Budget 2014 og tillægsbevilling til anlægsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets område

Borgerrepræsentationen skal godkende, at der frigives 33,6 mio. kr. til at dække merforbrug på fire af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsprojekter.

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt,

1. udmøntningsprocessen for Budget 2014, som beskrevet i bilag 1, 2 og 3, inkl. de af Teknik- og Miljøudvalget allerede vedtagne forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. bilag 4.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation,

2. at der frigives en anlægsbevilling på 33,6 mio. kr. til at dække merforbruget på anlægsprojekterne ”Trafiksikkerhed ved Kulturhus Nordvest”, ”Øster Allé”, ”Artillerivej” samt ”Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet”. Anlægsbevillingen er finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets udisponerede anlægsramme i 2017 og skal frigives i 2013.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget indskærper, at der jf. bevillingsreglerne skal indhentes en anlægsbevilling i Borgerrepræsentationen, før anlægsudgifter kan afholdes.

Økonomiudvalget forudsætter endvidere, at der som følge af indstillingen skal ske en omplacering af 33,6 mio. kr. (2013 p/l) fra 2017 til 2013 i den næstkommende sag om anlægsperiodisering, som forelægges Borgerrepræsentationen den 12. december 2013.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Formålet med denne indstilling er for det første at sikre en god implementering af de politiske beslutninger, der er taget i budgetaftalen. For det andet at få forventningsafstemt processen for de konkrete initiativer, der er vedtaget i budgetaftalen med udvalget.

Aftalen om Budget 2014 blev indgået den 12. september 2013 mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. I den samlede budgetperiode fra 2014 til 2017 tilføres Teknik- og Miljøudvalget 113,2 mio. kr. til drift og 310,5 mio. kr. til anlæg og 222,0 mio. kr. til almene boliger.

Herudover skal Teknik- og Miljøforvaltningen gennemføre effektivisering af driften for i alt 14,1 mio. kr. i 2014 i form af forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 5,2 mio. kr. samt tværgående effektiviseringer for 8,9 mio. kr. Hertil er givet anlægsinvestering på 6,0 mio. kr. i 2014.

Teknik- og Miljøforvaltningen har desuden opgjort den økonomiske udfordring på anlægsprojekterne ”Trafiksikkerhed ved Kulturhus Nordvest”, ”Øster Allé”, ”Artillerivej” samt ”Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet” til et samlet merforbrug på 33,6 mio. kr. (2013 p/l).

Alle korrektioner vedtaget med budget 2014 bliver i udgangspunktet udmøntet i Teknik- og Miljøudvalgets ramme fra 2014 og frem. Det gælder både, hvor forvaltningen tilføres midler, og hvor den pålægges effektiviseringer og besparelser. Alle drifts- og anlægskorrektioner er gennemgået i bilag 1. Bilag 1 gennemgår desuden de hensigtserklæringer, som påvirker Teknik- og Miljøudvalgets område.

Effektiviseringer

Forvaltningen har udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 5,2 mio. kr. i 2014 med stigende profil til 7 mio. kr. i 2017, som udmøntes på nedbringelse af henholdsvis sygefravær og anvendelsen af eksterne konsulenter, digitalisering af byfornyelsesområdet samt produktivitetsstigninger. Teknik- og Miljøudvalget vedtog de forvaltningsspecifikke effektiviseringer ved udvalgets 2. behandling af budget 2014 den 29. april 2013.

Derudover har Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund af Budget 2014, som forventes vedtaget 3. oktober 2013 indarbejdet tværgående effektiviseringer på det administrative område for 8,9 mio. kr. med stigende profil til 10,5 mio. kr. i 2017.

Frigivelse af anlægsprojekter ifm. Budget 2014

Af bilag 1 fremgår de projekter både på drift og anlæg, som indgår i budgetaftalen for 2014. Teknik- og Miljøudvalget skal i løbet af 2014 tage stilling til frigivelse af anlægsbevillinger på de projekter hvor det påkræves. Som udgangspunkt vil Teknik- og Miljøudvalget ikke forelægges indstillinger om frigivelse af anlægsbevillinger, hvor hele bevillingen er stjernemarkeret, dog fraviges der fra dette i enkelte konkrete sager.

Udfordringer til håndtering

Teknik- og Miljøforvaltningen har opgjort den økonomiske udfordring på anlægsprojekterne ”Trafiksikkerhed ved Kulturhus Nordvest”, ”Øster Allé”, ”Artillerivej” samt ”Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet” til et samlet merforbrug 33,6 mio. kr. (2013 p/l). Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at merforbruget finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets udisponerede anlægsramme i 2017.  Anlægsprojekterne er nærmere beskrevet i bilag 2.

Anlægsmidlerne i 2017 kan fremrykkes efter vedtagelsen af Budget 2014, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 12. juni 2012 (punkt 5), hvor det blev besluttet, at periodiseringer på anlægsområdet fremadrettet kun kan foretages for budgetåret og de tre overslagsår, der er vedtaget med det seneste budget.

Alternativt kan midlerne findes ved at annullere anlægsprojekter i anlægsporteføljen på Teknik- og Miljøudvalget anlægsramme. Midlerne vil også eventuelt kunne findes i forbindelse med overførselssagen.

I bilag 3 om udfordringer på Teknik- og Miljøområdet har Teknik- og Miljøforvaltningen listet de udfordringer, som forvaltningen løftede i forbindelse med budget 2014-forhandlingerne samt håndteringen af dem.

Efter vedtagelsen af Budget 2014 indarbejdes de ovenstående økonomiske ændringer i Teknik- og Miljøudvalgets rammer.

Med denne indstilling skal der frigives 33,6 mio. kr. (2013 p/l) i 2013 fra den udisponerede anlægsramme i 2017 til dækning af merforbruget på ”Trafiksikkerhed ved Kulturhus Nordvest”, ”Øster Allé”, ”Artillerivej” samt ”Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet”, fordelingen af anlægsbevillingen på anlægsprojekterne kan ses af nedenstående tabel.

Tabel 1: Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler  

De bevillingsmæssige ændringer indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer for 2014 og frem til 2017 i forbindelse med den næste anlægssag (4. reperiodisering), som fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget den 2. december, Økonomiudvalget den 3. december samt for Borgerrepræsentationen den 12. december 2013.

Pernille Andersen                                     /Signe Skovgaard

Teknik- og Miljøforvaltning indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. udmøntningsprocessen for Budget 2014, som beskrevet i bilag 1, 2 og 3, inklusiv de af Teknik- og Miljøudvalget allerede vedtagne forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. bilag 4.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation anbefaler,

2. at der frigives en anlægsbevilling på 33,6 mio. kr. til at dække merforbruget på anlægsprojekterne ”Trafiksikkerhed ved Kulturhus Nordvest”, ”Øster Allé”, ”Artillerivej” samt ”Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet”. Anlægsbevillingen er finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets udisponerede anlægsramme i 2017 og skal frigives i 2013.  

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 7. oktober 2013

Der blev stemt om indstillingen.

For indstillingen stemte otte udvalgsmedlemmer: B, A, Ø og F.

Imod indstillingens 1. at-punkt stemte et udvalgsmedlem: C.

Ingen udvalgsmedlemmer undlod at stemme.

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet.

Dagsordenspunkt 13: Budget 2014 og tillægsbevilling til anlægsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets område

Økonomiudvalgets beslutning i mødet 29. oktober 2013

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.