Økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag 2003 og budgetoverslag 2004-2006

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 29. januar 2002

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget :

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2003 indenfor nedenstående nettodrifts- og anlægsrammer samt at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 1. maj 2002

1) Økonomiudvalget er opmærksom på, at H:S har fremsendt en redegørelse, der viser en økonomisk ubalance i H:S. Økonomiudvalget vil derfor - frem mod sommeren 2002 - få mulighed for at drøfte H:S ubalance, bl.a. med udgangspunkt i en beskrivelse af baggrunden for ubalancen.

anmoder udvalgene om at udarbejde budgetbidrag 2003 på de lovbundne områder og finansposterne samt at udvalgene indsender bidraget til Økonomiforvaltningen senest 1. maj 2002

tiltræder, at udvalgenes budgetbidrag følger de retningslinier og krav, der er anført i "Budgetbidrag 2003 – teknisk del" vedlagt som bilag 1

bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer på baggrund af den ultimo marts opdaterede demografimodel baseret på den endelige befolkningsprognose for 2003

bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udmelde korrektioner til forvaltningernes rammer som følge af reguleringen af Løn- og Pensionsanvisningensanvisningens budget

tiltræder, at satsen for forvaltningernes betaling til kommunens interne forsikringsordning hæves fra 0,35 til 0,45 promille i præmie af bygnings- og løsøreværdien

anmoder udvalgene om, at der ved udarbejdelsen af budgetbidrag 2003 rettes en ekstraordinær fokus på organisatoriske effektiviseringer i og på tværs af forvaltningerne og besparelser på indkøb. Der fastsættes et samlet måltal for indkøb og administration for hvert enkelt udvalg. Såfremt udvalget ikke kan nå måltallet på indkøb og administration udmøntes besparelsen på udvalgets øvrige udgiftsområder. Udvalgene melder tilbage til Økonomiudvalget om barrierer for effektivisering, der kræver yderligere tiltag med økonomiudvalgets medvirken - med udgangspunkt i bilag 3 om barrierer mod administrative lettelser. Der etableres en fokusgruppe til styrkelse af kommunens indkøbsenhed, og Økonomiudvalget tilkendegiver at vil indstille til Borgerrepræsentationen, at Økonomiudvalget får et rammeløft på 2,5 mill. kr. i hvert af år ene 2002 og 2003 til etablering heraf.

Økonomiudvalgets beslutning: Drøftet. Genoptages den 5. februar.

Behandling: Økonomiudvalget 5/2.

I nærværende indstilling fastsættes de økonomiske rammer, som udvalgene skal udarbejde budgetbidrag 2003 indenfor. Udvalgenes rammer fremgår af tabel 1.

Indenfor de udarbejdede økonomiske rammer og i forlængelse af Økonomiforvaltningens skøn over kommunens provenu fra skatter, tilskud og udligning er det på nuværende tidspunkt vurderingen, at kommunens økonomi vil udvise et råderum i 2003 på 72 mill. kr.

Økonomiforvaltningen har udarbejdet udvalgenes økonomiske rammer, rapporteringskravene og tidsfrister på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse af indstillingen om "Principper for budgetforslag 2003 og tidsplan for budgetproces 2003" (jf. ØU 5/2002. Økonomiudvalgets møde 15. og 22. januar 2002).

Udvalgenes rammer i 2003 er således baseret på vedtaget budget 2002 korrigeret for beløbsændringer som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen (budgetaftaler), vedtagne tillægsbevillinger til budget 2002, tekniske korrektioner, pris- og lønfremskrivning, demografikorrektioner samt omstillingsbidrag.

I forlængelse af Borgerrepræsentationens beslutning om at arbejde for en ventetidsgaranti på max. 4 uger til plejebolig, har Økonomiforvaltningen ikke korrigeret Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomiske ramme i 2003 for den demografiske ændring på plejeboligområdet.

I udarbejdelsen af udvalgenes økonomiske rammer er de anlægsmidler, som blev udskudt i 2002, tilbageført. Virkningen heraf kan opgøres til 83,9 mill. kr. (2003-pl).

I indstillingen fastsættes ligeledes de formkrav, som vil gælde for udvalgenes rapportering af budgetbidrag 2003 herunder udvalgenes ønsker til udvidelse af rammen (ønskelisten). Formkravene er nærmere beskrevet i bilag 1, hvor de tekniske forudsætninger og detailkorrektionerne i udvalgenes rammer også er beskrevet.