Børne- og Ungdomsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 7. februar 2007

 

 

7.      Statusrapport pr. januar 2007 om genopretningen af Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi

  J.nr. 2006-3866

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Første månedlige statusrapport til Økonomiudvalgets efterretning som følge af Borgerrepræsentationens beslutning herom (BR678/06).

 

Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, 1.  at Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget tager nærværende statusrapport til efterretning. Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 7. februar 2007 Indstillingen blev taget til efterretning, idet bilag 1 udgår og udvalget vil få forelagt nyt forslag til udmøntning af budget 2007 på mødet den 28. februar 2007.

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte genopretningsplanen for Børne- og Ungdomsforvaltningen på mødet d. 14. december 2006 og besluttede samtidigt, at Økonomiudvalget skal have en månedlig statusrapportering på arbejdet fra januar 2007. Den første statusrapport gives her.

 

Løsning

Genopretningen af Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi består af to projektspor i forvaltningen, Økonomi i Balance og Forbedring af Økonomistyringen.

 

Økonomi i Balance

Børne- og Ungdomsudvalget har senest på sit møde d. 24. januar 2007 behandlet sagen "Udmøntning af budget 2007" og herunder besluttet en række besparelser på udvalgets område. Besparelserne fremgår af bilag 1.

Tilbage er en forventet manko på 30 mio. kr., før Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi er i balance i 2007. Børne- og Ungdomsudvalget foreslår sammen med Økonomiforvaltningen, at disse 30 mio. kr. finansieres ved, at alle udvalg reserverer ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne i løbet af året hertil. Der er lavet måltal for, hvor meget hvert udvalg skal tilvejebringe. Dette forslag behandles af Økonomiudvalget i sagen "Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007" parallelt med denne sag, og er nærmere beskrevet her.

Børne- og Ungdomsudvalgets andel af de 30 mio. kr. er 11,1 mio. kr., som udvalget altså ligesom de øvrige udvalg skal forsøge at tilvejebringe i løbet af 2007 ved at reservere ikke-forventede mindreudgifter på serviceområderne. Der vil blive fulgt op herpå i udvalgets regnskabsprognoser for 2007.

Fire af de besparelser, som Børne- og Ungdomsudvalget har godkendt på sit møde d. 24. januar 2007, er på aktiviteter, som Borgerrepræsentationen konkret har igangsat som led i Faglighed for Alle. Det drejer sig om læreplaner og social kompensation i dagtilbuddene, og om Københavnermodellens fase 3 og hjemmebesøg på skoleområdet. Disse besparelser skal derfor godkendes af Borgerrepræsentationen, før de kan udmøntes.

Status på både det bagudrettede og det fremadrettede arbejde med at sikre økonomisk balance i Børne- og Ungdomsudvalget er beskrevet i sidste del af bilag 2.

 

Forbedring af Økonomistyringen

Forbedringen af økonomistyringen i Børne- og Ungdomsforvaltningen følger i det væsentlige den handlingsplan med 23 forslag til forbedring, som er tiltrådt af Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget (ØU 283/06 – 15. august 2006). Forvaltningen har desuden udvidet handlingsplanens 23 forslag med en række supplerende aktiviteter.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har igangsat 19 af planens 23 punkter og heraf er 8 helt gennemført.

Status på arbejdet med økonomistyringen er nærmere beskrevet i bilag 2.

 

Udbud af revisionsopgaven

Som en del af budgetforliget for 2007 blev det besluttet at afsætte 2 mio. kr. til ekstern revisionshjælp til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Økonomiforvaltningen har sendt revisionsopgaven i EU-udbud, og 5 virksomheder - Deloitte, Kommunernes Revision, Ernst og Young, PriceWaterHouseCoopers og KPMG/Capacent - er prækvalificeret til at afgive tilbud. Tilbudsfristen er fastsat til fredag d. 2. februar 2007. Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen drøfter herefter tilbuddene med henblik på valg af leverandør medio februar.

 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

 

Videre proces

Denne statusrapport forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget på mødet d. 7. februar og for Økonomiudvalget på mødet d. 6. februar 2007.

Statusrapporten behandles i Økonomiudvalget i forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling om Udmøntning af budget 2007 og Økonomiudvalgets indstilling om at sende den foreslåede finansiering af den resterende manko på 30 mio. kr. i høring i udvalgene. Den videre proces for disse sager er derfor beskrevet i de pågældende sager.

Næste statusrapport forelægges efter planen for Børne- og Ungdomsudvalget på mødet d. 14. marts og for Økonomiudvalget på mødet d. 13. marts.

 

Bilag

1.      Status på finansiering af BUU's forventede udgifter i 2007

2.      Status på arbejdet med økonomisk genopretning

 

 

         Else Sommer                                 /                     Claus Juhl