Budgetopfølgning første halvår 2007

Østerbro Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 14. august 2007

 

 

Åbne punkter

 

3.      Budgetopfølgning første halvår 2007

ØST  69/2007

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,   at. Lokaludvalget godkender omdisponeringer for det reviderede sekretariatsbudget for 2007.   Østerbro Lokaludvalgs beslutning på mødet,   at. Lokaludvalget godkendte omdisponeringer for det reviderede sekretariatsbudget for 2007. at. Lokaludvalget beder sekretariatet om at det allerede vedtagne budget fremover placeres sammen med forslag til det revidere budget, så de er umiddelbart sammenlignelige.

 

 

PROBLEMSTILLING

Borgerrepræsentationen har, i forbindelse med beslutning af 13. oktober 2005 om oprettelse af lokaludvalg, bestemt at lokaludvalget betjenes administrativt af et lokalt placeret sekretariat, hvor medarbejderne er ansat af Københavns Kommune. Borgerrepræsentationen har i 2007 bevilget 1.229.000 kr. til sekretariatsbetjening af Østerbro Lokaludvalg.

 

Lokaludvalget vedtog på sit ordinære møde d. 6. februar 2007 sekretariatsbudget for anvendelsen af disse midler. Det blev samtidig besluttet at Lokaludvalget tager stilling til evt. omdisponeringer af sekretariatsbudgettet, når regnskabstallene for det første halvår af 2007 foreligger.

 

LØSNING

Østerbro Lokaludvalg godkender nedenstående omdisponeringer for det reviderede sekretariatsbudget 2007.

 

 

Udgiftsposter	Forslag til revideret Budget 07	Budget vedtaget for 07 i januar
Løn til udvalgssekretær + 15 timers sekretær	600.000	690.000
Administrationskontrakt for 2 pers.	80.000	95.000
Husleje	125.000	125.000
Etableringsomkostninger	189.000	55.000
Internet til udvalgsmedlemmer	40.000	60.000
IT-udstyr	30.000	14.000
Kontordrift	35.000	50.000
Ordinære mødeudgifter	40.000	40.000
Informationsudgifter	90.000	100.000
I alt	1.229.000	1.229.000

 

 

 

 

Der er afsat 600.000 kr. til lønninger (inkl. pension, efteruddannelse, feriegodtgørelse, decentral løn, tillæg og vederlag) til en udvalgssekretær og en sekretær i 15 timer. Dette beløb vil formentlig blive væsentligt mindre pga. den sene ansættelse af sekretær, men til gengæld er der "kun" beregnet administrationskontrakt for en person.

 

De 80.000 kr. er et fast beløb pr. medarbejder til en standard arbejdsplads dækkende IT-licenser, IT-service, HR-funktion, lønadministration mv. Der er indtil videre afsat til en person, men et beløb svarende til ca. 20.000 kr. kan påregnes for den ekstra medarbejder pr. 1. oktober, dette kan tages fra lønsumsdelen.

 

Huslejen fastsættes til ca. 125.000 kr. i alt, hvilket inkluderer ca. 10.000 til hhv. elektricitet og til varme samt 5.000 kr. til rengøring. Ingen ændring fra tidligere.

 

Der afsættes 189.000 kr. til etableringsomkostninger, som skal dække alt fra maling og evt. anden istandsættelse af lokaler, oprettelse/ny føring af elektriske installationer, indkøb af inventar inkl. Kontormøbler og evt. pc. Beløbet antages at være et engangsbeløb. Der er anvendt 70.000 kr. på møblering, 10.000 kr. på nedrivning af mur, og 20.000 på diverse anskaffelser (køleskab, kaffemaskine mv.). Der må påregnes yderligere udgifter til specielt belysning, herunder elektriker, sikring og evt. udskiftning af vinduer, så de nuværende tremmegitre kan fjernes. På sigt ønskes afsat midler til nyt gulv i sommeren 2008.

 

Der afsættes 40.000 kr. til dækning af Internet udgift til lokaludvalgsmedlemmer. Dette beløb svarer til de foreløbigt estimerede omkostninger ved oprettelse af ADSL-forbindelse med tekniker installation samt refusion til egne udgifter for ADSL-forbindelse fra og med 1. september for de lokaludvalgsmedlemmer der har tilkendegivet interesse.

 

Der afsættes 30.000 kr. til indkøb af ekstra IT-udstyr. Dette beløb er forhøjet, så det svarer til indkøb af en lyskanon samt bærbar pc til anvendelse af præsentationer ved borgermøder, Lokaludvalgets egne møder, repræsentantskabsmøde mv.

 

Der afsættes 35.000 kr. til almindelig kontordrift som leasing af kopimaskine papir, porto, kuverter og telefon. Dette beløb er blevet sat en anelse ned grundet udvalgssekretærens forlængede ophold på Rådhuset.

 

Der afsættes 40.000 kr. til mødeudgifter som lokaleleje i Østerbrohuset, Århusgade 103, forplejning, transport mv. Der foreligger endnu ingen regninger fra Østerbrohuset, men jf. regninger fra sidste år, skulle beløbet stadig være gældende.

 

Der afsættes 90.000 kr. til diverse udgifter i forbindelse med borger rettet information, så som annoncer, trykkeudgifter, hjemmeside bl.a. til udgivelse af en revideret folder.