Lokaludvalgets arbejdsplan for 2013

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til lokaludvalgets arbejdsplan for 2013.

Formandskabet indstiller at,

1. at lokaludvalget godkender den samlede arbejdsplan for 2013, som udgangspunkt for lokaludvalgets videre arbejde jf. løsningsafsnittet. 
2. at lokaludvalget drøfter nogle overordnede retningslinjer for prioritering af bydelsplanprojekterne, og beslutter hvilke 5-6 bydelsplanprojekter der prioriteres i 2013, og som der skal udarbejdes udviklingsplaner for til næste lokaludvalgsmøde.

Lokaludvalget skal tilrettelægge det kommende års arbejde, samt prioritere hvilke bydelsplanprojekter der som udgangspunkt skal arbejdes med i 2013.

I 2011 udarbejdede lokaludvalget en samlet årsplan for lokaludvalget, samt en arbejdsplan for hvert fagudvalg, som refererede til den overordnede årsplan. Disse planer blev opdateret i 2012.

Den netop færdiggjorte bydelsplan lægger i overordnede linjer rammen for lokaludvalgets arbejde de kommende fire år. Derfor foreslår formandskabet, at arbejdsplanen for 2013 i højere grad end tidligere udformes således, at den kan anvendes som et arbejdsværktøj for både lokaludvalg og sekretariat og, at den betragtes som et supplement til bydelsplanen. 

Arbejdsplanen 2013 består af to dele:

• Et årshjul hvor processen frem til budgetforhandlingerne 2014 er skitseret sammen med lokaludvalgets og sekretariatets arbejdsopgaver, projektperioder, samt egne og eksterne arrangementer.
• En arbejdsplan med en beskrivelse af lokaludvalgets primære opgaver, vision, målsætninger, herunder udviklingsplaner for en række prioriterede bydelsplanprojekter i 2013, samt øvrige mindre projekter.

Årshjul 2013
Årshjulet har primært til hensigt at skabe et samlet overblik over og koordination imellem sekretariatets drifts- og udviklingsopgaver, lokaludvalgets projektprioriteringer samt Københavns Kommunes budgetproces 2014.
Årshjulet skal betragtes som et dynamisk arbejdsværktøj for både medlemmer og sekretariat. Årshjulet vil blive revideret på månedlig basis således, at det sikres at vores målsætninger opnås og at tidsplanerne for de forskellige opgaver og projekter løbende afstemmes.  
  
Arbejdsplan 2013
Arbejdsplanen har primært til hensigt at udfolde sammenhængen mellem lokaludvalgets vision, udviklingsprincipper/målsætninger og prioriterede bydelsplanprojekter og øvrige projekter i 2013.
Arbejdsplanen skal også indeholde udviklingsplaner for de bydelsplanprojekter som lokaludvalget vælger at prioritere i 2013. Udviklingsplanerne udarbejdes af projektgrupperne/fagudvalgene i samarbejde med sekretariatet, og indeholder en oversigt over delmål, interessenter, aktiviteter, samarbejdspartnere og tidsplan. Se eksempel på udviklingsplan i bilag: Arbejdsplan 2013.
Der udarbejdes kun udviklingsplaner for de prioriterede bydelsplanprojekter. For evt. andre projekter der opstår i løbet af 2013, vil lokaludvalgets projektskema til egne projekter blive udfyldt. De mindre projekter skal dog både tidsmæssigt og indholdsmæssigt indpasses i den overordnede arbejdsplan.  

Prioritering af projekter 2013
Bydelsplanen rummer 11 projekter. På trods af at disse er blevet prioriteret på kort, mellemlang og lang sigt i bydelsplanen, er der behov for at lokaludvalget beslutter hvilke 5-6 bydelsplanprojekter, der primært skal arbejdes med i 2013.
Eksempelvis kan der være behov for, at de projekter der er blevet prioriteret på lang sigt opstartes allerede nu, hvis de skal være modne til at indgå i budgetforhandlingerne i 2015-2017. Ligesom der kan være projekter på kort sigt, som ikke kræver stor arbejdskraft i indeværende år.

Formandskabet foreslår, at der som udgangspunkt prioriteres max. 5-6 bydelsplanprojekter, da der kan opstå nye projekter i løbet af året. Som eksempel på et sådan er cykelparkeringsprojektet, som der allerede er blevet bevilget midler til. Derudover skal fagudvalgene på deres kommende møder overveje om og hvilke projekter, de ønsker at igangsætte i løbet af året. Da der allerede er udarbejdet en række projektforslag i bydelsplanen og 2013 i øvrigt byder på et repræsentantskabsmøde, og da der også skal anvendes ressourcer på forberedelse af opstillingsmøde i begyndelsen af 2014, hvor der skal foretages valg af sammensætning og medlemmer til lokaludvalget for næste valgperiode, vil det være en fordel, hvis fagudvalgenes øvrige projekter relaterer sig til et eller flere bydelsplanprojekter, eks. en event eller et dialogmøde. Dette vil i givet fald skulle koordineres mellem fagudvalg og projektgrupper.

Ved dagsordenpunktet vedr. evaluering af bydelsplan er der lagt op til, at der vælges en tovholder for hvert bydelsplanprojekt. Disse tovholdere skal være indforstået med, at deres projekt vælges som et prioriteret projekt i 2013.

Der skal prioriteres 5-6 af de 11 bydelsplanprojekter:

• Østerbrogade som miljøprioriteret handelsgade
• Carl Nielsens Allé som klimalommepark
• Sundhedshus
• Kulturcenter ved Kildevældsskolen
• Strandboulevarden
• Fodgængerrute og mødesteder
• Ungdomsarbejdsløshed
• Stiforbindelse og belysning i Rymarkskvarteret
• Bevægelse og fritidsliv i Nordhavn (Kalkbrænderiløbskaj)
• Klassisk musik og Østerbrobørn
• Aktivitetshal for 12-17årige

Fagudvalgene gennemgår på deres kommende møde evt. andre projekter (evt. delaktiviteter ifbm bydelsplanprojekter) som de ønsker at gennemføre i 2013. Disse indskrives i arbejdsplanen. Projektgrupperne/fagudvalgene udarbejder i samarbejde med sekretariatet udviklingsplaner for de prioriterede bydelsplanprojekter. Tidsplanerne for de enkelte projekter indføres i årshjulet, og udviklingsplanerne samles i arbejdsplanen.
Den endelige arbejdsplan og årshjul godkendes på lokaludvalgets ordinære møde d.21. februar 2013.

1. Indstillingen blev godkendt.

2. Lokaludvalget besluttede at udskyde prioriteringen af hvilke 5-6 bydelsplanprojekter der prioriteres i 2013 til projektgrupperne har nået at afholde møder om det videre forløb.