Status på puljemidler 2020 (juni)

Indstilling

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

1. at lokaludvalgets tager status på puljeøkonomi 2020 til efterretning.

2. at lokaludvalget beslutter at flytte 50.000 kr. fra disponible midler i egne projekter til Østerbropuljen (ansøgte projekter).

3. at lokaludvalget beslutter at flytte de uforbrugte midler, dvs. 19.237 kr. fra posten "Opsupplering af borgerpanel" under kommunikation til Østerbropuljen.

4. at lokaludvalget beslutter at nedlægge projekt "Kaffevogn til bydelsplanlægning" og flytte de uforbrugte 20.000 kr. til Østerbropuljen.

Problemstilling

Status på midler

Sekretariatet har sammensat en status for det økonomiske forbrug for at give lokaludvalgets medlemmer en oversigt over forbrugte, disponerede og tilbageværende midler inden for budgetåret 2020 for både ansøgte og egne projekter.

Flytning af midler

Der er til Østerbropuljens 4. ansøgningsrunde indkommet 20 ansøgninger, og puljeudvalget vurderer, at en del af disse projekter vil være relevante at støtte. Dog resterer der kun ca. 300.000 kr. til disponering i Østerbropuljen. Puljeudvalget har indstillet bevilling af ca. 340.000 kr. i forbindelse med denne ansøgningsrunde, og der må derfor flyttes rundt på lokaludvalgets eget budget for at kunne muliggøre at imødekomme de indstillede ansøgninger. 

Der blev til posten "Opsupplering af borgerpanel" afsat 31.000 kr. til at opsupplere lokaludvalgets borgerpanel, særligt med nye beboere i Nordhavn. Der er udsendt invitationer til de nye beboere, og det vurderes ikke at være nødvendigt at foretage yderligere supplering i 2020. Der er 19.237 kr. til overs inden for bevillingen.

Nedlæggelse af eget projekt

Lokaludvalget afsatte den 19. februar 2020 20.000 kr. til borgerdialogaktiviteter i forbindelse med forberedelse af bydelsplan 2021-24. Midlerne skulle have dækket indkøb af kaffevogn til en række dialogmøder i de forskellige kvarterer. På grund af Borgerrepræsentationens gennemgang af koncept for lokaludvalg, og udsættelse af dette i forbindelse med Corona-situationen, er det blevet besluttet, at lokaludvalgenes bydelsplaner er udsat til efter valg af nyt lokaludvalg i 2022. Der bliver derfor ikke brug for de bevilgede midler i 2020.

Løsning

Status på midler

Lokaludvalget tager nedenstående økonomistatus til efterretning.

Flytning af midler

Det foreslås, at der flyttes 50.000 kr. fra lokaludvalgets "egne projekter" til "Østerbropuljen" under ansøgte projekter. På den måde vil der være tilstrækkeligt med disponible midler i Østerbropuljen til at imødekomme alle projekter, som puljeudvalget har indstillet til støtte.

De uforbrugte midler fra "Opsupplering af borgerpanel", 19.237 kr. flyttes til Østerbropuljen.

Nedlæggelse af eget projekt

Lokaludvalget beslutter at nedlægge projektet, da det er besluttet, at lokaludvalget ikke skal lave bydelsplan før i næste lokaludvalgsperiode. Det foreslås derfor at føre de 20.000 kr. til Østerbropuljen til videre disponering.

Det foreslås således i alt at overføre 89.237 kr. til Østerbropuljen.

Økonomi

Herunder ses lokaludvalgets budget for 2020-puljemidler samt en oversigt over, hvad der resterer til disposition:

Der resterer forud for Østerbropuljens 4. ansøgningsrunde 299.160 kr. til disponering i Østerbropuljen. 

Der er til 4. ansøgningsrunde ansøgt om i alt 847.089.31 kr.

Såfremt puljeudvalgets indstillinger følges, vil der skulle disponeres 330.689,31 kr.

Såfremt indstillingens 2.-4.at imødekommes, vil der restere 388.397 kr. til disponering forud for behandlingen af ansøgningerne til Østerbropuljens 4. ansøgningsunde.

Videre proces