Ordinær generalforsamling i KE-selskaberne 2008 m.m.
Ordinær generalforsamling i KE-selskaberne 2008 m.m.
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 29. april 2008
ØU 173/2008
7. Ordinær generalforsamling i KE-selskaberne 2008 m.m.
Der er indkaldt til ordinær generalforsamling i KE Forsyning
Holding P/S, KE Forsyning Komplementar A/S, KE Varmeforsyning Holding P/S og KE
Varmeforsyning Komplementar A/S den 30. april 2008. Økonomiudvalget er
generalforsamling i selskaberne. Samtidig foreslås det, at honorarerne til
bestyrelsesmedlemmerne hæves.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 1.
at der gennemføres
papirgeneralforsamlinger i KE Forsyning Holding P/S, KE Forsyning
Komplementar A/S, KE Varmeforsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning
Komplementar A/S, 2.
at generalforsamlingerne
tager bestyrelsens beretning for selskaberne til efterretning, 3.
at
generalforsamlingerne godkender årsrapporterne for selskaberne, 4.
at generalforsamlingerne
meddeler bestyrelse og direktion decharge, 5.
at
generalforsamlingerne godkender de i årsrapporterne indeholdte forslag til
disponering af årets resultat, herunder udlodning af udbytte på 59.300.000
kr. fra KE Varmeforsyning Holding P/S til Københavns Kommune og udlodning af
udbytte på 100.000.000 kr. fra KE Transmission A/S til KE Varmeforsyning
Holding P/S, 6.
at
generalforsamlingen i KE forsyning Holding P/S beslutter at forhøje
selskabets aktiekapital med nominelt 20 mio. kr. - fra 540 mio. kr. til 560
mio. kr. - til kurs 245. Aktierne tegnes af Københavns Kommune ved apportindskud
af aktier i KE Afløb A/S, 7.
at
generalforsamlingerne genvælger KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret
Revisionsinteressentskab, som revisor, 8.
at bestyrelseshonorarerne stiger til
300.000 kr. til formanden, 200.000 kr. til næstformanden og 100.000 kr. til
de øvrige bestyrelsesmedlemmer årligt med virkning fra 1. maj 2008. |
Problemstilling
Ordinære generalforsamlinger
Partner- og aktieselskaberne i
Københavns Energi (KE) skal holde ordinære generalforsamlinger inden udgangen
af maj måned. KE har
derfor indkaldt kommunen, som er eneaktionær, til generalforsamling i KE
Forsyning Holding P/S, KE Forsyning Komplementar A/S, KE Varmeforsyning
Holding P/S og KE Varmeforsyning Komplementar A/S den 30. april 2008.
Indkaldelse er sket rettidigt i henhold til vedtægternes bestemmelser herom.
Bestyrelseshonorarer
I forbindelse med rekruttering af
kandidater til en bestyrelsespost sidste år og i år har det vist sig vanskeligt
at få egnede kandidater, fordi niveauet for bestyrelseshonorarer er for lavt.
Løsning
Ordinære generalforsamlinger
Borgerrepræsentationen har
delegeret generalforsamlingskompetencen i de 4 selskaber til Økonomiudvalget,
idet sager af overordnet principiel og økonomisk betydning dog skal forelægges
Borgerrepræsentationen (jf. BR 604/04, BR 22/06, BR 359/06 og BR 154/07).
Udvalget skal derfor træffe beslutning vedrørende de
spørgsmål, der skal behandles på generalforsamlingerne. I den forbindelse
bemærkes det, at Økonomiudvalget kun taler med én stemme på
generalforsamlingerne. Stemmeafgivelsen på generalforsamlingerne sker
derfor i henhold til udvalgets beslutning.
Det vurderes, at udvalgets beslutning, om hvordan der skal
stemmes på generalforsamlingerne, mest hensigtsmæssigt sker på samme måde
som alle andre beslutninger, som udvalget skal træffe. Derfor lægges der med
denne indstilling op til, at udvalget på baggrund af en indstilling fra
Økonomiforvaltningen beslutter forløbet af og stemmeafgivelsen på de
efterfølgende papirgeneralforsamlinger.
Ved en papirgeneralforsamling forstås en generalforsamling,
hvor aktionærerne ikke møder personligt frem, men på forhånd har besluttet,
hvordan der skal stemmes.
Repræsentanter fra KE's bestyrelse og direktion vil på
udvalgsmødet give en kort præsentation af KE, herunder KE's indsatsområder og fremtidige
udfordringer.
Der vil herefter være lejlighed til, at udvalget stiller
uddybende spørgsmål til KE's bestyrelse og direktion vedrørende
generalforsamlingsmaterialet, hvorefter KE's bestyrelse og direktion forlader
mødet. Udvalget behandler herefter indstilling og generalforsamlingsmateriale
på sædvanlig vis.
Hvis udvalget kan tiltræde alle at-punkter, vil
generalforsamlingerne blive protokolleret, som det fremgår af de vedlagte
udkast til protokollater.
Økonomiforvaltningens bemærkninger til generalforsamlingsmaterialet
Årsrapporterne - der er forsynet med revisionspåtegning
uden forbehold – giver ikke anledning til særlige bemærkninger.
De væsentligste begivenheder i datterselskaberne i årets
løb og årets resultat i selskaberne er indarbejdet i årsrapporterne for
moderselskaberne KE Forsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning Holding P/S.
KE Forsyning Holding P/S fik et underskud på 118 mio. kr.,
efter skat, mens KE Varmeforsyning Holding P/S fik et overskud på 85 mio. kr.,
efter skat.
Det bemærkes dog, at kunderne i en årrække har betalt
mindre over taksterne end prisregnskabet tillader. Det har resulteret i, at
Københavns Energi pr. 31. december 2007 havde et akkumuleret tilgodehavende
(underdækning) på 871,5 mio. kr. hos kunderne:
|
KE Varme A/S |
34,0 mio. kr. |
|
KE Bygas A/S |
125,9 mio. kr. |
|
KE Vand A/S |
307,7 mio. kr. |
|
KE Afløb |
403,9 mio. kr. |
|
I alt |
871,5 mio. kr. |
Dette tilgodehavende forventes opkrævet hos kunderne over
taksterne i de kommende år. Herved vil fx Københavns Energis samlede gæld til
kreditinstitutter på 3,2 mia kr. kunne nedbringes tilsvarende.
For så vidt angår forslaget om at forhøje aktiekapitalen i
KE forsyning Holding P/S med nominelt 20 mio. kr.
- fra 540 mio. kr. til 560
mio. kr. - til kurs 245 ved apportindskud af aktier i KE Afløb A/S skal det
bemærkes:
1.
At
Borgerrepræsentationen den 22. september 2005 bemyndigede Økonomiforvaltningen
til at konvertere renter på KE Afløb A/S's gældsbrev til Københavns Kommune til
egenkapital for at opretholde en soliditet i KE Afløb A/S på mere end 35 %, jf.
BR 506/05.
2.
At renter på 49 mio.
kr. på KE Afløb A/S's gældsbrev til Københavns Kommune konverteres til
egenkapital. Det sker ved, at der på KE Afløb A/S's generalforsamling tegnes
nye aktier i KE Afløb A/S for nominelt 20 mio. kr. til kurs 245.
3.
At de nytegnede aktier
i KE Afløb A/S på nominelt 20 mio. kr. nu foreslås ombyttet med et tilsvarende
antal aktier – til samme kurs - i KE Afløb A/S' moderselskab KE Forsyning
Holding P/S. Herved opnås det, at KE Forsyning Holding P/S igen bliver
eneaktionær i KE Afløb A/S. Det er i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens
ønsker om KE's juridiske struktur, jf. BR 604/04 og BR 359/06.
Bestyrelseshonorarer
Bestyrelserne i de to partner- og to komplementarselskaber samt det udførende selskab Københavns Energi A/S får i dag følgende honorarer:
|
Navn |
Funktion |
Honorar årligt |
|
Leo Larsen |
Formand (ekstern) |
Kr. 150.000 |
|
Manu Sareen |
Næstformand (MB) |
Kr. 100.000 |
|
Anne Vang |
(MB) |
Kr. 75.000 |
|
Jette Wigand Knudsen |
(Ekstern) |
Kr. 75.000 |
|
Marianne Madsen |
(Ekstern) |
Kr. 75.000 |
|
Allan Helge Nolte |
Medarbejderrepræsentant |
Kr. 75.000 |
|
Carsten Cronqvist |
Medarbejderrepræsentant |
Kr. 75.000 |
|
Ole Martin Larsen |
Medarbejderrepræsentant |
Kr. 75.000 |
Til sammenligning kan det oplyses,
at staten yder honorarer efter følgende model:
|
Selskabsstørrelse |
Formand |
Næstformand |
Øvrige |
|
Små |
300.000 kr. |
200.000 kr. |
100.000 kr. |
|
Mellemstore |
400.000 kr. |
250.000 kr. |
125.000 kr. |
|
Store |
500.000 kr. |
300.000 kr. |
150.000 kr. |
Metroselskabet I/S og
Arealudviklingsselskabet I/S regnes som mellemstore selskaber og
bestyrelsesmedlemmerne i disse selskaber aflønnes i overensstemmelse hermed,
dog får næstformændene 300.000 kr. årligt.
Mødefrekvensen i KE-selskaberne er
lavere. Derfor foreslås det, at bestyrelseshonoraret i KE-selskaberne
stiger til samme niveau som statens takster for de små selskaber. Det vil sige
300.000 kr. til formanden, 200.000 kr. til næstformanden og 100.000 kr. til
de øvrige bestyrelsesmedlemmer årligt.
Videre proces
Det forventes, at der afholdes papirgeneralforsamlinger i KE-selskaberne den 30. april 2008.
Bilag
1.
Oversigt over KE's
juridiske struktur.
2.
Indkaldelser til
ordinære generalforsamlinger i de fire selskaber med bilag (er tilgængelig på nettet)
3.
Udkast til
protokollater fra generalforsamlingerne.
(er tilgængelig på nettet)
Årsrapporter fra datterselskaberne vil blive fremlagt på
mødet, men kan i øvrigt rekvireres hos Michael Lilja-Nielsen på telefon 33 66
20 57 eller e-mail mln@okf.kk.dk