Årsberetning og regnskab 2012 fra Miljøpunkt Østerbro

Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til årsberetning og regnskab for Miljøpunkt Østerbro for 2012 jf. driftsstøttekontrakt godkendt af Østerbro Lokaludvalg i ordinært møde den 10. april 2011.

Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2011 at lokaludvalgene fremover vil have ansvaret for det kommunalt finansierede miljøarbejde. På den baggrund indgik Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt Østerbro en driftsstøtteaftale, som blev godkendt på lokaludvalgets møde den 10. april 2011.

Som del af driftsstøtteaftalen skal Østerbro Lokaludvalg tage stilling til årsberetning og regnskab for 2012 fra Miljøpunkt Østerbro for så vidt angår driftsstøttebeløbet.

Det er vigtigt at fastslå, at Østerbro Lokaludvalg har ansvaret for varetagelsen af den lokale miljøopgave, også selvom der ydes driftsstøtte til miljøpunktet. Lokaludvalget skal i den sammenhæng sikre sig at nedenstående krav kan opfyldes. Lokaludvalget har – sammen med miljøfonden, et ansvar for at miljøopgaven bliver varetaget i overensstemmelse med formuleringen af den lokale miljøopgave i Kommissoriet. Lokaludvalget står til ansvar overfor Københavns Borgerrepræsentation i forhold til, at redegøre for anvendelsen af midler til miljøarbejdet samt opnåede resultater af miljøarbejdet.
 
Østerbro Lokaludvalg skal årligt afrapportere overfor Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget for lokaludvalgets brug af midler til lokale miljøaktiviteter i det forgangne år. Denne afrapportering skal også rumme en oversigt over opnåede resultater for det lokale miljøarbejde. Det er således nødvendigt for lokaludvalget at kunne dokumentere anvendelsen af udvalgets driftsstøtte – ikke bare til administrativ drift af et miljøpunkt – men også til konkrete miljøaktiviteter og opnåede resultater. Derfor er det nødvendigt for lokaludvalget, at de årlige budgetter, årsplaner, regnskaber og årsberetninger redegør specifikt for anvendelsen af den kommunale støtte til lokale miljøaktiviteter.

Her henvises dels til den bilag om Lokaludvalgenes miljøopgave, vejledning til økonomistyring og opfølgning fra Økonomiforvaltningen i den elektroniske udgave af dagsordenen, dels  punktet i denne dagsorden vedrørende godkendelse af lokaludvalgets afrapportering til ØU og TMU.

Driftsstøttekontrakten specificerer at årsberetningen som minimum skal indeholde: 

• en beskrivelse af gennemførte aktiviteter
• en status i forhold til årsplanens mål og succeskriterier
• øvrige aktiviteter der er blevet aftalt med Østerbro Lokaludvalg

Miljøpunkt Østerbros årsberetning 2012 er opdelt i en indledning og en hoveddel.

Indledningen beskriver primært en omprioritering af miljøpunktets aktiviteter i 2012 fra kemi i hverdagen til klimatilpasning og energirenovering.

Hoveddelen dækker de i driftsstøttekontrakten aftalte indsatsområder, som prioriteres i kontraktens løbetid fra 2. halvår 2011 til og med 1. halvår 2014, og som har dannet baggrund for kontaktudvalgets løbende dialog. De fire indsatsområder er:

1. Østerbro - en CO²-neutral bydel
2. Projekter, der gør bydelen mere grøn
3. Kemikalier i hverdagen
4. Synliggørelse af den lokale miljøindsats.

Miljøpunktets årsplan og dermed beretningen fokuserer på de 3 første som specifikke indsatsområder med tilhørende beskrivelse og budget, hvor det fjerde indgår som en del af alle miljøpunktets aktiviteter og ikke er beskrevet som selvstændigt område, men dog har en selvstændig budgetpost.

Hvert indsatsområde er dels beskrevet i en kort tekstform, dels indsat i et oversigtsskema fordelt på fem faktorer: Aktivitet/metode, Målgruppe, Samarbejdspartnere, Mål/Succeskriterier og Resultater. Stjernemarkeringerne under resultat henviser til hvorvidt aktiviteten er *delvist støttet af lokaludvalgets midler eller ** fuldt støttet af lokaludvalgets midler. 

Årsregnskab

Årsregnskabet følger kalenderåret og udarbejdes som et samlet regnskab for støttebeløbet og de omkostninger, som er blevet afholdt af støtten i overensstemmelse med lovgivningen og god regnskabsskik. Regnskabet skal revideres af en uafhængig autoriseret revisor.

Derudover specificerer driftsstøttekontrakten sammensætningen af Østerbro Lokaludvalgs driftsstøtte for 2012 på følgende måde:

590.000 kr. i basismidler, til sikring af Miljøpunkt Østerbros fortsatte arbejde med borgerdialog og netværksdannelse i bydelen
300.000 kr. i faste projektmidler til prioriterede opgaver i årsplanen
890.000 kr. I alt i driftsstøttemidler

På baggrund af det indleverede regnskab for 2011, hvoraf fremgik et mindreforbrug af lokaludvalgets støttemidler på 6.158 kr., besluttede Østerbro Lokaludvalg i møde den 14. juni 2012 at godkende miljøpunktets overførsel af de uforbrugte midler fra 2011 til 2012, og besluttede samtidig at nedsætte lokaludvalgets støtte for 2012 med det tilsvarende beløb. 
Østerbro Lokaludvalgs sekretariat har på den baggrund, efter Københavns Kommunes p/l- regulering af midler afsat til lokalt miljøarbejde, udbetalt i alt 933.842 kr. i driftsstøtte til Miljøpunkt Østerbro i 2012, men således at miljøpunktet samlet set har haft 940.000 kr. i driftsstøttemidler til rådighed i 2012 jf. ovennævnte godkendelse i lokaludvalget 14. juni 2012.

Fordeling af de i 2012 udbetalte driftsstøttemidler fra Østerbro Lokaludvalg:

640.000 kr. i basismidler (p/l reguleret overførsel fra TMF til ØKF)
293.842 kr. i faste projektmidler
    6.158 kr. i overførte midler fra 2011 til 2012
940.000 kr. I alt i driftsstøttemidler

Der er modtaget fra Miljøpunkt Østerbro dels det almindelig årsregnskab med revisorpåtegning og godkendt af miljøpunktets bestyrelse som specificeret i driftsstøttekontrakten, dels en budget og regnskabsoversigt, der udelukkende dækker anvendelsen af driftsstøttemidlerne.