Optagelse af internt lån til delvis finansiering af udgifter til it-investeringer (Bygge- og Teknikudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 27. september 2005

 

 

J.nr. ØU 387/2005

 

15. Optagelse af internt lån til delvis finansiering af udgifter til it-investeringer (Bygge- og Teknikudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at Bygge- og Teknikforvaltningen kan optage interne lån på i alt kr. 5,4 mio. til finansiering af udgifterne til teknisk og organisatorisk omlægning af forvaltningens it-funktion. Lånet optages i 2005 og 2006 og tilbagebetales i årene 2007-2009.

 

 

Bygge- og Teknikudvalgets beslutning i mødet den 24. august 2005

Anbefalet.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

At Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form."

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. september 2005

Anbefalet.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Bygge- og Teknikforvaltningen ønsker at effektivisere it-området. Sammen med konsulenterne Rambøll Management og Globeteam A/S vurderer forvaltningen, at det bedst gøres således, at de enkelte it-funktioner i forvaltningsenhederne sammenlægges til en fælles it-organsation. It-funktionen i Københavns Brandvæsen bibeholdes af hensyn til døgnbetjening af alarmcentralen.  Endvidere ønsker forvaltningen at gennemføre en række tekniske opgradereringer.

Forvaltningens driftsaftale med KMD om overvågning og drift af forvaltningens fællessystemer, der blev indgået i 2000, udløber primo 2006. Med den fremtidige organisering vil forvaltningen selv løfte den centrale it-drift og overvågning, medens visse afgrænsede områder håndteres eksternt, som f.eks. back-up.

Med projektet forventes udgiften til eksterne konsulenter at kunne reduceres med over 2 mio. kr. pr år med det nuværende serviceniveau.

Samlet set forventes investeringen at udgøre ca. kr. 8,8 mio. Lånebehovet kan på nuværende tidspunkt opgøres til ca. kr. 5,4 mio. og foreslås afdraget ligeligt over årene 2007-09 med ca. 2,0 mio. kr. pr år svarende til intern rente på 6,5 pct.