Miljøpunkt Østerbro - regnskab og årsrapport for 2018

Miljøpunkt Østerbro fremlægger regnskab og årsrapport for fondens arbejde i 2018.

21.11.2018: Lokaludvalget godkendte årsplan og budget for miljøpunkts arbejde 2019.

18.04.2018: På mødet besluttede Lokaludvalget 1) at tage årsregnskab og årsrapport vedr. 2017 til efterretning 2) vedtog at man fremover ønsker en mere målbar evaluering inkluderet i årsrapporten, 3) valgte et kontaktudvalg mellem lokaludvalg og miljøpunkt og 4) udpegede en repræsentant til Miljøpunkts bestyrelse

Indstilling

Formanden foreslår Østerbro Lokaludvalg

1. at tage årsregnskab og årsrapport 2018 fra Miljøpunkt Østerbro til efterretning og godkende at de hermed har levet op til vilkårene i driftstilskudsaftalen

Problemstilling

Østerbro Lokaludvalg har ansvaret for Københavns Kommunes støtte og udvikling af det lokale miljøarbejde på Østerbro. Lokaludvalget har valgt at løse opgaven ved at indgå en driftstøtteaftale med Miljøpunkt Østerbro, der forestår miljøarbejdet.

I følge aftalen mellem Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt Østerbro, varetager Miljøpunkt Østerbro på vegne af Østerbro Lokaludvalg den kommunalt finansierede lokale miljøopgave, sådan som den lokale miljøopgave er formuleret i 'Kommissorium for Lokaludvalg'.

Som del af driftsstøtteaftalen skal Østerbro Lokaludvalg orienteres om årsberetning og regnskab for 2018 fra Miljøpunkt Østerbro for så vidt angår anvendelsen af det pågældende års drifts- og aktivitetsmidler.

Lokaludvalget skal, sammen med miljøfonden, sikre at miljøopgaven varetages i overensstemmelse med formuleringen af den lokale miljøopgave i Kommissoriet.

Samarbejde mellem Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt Østerbro foregår via et kontaktudvalg bestående af 2-3 repræsentanter fra hver af parterne. Bo Sandberg, Henrik Conradsen og Dan Pedersen er lokaludvalgets repræsentanter i kontaktudvalget.

I driftsstøtteaftalen mellem lokaludvalget og miljøpunktet er det aftalt, at det overordnede perspektiv for det lokale miljøarbejde i årene 2015-2019 er Østerbro som grøn klimabydel.

Årsberetning og regnskab 2018

Årsrapport og regnskab tager afsæt i strategiplan for 2015-2019 samt i årsplanen for 2018 og det medfølgende budget for 2018. Strategiplanen beskriver miljøpunktets vision, mission, organisering/arbejdsform og overvejelser for hovedprojekterne over den fem-årige periode driftsstøtteaftalen dækker.

Årsberetningen skal jf. driftsstøtteaftalen som minimum indeholde:

• En beskrivelse af gennemførte aktiviteter
• En status i forhold til opfyldelse af årsplanens mål og succeskriterier
• Øvrige aktiviteter der måtte være aftalt med Østerbro Lokaludvalg
• Årsberetningen bør desuden give en enkelt oversigt over projekter, der blev muliggjort med midler fra anden siden end lokaludvalget.

Løsning

Miljøpunkt Østerbro har fremsendt årsregnskab og årsberetning rettidigt og begge dele lever op til kravene i driftstilskudsaftalen, så Lokaludvalget anbefales at godkende at vilkårene er overholdt i henhold til aftalen.

Regnskab

Der er i henhold til budget/årsplan 2018 til Miljøpunkt Østerbro udbetalt i alt 1.238.300 kr., idet driftstilskuddet for 2018 udgjorde 696.300 kr., og der er herudover udbetalt 542.000 kr. i projekt/aktivitetsmidler.

Sekretariatets bemærkninger til regnskab 2018:

1. I Miljøpunkts regnskabsopstilling står udbetalingerne som hhv. 684.700 kr. til drift og 553.600 kr. i aktivitetstilskud. Der er dermed bogført to forkerte beløb, men samlet er beløbet korrekt (1.238.300 kr)
2. To steder (side 11 og 15) står anført et støttebeløb fra Østerbropuljen på 12.700 kr. Bevillingen vedrører regnskab for 2017, idet det er ’Æblemosteri og event’ fra efteråret 2017. Ved en fejl er det kommet med i regnskab 2018, da beløbet gik ind på miljøpunkts konto den 10. januar 2018.

Sekretariatet har gjort opmærksom på disse to bemærkninger til Miljøpunkts centerleder.

Økonomi

(denne indstilling har ikke yderlige økonomiske konsekvenser).

Videre proces

På mødet 19. juni træffer Østerbro Lokaludvalg beslutning om, hvorvidt det også efter 2019 er Miljøpunkt Østerbro, som skal varetage den lokale miljøopgave.