Lokaludvalgets årsplaner og budget

Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget godkender foreløbig årsplan og budget for lokaludvalgets aktiviteter og puljemidler
2. at Lokaludvalget godkender at udviklingsudvalget nedlægges

Siden januar har lokaludvalgets tre temagrupper arbejdet videre med deres planer for aktiviteter i 2015. Der er behov for et samlet overblik over lokaludvalgets aktiviteter og puljemidler i 2015.   

Udviklingsudvalget foreslår, at lokaludvalget godkender den foreløbige samlede plan for lokaludvalgets aktiviteter i 2015. Jf. Bilag Årsplan 2015_februar. 
Planen justeres løbende og skal bl.a. sikre, at aktiviteterne fordeles jævnt ud over hele året, ligesom forslag om nye aktiviteter skal vurderes i lyset af allerede planlagte aktiviteter.

Som beskrevet i dagsordenen til lokaludvalgsmødet i januar, foreslår formandskabet, at lokaludvalget budgetterer med 600.000 kr. til temagruppernes aktiviteter.  
I den forbindelse fremlægger formandskabet et samlet budget for lokaludvalgets puljemidler til lokaludvalgets godkendelse.
Budgettet skal anvendes som rettesnor for lokaludvalgets brug af midler. Budgettet revideres 1. juni - og efter behov. Alt der ikke forbruges inden for budgetpunkterne 'Egne projekter' og 'Temaaktiviteter' vil overgår til budgetpunktet 'Ansøgte projekter'.

Temagrupperne skal fremlægge et budget for deres aktiviteter på de kommende lokaludvalgsmøder, hvor efter midlerne inden for rammen på de 600.000 kr. i alt til temaaktiviteter kan bevilges og fordeles mellem de tre temaer.

Der er ligeledes mulighed for, at lokaludvalget kan opmuntre eksterne puljeansøgere om at udvikle og søge til projekter, der ligger sig inden for temaemnerne. Dette vil i så fald skulle indskrives i retningslinjerne for Østerbropuljen. Puljeudvalget har mulighed for at tage dette op i forbindelse med justering af retningslinjerne for puljen.


Udviklingsudvalget
Udviklingsudvalget blev nedsat den 10. april 2014 med det formål at planlægge fremtidsseminar og udvikle på lokaludvalgets arbejds- og mødeformer.

Gennem de 3/4 år har udvalget blandt andet gennemført planlægningen af et weekendseminar, af et lørdagsseminar, foreslået ny organiseringsstruktur herunder tematilgangen, samt arbejdet med mødeformen ved lokaludvalgsmøderne.

Formandskabet og udviklingsudvalget foreslår, at udviklingsudvalget nedlægges med udgangspunkt i at en stor del af udviklingsarbejdet fremover vil foregå i temagrupperne.

Dertil kommer, at en del medlemmer fra udviklingsudvalget har trukket sig fra udvalget efter veloverstået arbejde mhb på kunne fokusere på arbejdet i temagrupper og fagudvalg.

Ved fremtidige behov for planlægning af seminarer og lignende nedsættes der ad hoc grupper.

Den løbende koordinering mellem fagudvalg, temagrupper og formandskab varetages ved koordinationsudvalgsmøder.

BUDGET ØSTERBRO LOKALUDVALG PULJEMIDLER
Samlet budgetramme	3.623.000
	Budget	Heraf allerede bevilget	Rest til disponering	Indstillet på dette møde	Rest hvis indstillingerne følges
Ansøgte projekter	1.746.000	890.000	856.000	469.873	386.127
Egne projekter	735.000	456.000	279.000	389.200	-110.200
Temaaktiviteter	600.000	46.000	554.000		554.000
Miljøpunkt Østerbro	542.000	542.000	0
I alt	3623000
Balance	0

* De 46.000kr. der står anført under Allerede bevilget under Temaaktiviteter er hhv. 16.000kr. til skole-erhvervsmødet og 15.000kr. til Dialogmøde om forlængelsen af Nordhavnsvej og 15.000kr til tema-kickoff møder.

* De 389.200kr der står anført under Indstillet på dette møde under Egne projekter omhandler hhv. punkt 8 og punkt 9.

1. Lokaludvalget godkendte foreløbig årsplan og budget for lokaludvalgets aktiviteter og puljemidler.
2. Lokaludvalget godkendte at udviklingudvalget nedlægges.