektering af arbejdet med de daginstitutioner, der er omfattet af strukturtilpasninger. Der kan anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalget 2008 budget på funktion 5.25.14.3, integrerede institutioner. Af bevillingen overføres 11.421.000 kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme på funktion 5.25.14.3. 8. at der gives en anlægsbevilling på samlet 23.000.000 kr. til planlægning og projektering af om- og nybygninger på de 5 sammenlagte skoler. Der kan anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalget 2008 budget på funktion 3.22.01.3, folkeskoler. Af bevillingen overføres 22.842.000 kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme på funktion 3.22.01.3. 9. at der i forbindelse med udarbejdelsen af Børneplan II er taget højde for opfyldelsen af pasningsgarantien i de nye byområder i planperioden. 10. at det med udgangspunkt i den planlagte redegørelse om BUF's anlægsplan i juni revurderes, hvorvidt en fastholdelse af pladsgarantien forudsætter yderligere anlægsmidler tilført i budget 2009. 11. at Børne- og Ungdomsudvalget gives en negativ tillægsbevilling i 2008 på 266.484.000 kr. på bevillingen, Anlæg rammestyret, (fordelt med 133.242.000 kr. på funktion 3.22.01.3 og 133.242.000 kr. på funktion 5.25.14.3), som overføres til Økonomiudvalget, bevillingen Finansposter, funktion 8.22.05.5 Forskydninger i likvide aktiver, og at 266.484.000 kr. indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsrammer for 2009-2011 finansieret af Økonomiudvalget, bevillingen Finansposter, funktion 8.22.05.5 Forskydninger i likvide aktiver fordelt med 1.000.000 kr. i 2009, 28.000.000 i 2010 og 237.484.000 kr. i 2010. Børne- og Ungdomsudvalgets
beslutning i mødet den 30. januar 2008 Gorm Gunnarsen (Ø) stillede ændringsforslag til indstillingens 2. at om, at KKFO er-stattes af fritidshjem. Forslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat: For stemte 1 medlem: Ø Imod stemte 3 medlemmer: A og B 3 medlemmer undlod at stemme: F og V. Indstillingens 9. at blev vedtaget efter særskilt afstemning med følgende resultat: For stemte 5 medlemmer: A, B og F. Imod stemte 2 medlemmer: V og Ø. Den resterende del af indstillingen blev godkendt efter afstemning med følgende resul-tat: For stemte 5 medlemmer: A, B og F Imod stemte: ingen 2 medlemmer undlod at stemme: V og Ø. B og F ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: "B og F vil fastholde, at der skal være pladsgaranti i daginstitutioner i København, som vedtaget i Børneplanen og vi går imod tvangsudmelding af børn fra fritidsinstitutioner. Derfor anser vi det for umuligt, at BUF kan spare de 44 mio. kr. på anlægsbudgettet, som er forudsat i indstil-lingen. En besparelse i den størrelsesorden vil medføre enten urimelige forringelser i de enkelte projekter, eller at vi igen vil få lange ventelister til børnehaver og vuggestuer som før vi lavede Børneplanen. BR vedtog den 10. januar i år samtidig med, at BR støttede forslaget om en Idrætshal på Islandsbrygge: At der i forbindelse med budget 2009 sker en revurdering af Børne- og Ungdomsudvalgets samlede anlægsbudget på baggrund af den redegørelse, som er besluttet i budget 2008 om udbygningen på skole- og daginstitutionsområdet, således at det sikres, at pladsgarantien på daginstitutionsområdet fastholdes, og således at der kan ske den nødvendige udbygning af skoler i områder med befolkningstilvækst. Bog F kan hverken gå på kompromis med pladsgarantien på daginstitutionsområdet eller den nødvendige udbygning af skoler og forventer, at der i budget 2009 tilføres flere anlægsmidler til området. V tilsluttede sig B og Fs protokolbemærkning. V og Ø ønskede følgende tilført til beslutningsprotokollen: "V og Ø ser med særlig be-kymring på den manglende forsyning af institutionspladser på Amager, herunder speci-elt Ørestad og Islands Brygge. Den manglende lokale institutionsforsyning ødelægger såvel disse bydeles miljømæssige bæredygtighed som generelle attraktivitet." |
Problemstilling
Som led i budgetaftale 2008 blev Børne- og Ungdomsudvalget tildelt anlægsmidler på 1,5 mia. kr. i perioden 2008 til 2010. Sammen med det overførte mindreforbrug af anlægsmidler i 2007 skal denne anlægsramme anvendes til at gennemføre anlægsdelen af Børneplan II og Strukturplanen for skoler og institutioner. Som konsekvens heraf skal der foretages en prioritering af afsatte anlægsmidler i forhold til den forventede udvikling i behovet for skolekapacitet og institutionspladser og i forhold til politiske beslutninger om pasningsgarantier, hjemklasseprincipper mv.
Udover ovenstående vil der blive gennemført en analyse af det fremtidige behov for pladser især i de gamle bydele. På baggrund af denne analyse vil der blive fremlagt et forslag i forbindelse med Budgetforhandlingerne for 2009. Dette forslag baseres på behovsprognosen for 2008. Denne prognose forventes udarbejdet i juni 2008 under forudsætning af, at Børne- og Ungdomsforvaltningen modtager befolkningsprognoser fra Koncernservice i april/maj 2008.
Løsning
Bilag 1 og 2 beskriver anlægsplanen for 2008 til 2010 for Børneplan II og Strukturplanen og herunder begrundelser for ovenstående at punkter samt baggrunden for de fravalg, der har været nødvendige for at overholde den givne anlægsramme.
De fravalg, der er nærmere omtalt i bilag 2, vedrører, at fritidsklubgarantien nedjusteres, at udbygningen af Vibenhus Skole udsættes, at en daginstitution i hhv. Sydhavnen og Ørestad udskydes, at en delvis udbygning af specialområdet afventer, at der ikke generelt er afsat midler til at hæve vedligeholdelsesstandarden på skolerne, og at der er reduceret i midler til genhusning og ekstraarbejder.
Endelig er der indlagt en generel besparelse på anlægsprojekterne på samlet set 44 mio. kr. for at holde budgetrammen. Dette er et udtryk for, at der ikke kan tages projekter ud af planen uden at dette medfører en risiko for pladsgarantien.
Prioriteringen i anlægsplanen er foretaget med udgangspunkt i Økonomiforvaltningens befolkningsprognose pr. 1. januar 2007 sammenholdt med den eksisterende og planlagte pladskapacitet. Imidlertid er pladsgarantien aktuelt under pres i flere af de gamle bydele. Forvaltningen har derfor iværksat en række tiltag, som vil afhjælpe denne situation på kort sigt. Disse tiltag beskrives kort i bilag 4. Bilaget beskriver også hvilket anlægsbehov forvaltningen vurderer der er, hvis pladsgarantien skal sikres på lagt sigt. Denne analyse vil blive justeret, når der er udarbejdet nye behovsprognoser for 2008. Analysen forventes fremlagt ultimo juni.
Da en revidering af udbygningsplanerne skal indgå i forhandlingerne om budget 2009, er det et krav, at Koncernservice kan levere en ny befolkningsprognose senest i april/maj 2008.
Økonomi
Finansieringen af anlægsprojekterne i Børneplan II og Strukturplanen sker via de anlægsmidler, der som led i budgetaftale 2008 er afsat i 2008, 2009 og 2010. Anlægsmidlerne fremgår af nedenstående tabel.
|
(1.000 kr.) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
I alt |
|
Anlægsramme (løbende priser) |
564.396 |
487.741 |
458.201 |
0 |
1.510.338 |
|
P/L-fremskrivning |
1.823 |
600 |
477 |
0 |
2.900 |
|
Anlægsramme (2008 p/l) |
564.396 |
487.141 |
457.724 |
0 |
1.509.261 |
|
Forventet overførsel fra 2007 |
194.000 |
0 |
0 |
0 |
194.000 |
|
Tilbageført deponering |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
|
Samlet anlægsramme (2008 p/l) |
763.396 |
487.141 |
457.724 |
0 |
1.708.261 |
|
Flagskibe anlæg (budgetaftale 2007) Bellahøj Idrætssk. |
-3.600 |
0 |
0 |
0 |
-3.600 |
|
Skolemad anlæg (budgetaftale 2008) |
-45.200 |
-5.500 |
0 |
0 |
-50.700 |
|
Legepladser anlæg (budgetaftale 2008) |
-9.000 |
-9.000 |
-9.000 |
0 |
-27.000 |
|
Til rådighed BP II og strukturplan (2008 p/l) |
705.596 |
472.641 |
448.724 |
0 |
1.626.961 |
|
|
|
|
|
|
|
|
<
b>Forbrug ifølge anlægsplan |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
I alt |
|
Finansieret af mindreforbrug i 2007 |
156.355 |
35.657 |
0 |
0 |
192.012 |
|
Børneplan II |
159.158 |
219.190 |
297.095 |
199.030 |
874.473 |
|
Strukturplan |
134.600 |
229.730 |
189.880 |
50.060 |
604.270 |
|
Generel besparelse på anlægsprojekter |
-11.000 |
-11.000 |
-11.000 |
-11.000 |
-44.000 |
|
I alt |
439.113 |
473.577 |
475.975 |
238.090 |
1.626.755 |
|
Mindreforbrug i forhold til anlægsramme |
266.484 |
-936 |
-27.251 |
-238.090 |
207 |
Tabellen viser, at der er afsat anlægsmidler på ca. 1,5 mia. kr. i perioden 2008 til 2010. Inklusiv en forventet overførsel af disponibelt mindreforbrug fra 2007 på ca. 194 mio. kr., bliver den samlede anlægsramme på ca.1,7 mia. kr.
Ud af rammen er 3,6 mio. kr. reserveret til Bellahøj Idrætsskole som led i budgetaftale 2007. 50,7 mio. kr. er reserveret til anlæg i forbindelse med en ny skolemadsordning og 27 mio. kr. er reserveret til anlægsarbejder på legepladser, begge dele som del af budgetaftale 2008. De 3 poster er trukket ud af den anlægsramme, der er til rådighed, da beløbene er specifikt reserveret til bestemte formål.
Udover Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, er der placeret 75,3 mio. kr. i en særlig prisstigningspulje under Økonomiudvalget. Puljen skal sikre, at der er reserveret midler til stigende byggepriser på skoler og daginstitutioner.
Anlægsplanen, der er detaljeret beskrevet i bilag 2, viser et samlet
forbrug på 1.627 mio. kr. I anlægsplanen er der indarbejdet udgifter på 24 mio.
kr. som følge af, at Borgerrepræsentationen har besluttet, at Børne- og
Ungdomsudvalget skal finansiere merudgifterne ved at opføre en idrætshal ved
Anlægsudgifternes fordeling i årene 2008-2011 er justeret i forhold til budget 2008, idet der først nu foreligger den endelige prioritering af projekterne, herunder ovennævnte fravalg af projekter.
Selvom anlægsrammen er afsat i perioden 2008 til 2010 indeholder anlægsplanen også udgifter i 2011. Det skyldes især, at erfaringerne viser, at det er umuligt at gennemføre store anlægsprojekter som et byggeri af en ny skole på kortere tid.
Anlægsprocessen består i hovedtræk af følgende faser:
1. Programmering (udarbejdelse af specifikke krav til projektet, udarbejdelse af tidsplan, myndighedskontakt, udarbejdelse af indstilling, evt. arkitektkonkurrence, udbud af rådgiverydelse)
2. Licitation over hovedprojekt (som EU udbud)
3. Projektering (detailprojektering af byggeriet, myndighedsgodkendelser)
4. Byggefase (byggeri, montering, aflevering)
Den tidskrævende proces med at gennemføre anlægsprojekter betyder, at det ikke vil være muligt at anvende hele den afsatte anlægsramme i 2008. Således forvent es der et mindreforbrug på ca. 266 mio. kr. i 2008. For at undgå at skulle overføre et betydeligt mindreforbrug fra 2008 til 2009 indstilles det derfor, at den samlede anlægsramme i 2008 nedskrives med 266 mio. kr. og, at anlægsrammerne opskrives med henholdsvis 1 mio. kr. i 2009, 28 mio. kr. i 2010 og 237 mio. kr. i 2011.
Baggrunden for planlægnings- og projekteringsbevillingerne er beskrevet i bilag 3.
Videre proces
Efter godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget sendes indstillingen til udtalelse i Kultur- og Fritidsudvalget. Herefter fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Bilag
1. Anlægsplan 2008 – 2010
2. Konkret udmøntning af anlægsplan 2008 -2010
3. Notat om rådgiverydelser
4. Notat om pladssituationen i Københavns Kommune
5. Høringssvar fra Københavns Ejendomme