Godkendelse af budget

Østerbro Lokaludvalg

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 11. marts 2008

4. Godkendelse af budget

ØST 18/2008

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg,

at. Lokaludvalget godkender nedenstående forslag til sekretariatsbudget for 2008.
at. Lokaludvalget tager stilling til evt. omdisponeringer af sekretariatsbudgettet for 2008, når regnskabstallene for det første halvår af 2008 foreligger
at. Lokaludvalget godkender nedenstående forslag til revideret budget for puljemidler 2008.

Østerbro Lokaludvalgs beslutning på mødet,

at. Lokaludvalget godkendte nedenstående forslag til sekretariatsbudget for 2008. Et bilag med mere udspecificerede poster udarbejdes og medsendes næste dagsorden til ordinært møde d. 8. arpil.
at. Lokaludvalget besluttede at tage stilling til evt. omdisponeringer af sekretariatsbudgettet for 2008, når regnskabstallene for det første halvår af 2008 foreligger
at. Lokaludvalget godkendte nedenstående forslag til revideret budget for puljemidler 2008.

PROBLEMSTILLING

Borgerrepræsentationen har, i forbindelse med beslutning af 13. oktober 2005 om oprettelse af lokaludvalg, bestemt at lokaludvalget betjenes administrativt af et lokalt placeret sekretariat, hvor medarbejderne er ansat af Københavns Kommune. Borgerrepræsentationen har i 2008 bevilget 1.262.000 kr. til sekretariatsbetjening af Østerbro Lokaludvalg og 4,693 mio. kr. i puljemidler.

Lokaludvalget skal vedtage et budget for anvendelsen af disse midler.

På baggrund af at der er udmeldt et serviceloft for de offentlige udgifter, kan de af 13. december 2007 tidligt overførte midler ikke bringes i anvendelse i 2008. Østerbro Lokaludvalg skal derfor vedtage et budget for sekretariatsmidler og et revideret budget for puljemidler baseret udelukkende på midler tildelt i budget 2008.

Formandskabet har valgt at lade de to budgetter fremstå i en samlet boks af hensyn til overblikket.

LØSNING

Lokaludvalget godkender nedenstående forslag til sekretariatsbudget og revideret puljebudget for 2008:

FORSLAG til Budget 2008
Udgiftsposter, sekretariat
Faste udgifter: Husleje, 1½ x løn*, adsl til udvalgsmedl.	1.050.000
Administrationsudgifter: telefon, mødeudgifter og kontorhold	212.000
I alt, sekreatairat	1.262.000

Udgiftsposter, puljemidler
Administration og information, inkl.1½ x løn*	1.500.000
Østerbropulje	1.193.000
Bydelsplanpulje	2.000 .000
I alt, puljemidler	4.693.000

* der planlægges med ansættelse af 1 fuldtidsmedarbejder mere, som aflønnes dels af sekretariatsmidler dels puljemidler, så sekretariatet når en bemanding på 3 pers. I alt.

Til orientering ses nedenfor de foreløbige regnskabstal for 2007. Som det fremgår, har Lokaludvalget ikke brugt alle til rådighed stående midler, disse er søgt overført til 2009. Tallene er eksklusiv moms.
Budget 2007
Udgiftsposter	Revideret budget fra august 2007	Foreløbige regnskabstal 2007
Løn til udvalgssekretær + 15 timers sekretær	600.000	500.000
Administrationskontrakt for 2 pers. (OBS: kun for 4. kvartal 2007)	80.000	26.175
Husleje	125.000	61.530
Etableringsomkostninger	189.000	126.510
Internet til udvalgsmedlemmer (refusion ikke etablering)	40.000	6.085
IT-udstyr	30.000	6.590
Kontordrift	35.000	38.670
Ordinære mødeudgifter	40.000	30.900
Informationsudgifter	90.000	45.672
I alt	1.229.000	842.132

VIDERE PROCES

Lokaludvalget tager stilling til evt. omdisponeringer af sekretariatsbudgettet for 2008, når regnskabstallene for det første halvår af 2008 foreligger.

Til top