Ændring af anlægsbevilling til Forsknings- og Udviklingsplejehjemmet Sølund (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 30. oktober 2007

 

ØU 366/2007

 

 

3.                   Ændring af a nlægsbevilling til Forsknings- og Udviklingsplejehjemmet Sølund (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

 

 

 

Der skal træffes beslutning om ændring af anlægsbevillingen til Forsknings- og Udviklingsplejehjemmet Sølund.

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.                  at den overførte anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget tilbageføres til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

 

2.                  at der konverteres 1,2 mio. kr. fra anlægsbevillingen til drift og projektstøtte vedrørende Forsknings- og Udviklingsplejehjemmet,

 

3.                  at Forsknings- og Udviklingsplejehjemmet placeres i eksisterende bygninger på Plejecentret Sølund,

 

4.                  at der efterfølgende foreligges forslag til den konkrete etablering af Forsknings- og Udviklingsplejehjemmet Sølund på Plejecentret Sølund, herunder udmøntning af den resterende anlægsbevilling.

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: " Af bevillingsreglerne fremgår det, at en overførsel mellem anlæg og drift skal godkendes af ØU og BR. Der er derfor bevillingsretsligt intet til hinder for, at Sundheds- og Omsorgsudvalget kan overføre 1,2 mill. kr. fra anlæg til drift i 2007, såfremt ØU og BR godkender det. Økonomiforvaltningen gør opmærksom på følgende: Kommunen bliver – via økonomiaftalen mellem KL og regeringen - styret på serviceudgifter og en omlægning fra anlæg til drift vil øge kommunens serviceudgifter i 2007. I det tilfælde, at der kommer en serviceudgiftslov i 2007 forudsættes det, at Sundheds- og Omsorgsudvalget overholder den nuværende serviceudgiftsramme i 2007 eksklusiv den foreslåede overførsel på 1,2 mill. kr. Omlægningen fra anlæg til drift gælder alene i 2007. Det forudsættes derfor, at de varige driftsudgifter fra 2008 og frem forbundet med driften af Sølund finansieres indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen budgetramme.  I BR's vedtagelse af ændringsforslag til budgetforslag 2007 (BR 477/06) blev det besluttet, at Sølunds drift skulle søges finansieret eksternt Den oprindelige anlægsbevilling var på 3 mill. kr. i 2007. Sundheds- og Omsorgsudvalget anfører, at de alene skal anvende 1,8 mill. kr. til anlæg. Herudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger til, at anlægsbevillingen på 4,1 mill. kr. tilbageføres til Sundheds- og Omsorgsudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget.".   Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober 2007: Indstillingen blev anbefalet.

 

PROBLEMSTILLING

Der er i budget 2007 afsat 3 mio. kr. i anlægsbevilling til etablering af Forsknings- og Udviklingsplejehjemmet Sølund. Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 1. februar 2007 udmøntningen af anlægsbevillingen og tilførte her yderligere 1,6 mio. kr. til projektet således, at den samlede anlægsbevilling, inkl. montering, er på 4,6 mio. kr. Det endelige anlægsprojekt blev tiltrådt i Borgerrepræsentationen den 13. juni 2007, og der blev i den forbindelse overført 4,1 mio. kr. til Københavns Ejendomme, mens monteringsbevillingen på 0,5 mio. kr. fortsat ligger i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

 

I forbindelse med den konkrete projektering af anlægsprojektet er der konstateret ekstraordinære og fordyrende forhold vedrørende bl.a. pilotering, skærpede energi- og miljøkrav samt stigende anlægspriser. Det oprindeligt skitserede projekt, på ca. 300 etagekvadratmeter med plads til ca. 15 arbejdsstationer, kan dermed ikke realiseres inden for den forudsatte anlægsramme.

 

Som følge af en revurdering af det samlede forsknings- og udviklingsprojekt, samt de fordyrende forhold vedrørende det oprindeligt skitserede anlægsprojekt, fremlægges forslag til ny anvendelse af de bevilligede anlægsmidler.

 

LØSNING

I byggeprogrammet blev projektet præsenteret med 3 meters pilotering i dybden. En geoteknisk undersøgelse foretaget efter Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagelse viste, at der skal piloteres i alt 9 meter. De 6 ekstra meters pilotering vil fordyre projektet med 1,1 mio. kr. Det er meddelt fra Plan & Arkitektur, at Københavns Kommunes skærpede miljøkrav skal gøres gældende, også selvom der er tale om en tilbygning. Dette forhold var ikke med i byggeprogrammet, og bliver anslået af arkitekterne til at ville fordyre projektet med yderligere 1,2 mio. kr.  Hertil kommer stigninger i håndværkerudgifter, jf. prisudviklingen i branchen. De tre ovenstående fordyrende elementer beløber sig samlet til ca. 2,5 mio. kr.

 

Sideløbende med anlægssagen har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indhentet en række erfaringer med etableringen af forskningsplejehjemmet.

 

Først og fremmest har det vist sig, at Forsknings- og Udviklingsplejehjemmet har bevågenhed og interesse fra samarbejdspartnere og vil have sin styrke i at fungere i et tæt samarbejde med forskere, erhvervsliv mfl. (jf. de igangsatte projekter bilag 2). Disse aktører vil fysisk være forankret andet steds og behovet for arbejdsstationer og mødefaciliteter vil være mindre end først antaget. Det har derfor vist sig, at det indenfor de givne rammer er mere hensigtsmæssigt at etablere Forsknings- og Udviklingsplejehjemmet i eksisterende lokaliteter på Sølund frem for at bygge et selvstændigt hus til forskningsplejehjemmet.

 

En anden erfaring, som er indhentet i etableringsfasen er, at der er behov for driftsmidler til brug for kommunal medfinansiering af projekter.

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår på denne baggrund, at forskningsenheden placeres i eksisterende lokaliteter på Sølund, der istandsættes og indrettes således, at de kan fungere som kontorlokaler, møderum mv.

 

Ved at placere Forsknings- og Udviklingsplejehjemmet i eksisterende lokaler på Sølund, opnås den bedst mulige synergi mellem de bygningsmæssige tiltag og de konkrete indholdsmæssige aktiviteter, der nu er igangsat eller som er under planlægning (jf. de vedlagte bilag).

 

Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at de skitserede fysiske forhold fuldt ud vil leve op til de krav, ønsker og behov, der er til den videre implementering af Forsknings- og Udviklingsplejehjemmet.

 

Det er endvidere vurderingen, at de fysiske lokaliteter vil kunne etableres for ca. 1,8 mio. kr. hvilket muliggør, at der kan konverteres 1,2 mio. kr. til andre formål knyttet til Forsknings- og Udviklingsplejehjemmet (hvorefter det i Budget 2007 afsatte beløb på 3 mio. kr. er udnyttet). Herved sikres et foreløbigt grundbudget til Forsknings- og Udviklingsplejehjemmet, der kan anvendes til drift og projektstøtte, herunder kommunal medfinansiering.

 

Det endelige byggeprojekt udarbejdes i samarbejde med Københavns Ejendomme, hvorefter det foreligges til politisk beslutning.

 

Den resterende anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. tilbageføres i givet fald til Sundheds- og Omsorgsudvalget budget for projektering af mindre anlægsarbejder, dog eventuelt korrigeret for den faktiske etableringsudgift vedrørende Forsknings- og Udviklingsplejehjemmet.

 

ØKONOMI

Anlægsbevillingen på 4,1 mio. kr. tilbageføres fra Københavns Ejendomme til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, bevilling til Pleje, service og boliger for ældre, anlæg funktion 5.32.32.3

 

Driftsmidlerne på 1,2 mio. kr. afholdes over Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, bevilling til Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift funktion 5.32.32.1. Der overføres i den forbindelse 1,2 mio. kr. fra funktion 5.32.32.3 til funktion 5.32.32.1

 

VIDERE PROCES

Under forudsætning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse vil indstillingen blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.

 

BILAG

- Oversigt over politisk behandling

 

1.      Notat om Forsknings- og Udviklingsplejehjemmet Sølund

2.      Projektoversigt september 2007

3.      Oversigt over samarbejdspartnere

 

 

Lene Sillasen                                              /                     Lars Bo Bülow