Askovgården

Børne- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 20. september 2006

 

 

14.      Askovgården

  J.nr. 314763

 

 

INDSTILLING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

 

at      udvalget som en personlig, tidsbegrænset ordning godkender bevilling på 290.000 kr. årligt til medfinansiering af Askovgårdens direktør

 

at      forvaltningen får bemyndigelse til at indgå aftale med Askovgården om medfinansiering af det oparbejdede økonomiske underskud

 

at      udvalget godkender oprettelsen af en ny fritidsklub til 30 medlemmer, der skal fungere som overbygning til Askovgårdens fritidshjem

 

RESUME

Den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning har opsagt driftsoverenskomsten mellem Askovgårdens Fritids- og Ungdomsklub og Københavns Kommune til ophør den 31. marts 2006.på baggrund af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning af 5. oktober 2005 (U 378/05).

 

Forvaltningen har i kraft af opsigelsen af driftsoverenskomsten opsagt samtlige aktiviteter, der relaterer sig hertil, herunder den eksisterende ordning med fælles ledelse af Askovgårdens aktiviteter. Ved dr iftsoverenskomstens ophør den 31. marts 2006 ophørte finansieringen af denne ordning således.

 

Opsigelsen af driftsoverenskomsten er sket blandt andet på baggrund af, at fritids- og ungdomsklubben har haft vanskeligt ved at tiltrække medlemmer og på den baggrund har fået økonomiske problemer. Underskuddet skønnes ved driftsoverenskomstens ophør pr. 31. marts 2006 at udgøre i alt 3,85 mio. kr. 

 

Samtidig med opsigelsen, blev det besluttet, at der skulle oprettes en ny fritidsklub som overbygning på det eksisterende fritidshjem.

SAGSBESKRIVELSE

Askovgården har en række forskellige aktiviteter med driftsoverenskomst med Københavns Kommune inden for henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalgets område og Socialudvalgets område, f. eks. en integreret institution (0-6 år), et fritidshjem og en fritids- og ungdomsklub (afviklet med endelig virkning pr. 31. marts 2006) samt socialpsykiatriske aktiviteter som "Det gule Hus", "Voksencentret", "Seniorcentret". Bestyrelsen har derfor valgt en organisatorisk opbygning med fælles ledelse af Askovgårdens aktiviteter og en administrerende direktør, hvis løn dog primært har været finansieret over fritids- og ungdomsklubbens budget.

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget traf den 5. oktober 2005 (U 378/05) endelig beslutning om opsigelse af driftsoverenskomsten mellem Askovgårdens Fritids- og Ungdomsklub og Københavns Kommune til ophør den 31. marts 2006, idet der samtidig blev truffet beslutning om, at der skulle oprettes en ny fritidsklub som overbygning på det eksisterende fritidshjem.

 

Opsigelsen skete med 9 måneders varsel i henhold til driftsoverenskomsten således, at bestyrelsen havde tilstrækkelig tid til institutionens afvikling, herunder opsigelse af medarbejderne.

 

Opsigelsen af driftsoverenskomsten er sket blandt andet på baggrund af, at fritids- og ungdomsklubben har haft vanskeligt ved at tiltrække medlemmer og på den baggrund har fået økonomiske problemer. Underskuddet skønnes ved driftsoverenskomstens ophør pr. 31. marts 2006 at udgøre i alt 3,85 mio. kr. 

 

Forvaltningen har i kraft af opsigelsen af driftsoverenskomsten opsagt samtlige aktiviteter, der relaterer sig hertil, herunder finansieringen af den eksisterende ordning med fælles ledelse af Askovgårdens aktiviteter, der altså ophørte med virkning fra 31. marts 2006.

 

 

Medfinansiering af direktørstilling som personlig, tidsbegrænset ordning

Askovgården har en organisatorisk opbygning med fælles ledelse af de mange aktiviteter, som koordineres af en adm. direktør (tidligere forstander og daglig leder af fritids- og ungdomsklubben). Den historiske baggrund herfor var bl.a. ønsket om at sikre en løbende udvikling af nye tiltag og aktiviteter for børn, unge og psykisk syge på Nørrebro.

 

Direktørens særlige ansættelsesforhold på tjenestemandslignende vilkår blev tidligt i ansættelsesforløbet godkendt af kommunen som en personlig ordning. Ansættelsesforholdet har været drøftet i kommunen flere gange siden i forbindelse med godkendelse af løntillæg til direktøren/ forstanderen.

 

Bestyrelsen har tilkendegivet, at man ønsker en fortsættelse af denne ordning med fælles ledelse af Askovgårdens aktiviteter frem til 2008 med mulighed for forlængelse herefter.

 

Aflønningen af stillingen som administrerende direktør er hidtil primært blevet finansieret via driftsbudgettet for den nu lukkede fritids- og ungdomsklub. Efter driftsoverenskomstens ophør pr. 31. marts 2006, er finansieringen af stillingen dermed ophørt.

 

Der skal derfor tages stilling til, om stillingen skal opretholdes.

 

Forvaltningen ønsker at imødekomme bestyrelsens ønske om som en personlig ordning for den nuværende direktør at fortsætte ordningen med en fælles overordnet ledelse frem til 31. december 2008, hvor direktøren kan gå på pension. I foråret 2008 vil forvaltningen afholde evaluerende drøftelser med Askovgårdens bestyrelse for at vurdere, om ordningen eventuelt kan forlænges.

 

Socialudvalget har på møde den 7. juni 2006 (SU 272/2006) godkendt en bevilling på ca. 210.000 kr. årligt. Direktørens årlige løn er på ca. 500.000 kr. Bevillingen skal ses på baggrund af Socialforvaltningens forholdsmæssige andel af Askovgårdens samlede aktiviteter.  

 

Det foreslås, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender bevilling om medfinansiering med de resterende i alt 290.000 kr. årligt, idet det samtidig foreslås, at bevillingen gøres 2-årig som en personlig ordning for den nuværende direktør, der har mulighed for at gå på pension med udgangen af 2008. Forvaltningens andel af udgiften forventes primært at dækkes via driftsbevillingerne til henholdsvis det eksisterende fritidshjem, den eksisterende, integrerede institution samt den kommende fritidsklub i Askovgården.

 

Tillige anbefales det, at forvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen og Askovgårdens bestyrelse udfærdiger en kontrakt, hvoraf skal fremgå, hvilke initiativer og forpligtigelser, der skal følge med bevillingen, samt det forventede tidspunkt for direktørens pensionering.

 

Underskudsfinansiering

Ved driftsoverenskomstens ophør den 31. marts 2006 var der ifølge forvaltningens oplysninger et økonomisk underskud på ca. 3,85 mio. kr. vedrørende fritids- og ungdomsklubben. Der foreligger endnu ikke godkendte regnskaber for årene 2004 – 2006.

 

En del af underskuddet er begrundet i, at Askovgården ikke har haft mulighed for at få medlemmer i fritids- og ungdomsklubben siden lukketidspunktet, da det er antallet af indskrevne medlemmer, der berettiger til tilskud.

 

Det indstilles derfor til, at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med Askovgårdens bestyrelse udligning af underskuddet. Det samlede underskud for 2005 og 2006 skønnes at udgøre i alt ca. 2,1 mio. kr.

 

Underskuddet for 2004 forventes at udgøre ca. 1,75 mio. kr. Askovgården er indforstået med at dække underskuddet for 2004.

 

Ny fritidsklub

Når medlemmerne af Askovgårdens fritidshjem på grund af deres alder stopper dér, er det erfaringen, at de typisk ryger helt ud af institutionssystemet. Askovgården forventer at kunne fastholde en stor del af disse børn, hvis der er mulighed for at fortsætte indenfor Askovgårdens rammer.

 

I forlængelse af tidligere udvalgsbeslutning (jf. U378/05), indstilles derfor til godkendelse, at der oprettes en sådan fritidsklub normeret til 30 pladser med bevilling efter gældende regler. Der kan komme nogle etableringsomkostninger.

 

Askovgårdens bestyrelse er indforstået med at drive en kommende fritidsklub som overbygning på fritidshjemmet, da man herved forventer, i modsætning til nu, at kunne fastholde børnene i institutionssystemet.

 

Økonomi

 

Medfinansiering af direktørstilling som personlig, tidsbegrænset ordning

Da forvaltningen ønsker at imødekomme bestyrelsens ønske om en fortsættelse af den eksisterende ordning med fælles ledelse af Askovgårdens aktiviteter frem til udgangen af 2008, og da Socialudvalget har givet årlig bevilling på ca. 210.000 kr. af direktørens årlige løn på ca. kr. 500.000 kr., vil det i perioden fra driftsoverenskomstens ophør pr. 31. marts 2006 til 31. december 2008 give forvaltningen en årlig udgift på cirka 290.000 kr.

 

Forvaltningens andel af udgiften forventes primært at blive dækket via driftsbevillingerne til henholdsvis det eksisterende fritidshjem, den eksisterende integrerede institution samt den kommende nye fritidsklub i Askovgården. Udgifterne afholdes på afholdes på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 5.14.1 Integrerede Institutioner, 5.15.1 Fritidshjem og 5.16.1 Klubber.

 

Underskudsfinansiering

Forvaltningen har endnu ikke modtaget godkendte regnskaber for 2004, 2005 og 2006 vedrørende Askovgårdens Fritids- og Ungdomsklub. På baggrund af foreløbige oplysninger forventes det samlede underskud ved driftsoverenskomstens ophør den 31. marts 2006 at udgøre ca. 3,85 mio. kr.

 

Hvis forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med Askovgårdens bestyrelse om en finansieringsordning, vil denne som udgangspunkt indebære, at forvaltningen dækker den del af underskuddet, der vedrører perioden fra lukketidspunktet og frem til driftsoverenskomstens ophør med udgangen af marts 2006. Det samlede underskud for 2005 og 2006 skønnes at udgøre i alt ca. 2,1 mio. kr.

 

Underskuddet for 2004 forventes at udgøre ca. 1,75 mio. kr. og dækkes af det afsatte budget på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 5.16.1 Klubber. Askovgården er indforstået med selv at dække underskuddet for 2004.

 

 

Ny fritidsklub

Oprettelse af en fritidsklub som overbygning på Askovgårdens fritidshjem vil ske med bevilling efter de gældende regler. afholdes på Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 5.16.1 Klubber. Herudover kan der forventes etableringsomkostninger. Der vil blive søgt bevilling til etableringen.

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Børne- og Ungdomsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

Høring

Udkast til indstilling har været forelagt bestyrelsen på møde den 28. august 2006. Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

·        Beløbet på 1,75 mio. kr., som Askovgården selv skal dække, er udtryk for Askovgårdens økonomiske smertegrænse.

·        Askovgården bekræfter forventningen om at kunne fastholde flere børn.

 

 

BILAG VEDLAGT

·        Referat af mødet den 28. august 2006 med bestyrelsen for Askovgården

 

 

 

 

                                            Else Sommer

Søren Stahl Nielsen