Udarbejdelse af arbejdsplan og budget for 2020 - proces

Indstilling

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at Lokaludvalget via fagudvalgene igangsætter arbejdet med at lave en arbejdsplan for det kommende år

Problemstilling

Som udgangspunkt for Lokaludvalgets arbejde skal der laves en arbejdsplan med et tilhørende budget for 2020.

Formålet med årsplanen er at lave et styringsredskab, så det bedst muligt sikres, at sager er forberedte og oplyste. Samtidigt tænkes lokaludvalgets arbejde i en helhed, så projekter så vidt muligt ikke falder oveni hinanden.

Løsning

Lokaludvalget drøfter og beslutter proces for udarbejdelse af arbejdsplan.

Formanden foreslår følgende proces for udarbejdelse af arbejdsplan og budget:

• Fagudvalgene drøfter på deres oktober møde hvad de gerne vil beskæftige sig med i det/de kommende år (1. runde). Ønsker og ideer meldes ind til sekretariatet (senest fredag den 11. oktober).
• Sekretariatet samler input og ideer fra fagudvalgene.
• Det samlede materiale sendes ud til fagudvalgene igen, eventuelt med spørgsmål og opfordring til kvalificering fra formanden og sekretariat. Fagudvalgene tager på deres møder i november en 2. runde, hvor aktiviteter på eget fagudvalgsområde og samarbejdsflader til de øvrige fagudvalg drøftes igennem. En ny udgave af fagudvalgets input indsendes til sekretariatet senest 9. november.
• Sekretariatet og formanden bearbejder i november-december input fra fagudvalgene til et forslag til arbejdsplan, som behandles i Lokaludvalget. Formanden laver, med støtte fra sekretariatet også et forslag til budget for puljemidlerne.
• 16. december 2019: Lokaludvalget godkender arbejdsplan og budget for 2020

For at sikre at temaer, netværksindsatser, informationskampagner, og konkrete projekter & arrangementer som lokaludvalget søsætter på eget initiativ har den højest mulige relevans, opfordres fagudvalgene til at forholde sig til nedenstående spørgsmål i løbet af arbejdsprocessen over de kommende møder.  

1. Hvordan falder aktiviteten indenfor lokaludvalgets kommissorium og formål?
2. Hvorfor er det Lokaludvalget, som skal lave aktiviteten?
3. Hvem skal der samarbejdes med lokalt?
4. Hvad koster det? Og hvilke typer af udgifter er indeholdt
5. Hvordan involveres borgerne?

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser, men der udarbejdes budget for 2020 på baggrund af fagudvalgenes input. 

Videre proces

Fagudvalgsformændene igangsætter arbejdet i de fire fagudvalg og melder ind til sekretariatet til de angivne frister.

Fagudvalgenes opgave

• Overvej hvilke temaer og eventuelt konkrete projekter eller aktiviteter I vil arbejde med i 2020 og lav en samlet skriftlig oversigt med ideer og ønsker.

• ”Ønskelisten” skal indeholde:

  • Kort beskrivelse af aktivitet/arrangement

  • Formål – hvorfor skal lokaludvalget lave denne aktivitet/arrangement?

  • Budgetoverslag – hvilke udgifter er der?

  • Estimeret tidsplan – hvem gør hvad?

Sekretariatets opgave

• Koordinere processen

• Sparring til fagudvalg ift. ”ønskelisten”.

• Opsamling af input fra fagudvalg

Formandens opgave

• Samling og bearbejdning af udkast til årsplan som forelægges lokaludvalget på decembermødet.

• Lave oplæg til budget for puljemidler – forelægges lokaludvalget i december.

Se bilag for visualisering af proces.