Miljøpunkt Østerbro forslag til årsplan 2014
Indstilling og beslutning
1. at Lokaludvalget bemyndiger formanden til at indgå aftale med Miljøpunkt Østerbroat om at forlænge samarbejdsaftalen med 6 måneder, således at den kommer til også at indbefatte 2. halvår af 2014, og således at den ophører pr. 31.12.2014 frem for pr. 30.6.2014.
2. at Lokaludvalget godkender Miljøpunkt Østerbros forslag til årsplan og budget for 2014, herunder beslutter at der bevilges basismidler på anslået ca. 650.000 kr. (svarende til de midler lokaludvalget modtager til det lokale miljøarbejde i hele 2014), samt faste projektmidler på 150.000 kr. i 2014-puljemidler, svarende til det første halvårs faste projektmidler jf. samarbejdsaftalen af 29. marts 2011.
Problemstilling
Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budgetaftalen for 2011 at lokaludvalgene fremover vil have ansvaret for det kommunalt finansierede miljøarbejde. På den baggrund indgik Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunkt Østerbro en samarbejdsaftale, som blev godkendt på lokaludvalgets møde den 10. april 2011, og som løber frem til den 30.6.2014.
Som del af samarbejdsaftalen skal Østerbro Lokaludvalg tage stilling til og godkende forslag til årsplan og budget fra Miljøpunkt Østerbro som grundlag for fortsat udbetaling af tilskudsbeløbet. Ved godkendelsen beslutter Lokaludvalget i samme forbindelse at bevilge de i aftalen nævnte tilskudsmidler for det kommende år til Miljøpunktet. Lokaludvalget skal i den sammenhæng sikre sig at nedenstående krav kan opfyldes.
Det er vigtigt at fastslå, at Østerbro Lokaludvalg har ansvaret for varetagelsen af den lokale miljøopgave, også selvom der ydes støtte til miljøpunktet. Herunder har lokaludvalget – sammen med miljøfonden et ansvar for at miljøopgaven bliver varetaget i overensstemmelse med formuleringen af den lokale miljøopgave i Kommissoriet. Og lokaludvalget står til ansvar overfor Københavns Borgerrepræsentation i forhold til at redegøre for anvendelse af midler til miljøarbejdet samt opnåede resultater af miljøarbejdet.
Østerbro Lokaludvalg skal årligt afrapportere overfor Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget for lokaludvalgets brug af midler til lokale miljøaktiviteter i det forgangne år. Denne afrapportering skal også rumme en oversigt over opnåede resultater for det lokale miljøarbejde. Det er således nødvendigt for lokaludvalget at kunne dokumentere anvendelsen af udvalgets tilskudsmidler – ikke bare til administrativ drift af et miljøpunkt – men også til konkrete miljøaktiviteter og opnåede resultater. Derfor er det nødvendigt for lokaludvalget, at de årlige budgetter, årsplaner, regnskaber og årsberetninger redegør specifikt for anvendelsen af den kommunale støtte til lokale miljøaktiviteter.
Løsning
Østerbro Lokaludvalg har i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftalen udpeget medlemmer til det nedsatte kontaktudvalg, som forestår den løbende kontakt mellem Miljøpunkt Østerbro og Østerbro Lokaludvalg.
Lokaludvalgets medlemmer af kontaktudvalget er p.t. Torkil Groving, Allan Marouf og Mette Annelie Rasmussen.
Kontaktudvalget har i 2013 afholdt 3 møder med repræsentanter for miljøpunktets bestyrelse og sekretariat.
Kontaktudvalget holdt årets første møde den 11. marts 2013 forud for modtagelse af miljøpunktets årsrapport og regnskab for 2012, som efterfølgende blev forelagt og taget til efterretning t i ordinært møde den 18. april 2013.
Næste møde blev afholdt den 5. september 2013 for at drøfte oplæg til den kommende årsplan og budget for 2014, proces i fht. driftsstøtteperiodens ophør, samt fastlæggelse af det årlige fællesmøde mellem lokaludvalg og miljøpunkt.
Det sidst afholdte møde i kontaktudvalget var den 5. november 2013, hvor miljøpunktets udkast til årsplan og budget 2014 blev drøftet inden udsendelse til behandling i dette ordinære møde den 14. november 2013.
Teknik og Miljøforvaltningen afholdt sit årlige fællesmøde den 7. oktober 2013 for alle lokaludvalg om den lokale miljøopgave i det kommende år, hvor der fra Østerbro var deltagelse af flere lokaludvalgsmedlemmer og repræsentanter fra miljøpunktet.
Fællesmødet mellem lokaludvalg og miljøpunkt blev afholdt den 10. oktober 2013, forud for ordinært møde i Østerbro Lokaludvalg. Alle lokaludvalgsmedlemmer var inviteret til at drøfte miljøpunktets foreløbige oplæg til projekter i årsplanen 2014, som var udsendt sammen med dagsorden for lokaludvalgets ordinære møde.
Lokaludvalgets sekretariat modtog den 31. oktober 2013, som aftalt i driftsstøttekontrakten, udkast til Miljøpunkt Østerbros årsplan og budget for 2014.
Forslaget er, som ovenfor skitseret, fremkommet dels på baggrund af Teknik og Miljøforvaltningens oplæg om mulige fremtidige lokale miljøopgaver i forhold til Københavns Kommunes politikker, dels dialog foretaget i kontaktudvalget, og dels på baggrund af det afholdte fællesmøde mellem lokaludvalg og miljøpunkt den 10. oktober 2013.
Formandens indstilling:
Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg at samarbejdsaftalen forlænges med 6 måneder, dvs. at den kommer til at dække hele 2014 frem til den 31.12.14. og ikke kun til den 30.6.14. Dog således at lokaludvalget i 2. halvår udelukkende bevilger basismidler, og kun bevilger faste projektmidler til 1. halvår, som beskrevet i samarbejdsaftalen. Dette for at sikre det nyvalgte lokaludvalg størst mulig råderet over puljemidlerne for 2014.
Da det første ordinære møde for det nyvalgte lokaludvalg er fastsat til den 10. april 2014, kan det blive en meget presset proces for lokaludvalget i forhold til at skulle tage stilling til, hvordan den lokale miljøopgave fremover skal varetages, dvs. ønsker man at fortsætte med en samarbejdsaftale eller ønsker lokaludvalget selv at varetage hele "den lokale miljøopgave". I begge tilfælde vil det formentlig være nødvendigt med en ekstra tidsramme, for at sikre en proces til drøftelse og behandling i lokaludvalget. Enten til at forhandle en ny samarbejdsaftale med angivelse af indsatsområder (form og indhold) med miljøpunktets bestyrelse, eller til at gennemføre forhandling om lokaludvalgets varetagelse af den fremtidige miljøopgave, hvilket ifølge Økonomiforvaltningen vil indebære, at reglerne om virksomhedsoverdragelse gøres gældende.
En virksomhedsoverdragelse af miljøopgaven vil indebære en forhandling mellem den nye arbejdsgiver, Økonomiforvaltningen, og Miljøpunkt Østerbros bestyrelse om rammerne for overdragelsen af den del af miljøopgaven, som miljøpunkt har varetaget, herunder hvilke medarbejderressourcer der skal overdrages.
Lokaludvalget vil i givet fald skulle have overdraget den andel af miljøpunktet, som svarer til de midler som årligt afsættes til lokalt miljøarbejde pr. bydel i Københavns Kommune.
En forlængelse af samarbejdsaftalen vil give såvel det nye lokaludvalg som Miljøpunkt Østerbro bedre mulighed for planlægning, herunder ikke mindst fastholdelse af miljøpunkts medarbejdere.
Årsplan 2014:
Miljøpunkt Østerbros årsplan 2014 er opdelt i to hoveddele.
Den første del er indledende og beskriver miljøpunktets vision, samt dets projektorienterede metode og basisopgaver i forbindelse med drift og videreudvikling af miljøpunktets arbejde, herunder fundraising.
Den anden del dækker de i samarbejdsaftalen fire aftalte indsatsområder, som prioriteres i kontraktens løbetid fra 2. halvår 2011 til og med 1. halvår 2014, og som har dannet baggrund for kontaktudvalgets løbende dialog. De fire indsatsområder er: Østerbro - en CO2-neutral bydel, Projekter, der gør bydelen mere grøn, Kemikalier i hverdagen og Synliggørelse af den lokale miljøindsats.
Miljøpunktets årsplan har 2 overordnede fokusområder, hhv. København som European Green Capital 2014 og klima, herunder er udpeget 3 konkrete projekter, der dækker de 2 fokusområder såvel som de 4 indsatsområder i samarbejdsaftalen.
Hvert af de 3 projekter er dels beskrevet i en tekstform, dels indsat i et oversigtsskema fordelt på fem kolonner: Emne, Aktiviter, Succeskriterier 1, Succeskriterier 1 + 2 og Relationen til Københavns Kommunes miljøpolitik.
Kolonnen med Succeskriterier 1, svarer til de succeskriterier miljøpunktet opstiller i fht. gennemførsel af aktiviteter udelukkende for første halvår af 2014 på baggrund af samarbejdsaftalens udløb den 30.6.2014.
Kolonnen med Succeskriterier 1+2, svarer til de succeskriterier miljøpunktet opstiller i fht. gennemførsel af aktiviteter for hele 2014 på baggrund af en forlængelse af samarbejdsaftalen frem til den 31.12.2014, med overførsel af basismidler for hele 2014 og faste projektmidler svarende til 1. halvår af 2014.
Derudover er Københavns Kommunes Miljøfestival nævnt, og der afsættes 10.000 kr. i projektmidler til dens afholdelse i samarbejde med Østerbro Lokaludvalg jf. tidligere år. Såfremt samarbejdsaftalen forlænges vil miljøfestivalen blive afholdt indenfor det af Center for Miljø,Teknik og Miljøforvaltningen besluttede tidsrum for afholdelse. Forlænges samarbejdsaftalen ikke, vil miljøfestivalen blive afholdt som planlagt såfremt den finder sted i foråret, og ved tidsfastsættelse til efteråret, vil midlerne blive anvendt på et eller flere af de andre projekter.
Budget 2014:
Miljøpunkt Østerbro har udarbejdet både et driftsbudget, delt op i hhv. 1. halvår 2014 og hele 2014, samt et aktivitetsbudget for 1. halvår 2014, begge er sat ind i årsplanen.
Driftsbudgettet giver en oversigt over centrets forventede indtægter og driftsudgifter for hhv. 1. halvår af 2014 og for hele 2014.
Aktivitetsbudgettet er delt op på hovedaktiviteter, svarende til hvert af de tre foreslåede projekter der er drøftet med lokaludvalget, og som er beskrevet hver for sig i årsplanen.
Afslutningsvis har Miljøpunkt Østerbro i årsplanen vedlagt en oversigt over afsendte fondsansøgninger.
Økonomi
I 2014 forventes det at Økonomiforvaltningen overfører omkring 650.000 kr. til Østerbro Lokaludvalgs sekretariatskonto, svarende til de midler der er afsat til lokaludvalgene til at varetage den lokale miljøopgave i 2014-budgetåret.
Østerbro Lokaludvalg har jf. samarbejdsaftalen besluttet at afsætte basismidler for 1. halvår af 2014 svarende til halvdelen af de forventede 650.000 kr., dvs. 325.000 kr., samt 150.000 kr. i 2014-puljemidler til Miljøpunkt Østerbro som faste projektmidler til prioriterede opgaver i årsplanen.
Beslutter Østerbro Lokaludvalg at forlænge samarbejdsaftalen frem til den 31.12.2014 vil det fulde beløb afsat til den lokale miljøopgave blive overført til Miljøpunkt Østerbro som basismidler, samt de 150.000 kr. i 2014-puljemidler som faste projektmidler til prioriterede opgaver i årsplanen.
Østerbro Lokaludvalg forventes at få udlagt omkring 3,7 mio. kr. af Borgerrepræsentationen i 2014-puljemidler til selvstændig varetagelse til bydelsrettede, netværksdannende og dialogskabende aktiviteter.
Beslutning
1. Østerbro Lokaludvalg besluttede at bemyndige formanden, til at indgå aftale med MIljøpunkt Østerbro om at forlænge samarbejdsaftalen med 6 måneder, således at den også indbefatter 2. halvår af 2014, og således at den ophører pr. 31.12.2014.
2. Østerbro Lokaludvalg godkendte Miljøpunkt Østerbros forslag til årsplan og budget for 2014, herunder bevilling af af basismidler på anslået ca. 650.000 kr. i 2014 (svarende til de midler lokaludvalget modtager til det lokale miljøarbejde i budgetåret 2014), samt godkendte beviling af faste projektmidler på 150.000 kr. i 2014-puljemidler, svarende til det første halvårs faste projektmidler jf. samarbejdsaftale af 29. marts 2011.