Økonomiudvalgets dagsorden for mødet den 20. april 1999

Økonomiudvalgets dagsorden for mødet den 20. april 1999 for mødet tirsdag den 20. april 1999, kl. 15.00-18.00 i udvalgsværelse F, 2. sal. ./. 1. Lukket dagsorden. Ansættelsessag. (Ø83/99) ./. 2. Forslag til budget 2000 vedrørende Økonomiudvalget. (Ø78/99)[#78] ./. 3. Redegørelse om handicappedes forhold i København. Høringssvaret fra Bygge- og Teknikudvalget er vedlagt særskilt. Høringssvaret fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. (Ø82/99)[#82] ./. 4. Ungdomshuset på Jagtvej. (Ø79/99)[#79] ./. 5. Tillægsbevilling til dækning af udgifterne ved Europa-Parlamentsvalget den 10. juni 1999. (Ø80/99)[#80] ./. 6. Indstilling om Københavns Kommunes udgifter til afholdelse af valg og afstemninger. (Ø81/99)[#81] ./. 7. Indstillinger fra Folkeoplysningsudvalget om anvendelse af lokaletilskudsmidler til andre formål. (Ø84/99)[#84] ./. 8. Besvarelse af forslag stillet i Borgerrepræsentationen om svovlfattig dieselolie, partikelfiltre og katalysatorer til kommunens dieselkøretøjer. (Ø76/99)[#76] Lukket dagsorden ./. 9. Sag om ejendomssalg. (Ø77/99) Følgende punkter behandles på åben dagsorden: 10. Meddelelser fra Overborgmesteren. 11. Eventuelt. J.nr. Ø 78/99 14. april 1999 Intern Service/KGJ Forslag til budget 2000 vedrørende Økonomiudvalget. INDSTILLING Økonomiforvaltningen indstiller: Ø At vedlagte forslag til budget 2000 vedrørende Økonomiudvalgets område godkendes og at budgetforslaget indgår i Økonomiudvalgets videre behandling af kommunens samlede budgetforslag for år 2000. RESUMÉ Økonomiudvalget behandlede den 23. marts og 13. april 1999 Økonomiforvaltningens beskrivelse af rammer for forvaltningens budget 2000. Det var ved behandlingen forudsat, at forvaltningen efterfølgende fremlagde det egentlige budgetforslag den 20. april og eventuelt også den 27. april d.å.. Nærværende budgetforslag (bilag) har udgangspunkt i forvaltningens fremlæggelse af udvalgets rammer for budget 2000, jf. ovenfor, og er i overensstemmelse med de af ØU udmeldte økonomiske rammer m.v. for kommunens og forvaltningernes budgetlægning ("indkaldelsescirkulæret"). Eventuelle ændringer i forudsætningerne for budgetforslaget som følge af lovændringer m.v. samt eventuelle tekniske rammekorrektioner forudsættes fremlagt for ØU i august måned. SAGSBESKRIVELSE Forslag til budget 2000 vedrørende Økonomiudvalget indeholder rammerne for udvalgets driftudgifter- og indtægter, anlægsudgifter og –indtægter, lovbundne udgifter og indtægter samt finansposter. De samlede bruttoudgifter er opgjort til 7,3 mia. kroner og indtægter til 28.5 mia. kroner (incl. skatteindtægter), hvilket betyder en nettoramme på – 21,2 mia. kroner. På driftsområdet opgøres nettorammen til 1.040,8 mill. kroner, fordelt på økonomisk forvaltning med netto 539,2 mill. kroner, Hovedstadens Trafikselskab 222,8 mill. kroner, barselsfond 65 mill. kroner, lønpulje 178,8 mill. kr., IT-pulje 15 mill. kr., forsikringer netto 0 kr. og diverse puljer i alt 20 mill. kr.. Anlægsområdet opgøres til netto –19,9 mill. kroner (indtægt), hvoraf hovedparten, -125 mill. kroner, omhandler indtægter vedrørende salg af ejendomme/tilbagekøb m.v., og resten fordeler sig som udgifter til kvarterløft, 11,15 mill. kroner, og afsættelse af pulje til hhv. uforudsete udgifter, 60 mill. kroner, og ekstraordinær bygningsvedligeholdelse på 30 mill. kroner. Det samlede nettobudget for drift og anlæg udgør således 1.020,9 mill. kr.. De lovbundne udgifter vedrører kommunens udgifter til tjenestemandspensioner m.v., i alt 963,1 mill. kroner. Finansposterne udviser netto –23.164 mill. kroner (indtægt). Der henvises i øvrigt til budgetforslaget, herunder takstbilag og investeringsoversigt, som er vedlagt som bilag. Eventuelle konsekvenser af en lovvedtagelse om Hovedstadsregionens Udviklingsråd er ikke indarbejdet i budgetforslaget. Endvidere forventes Hovedstadens Trafikselskabs budget først fremlagt for Borgerrepræsentationen den 26. august 1999. Endvidere kan en række andre forhold (f.eks. udmøntet som generelle tekniske rammekorrektioner) indebære visse ændringer. I tilknytning til Økonomiudvalgets eget budgetforslag fremlægger forvaltningen senere for Økonomiudvalget: Ø Redegørelse for erhvervspolitik og regionalt samarbejde (maj 1999) Ø Kvarterløft (Holmbladsgade – kultur- og idrætsplan) (maj 1999) Ø Nye virksomhedskontrakter vedrørende hhv. Københavns Kommunes Kursuscenter og Hovedstadsregionens Statistikkontor (juni 1999) Ø HT-budget 2000 (efter høring i BTU behandles sagen i ØU i juni 1999) Ø Forslag til budget 2000 vedr. ØU – evt. tekniske rammekorrektioner (august 1999). Baggrund - Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil - Økonomi - Høring Forvaltningens hovedsamarbejdsudvalg og afdelingssamarbejdsudvalg orienteres løbende om udviklingen i arbejdet med budget 2000. Andre konsekvenser - BILAG VEDLAGT Forslag til budget 2000 vedrørende Økonomiudvalget, herunder takstbilag og investeringsoversigt. Kurt Bligaard Pedersen / Kurt G. Jensen 13. april 1999 1. kontor/ACH/JVJ J.nr. Ø82/99 J.nr. Ø1.99.00-21/98 Redegørelse om handicappedes forhold i København Indstilling Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at Borgerrepræsentationen tager den som bilag optrykte "Redegørelse om Handicappedes forhold i Københavns Kommune" til efterretning. Resumé Borgerrepræsentationen besluttede den 6. november 1997, at der med udgangspunkt i FN's standardregler om lige muligheder for handicappede skulle udarbejdes en redegørelse om handicappedes forhold i Københavns Kommune, f.eks. med udgangspunkt i 7 hovedspørgsmål, som Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) havde stillet alle landets kommuner. Spørgsmålene handler om 1) FN's standardregler om lige muligheder for handicappede 2) adgangsforhold for kørestolsbrugere og andre handicappede 3) antal og placering af handicaptoiletter 4) antal og placering af handicapparkeringspladser 5) kommunens beskæftigelsespolitik på handicapområdet 6) boligbyggeri og det ydre fysiske miljø for handicappede, samt 7) serviceredegørelsens dækning af handicapområdet. Med udgangspunkt i disse 7 hovedspørgsmål har kommunens forvaltninger efterfølgende bidraget til vedlagte redegørelse udarbejdet af Økonomiforvaltningen. Sagsbeskrivelse Se resumé. Andre konsekvenser - Høring Redegørelse om Handicappedes forhold i Københavns Kommune har været til høring i følgende udvalg: · Sundheds- og Omsorgsudvalget: Ingen bemærkninger. · Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget: Behandles på udvalgsmøde den 16. april 1999. Det er indstillet, at redegørelsen og Økonomiforvaltningens indstilling tages til efterretning uden bemærkninger. · Kultur- og Fritidsudvalget: Bemærkningerne fra Kultur- og Fritidsudvalget er indarbejdet i redegørelsen. En enkelt sætninger er ændret fra "Ved hovedindgangen ønskes der i 1999 eller 2000 etableret en elevator, hvilket vil lette handicappedes adgang til Rådhushallen" til "Kultur- og Fritidsudvalget påtænker at etablere en elevator i 1999 eller 2000, som vil lette handicappedes adgang til Rådhushallen". · Bygge- og Teknikudvalget: Bygge- og Teknikudvalgets bemærkninger er indarbejdet i redegørelsen. · Uddannelses- og Ungdomsudvalget: Ingen bemærkninger. Bilag Redegørelse om Handicappedes forhold i Københavns Kommune. Høringssvar fra: - Sundheds- og Omsorgsudvalget - Kultur- og Fritidsudvalget - Bygge- og Teknikudvalget - Uddannelses- og Ungdomsudvalget Kurt Bligaard Pedersen /Bjarne Winge J.nr. Ø79/99 KF284/98 Ungdomshuset på Jagtvej INDSTILLING Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter det fremlagte materiale med henblik på en afklaring af Ungdomshusets fremtid. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 11. marts 1999: Martin Günter og Kaja Jacobsen stillede følgende forslag: "Ungdomshuset på Jagtvej opretholdes med - fortrinsvis - dets nuværende funktioner og styreform. Der indgås aftale om brugen af huset, således at brugerne får en opsigelsesfrist på 1 år til udløbet af et kalenderår. Det tilstræbes, at Ungdomshuset i perioden 1999 - 2001 forbedres såvel vedligeholdelses- som indretningsmæssigt (sanitet, installationer, sikkerhed, svamp m.v.)" Et flertal (H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Bo Hindkjær Pedersen, Leslie Arentoft, A. Benhaddou, Finn Rudaizky, Karin Storgaard og Mona Heiberg) stemte imod forslaget. Et mindretal (Kaja Jacobsen, Martin Günter og Jens Kjær Christensen) stemte for forslaget. Formanden fremsatte følgende forslag: "Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at det indstilles til Borgerrepræsentationen, at Ungdomshusets nuværende aktiviteter ophører, og at ejendommen afhændes. Kultur- og Fritidsforvaltningen pålægges at søge lignende aktivitetsmuligheder for Ungdomshusets brugere andetsteds i byen." Et flertal (H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Bo Hindkjær Pedersen, Leslie Arentoft, A. Benhaddou, Finn Rudaizky, Karin Storgaard og Mona Heiberg) stemte for forslaget. Et mindretal (Kaja Jacobsen, Martin Günter og Jens Kjær Christensen) stemte imod. Økonomiforvaltningens indstilling Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget har ingen indvendinger imod at nærværende forslag søges gennemført, idet det forudsættes, at eventuelle udgifter i forbindelse med forslagets gennemførelse afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetrammer." RESUMÉ Kultur- og Fritidsforvaltningen fremlægger et overslag over udgifterne til renovering af Ungdomshuset til et råhus, der sikkerhedsmæssigt er forsvarligt. Endvidere fremlægges et forslag til, hvordan Ungdomshuset kan danne ramme om aktiviteter, der er indeholdt i den fremtidige ungdomspolitik. Materialet danner udgangspunkt for Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af Ungdomshusets fremtid. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på sit møde den 3. december, hvor en række spørgsmål blev stillet. Disse behandledes på mødet den 17. december 1998, hvor man besluttede at udsætte sagen, indtil følgende nye undersøgelser var foretaget: 1. Muligheden for at indrette ungdomsboliger i Ungdomshuset i kombination med de nuværende aktiviteter. 2. En gennemgang af Ungdomshuset med henblik på konstatering af eventuelle angreb af råd og svamp. 3. En vurdering af, hvad udgiften til installation af centralvarme og tidssvarende sanitære forhold vil udgøre. Udvalget ønskede sagen på dagsordenen igen i februar 1999. Resultaterne af de ønskede undersøgelser foreligger nu. SAGSBESKRIVELSE Baggrund På Borgerrepræsentationens møde den 24. oktober 1996 (92/96) var der af Knud Schou, Ellen Lequime og Ole Hentzen, C, stillet beslutningsforslag om, at det skulle pålægges Magistraten ikke at renovere/genopføre Ungdomshuset efter branden. Forslaget blev henvist til Budgetudvalget. Udvalget fandt, at den daværende aktivitet i Ungdomshuset skulle ophøre medio marts 1997, og at KUC skulle drøfte mulighederne for en anden placering af aktiviteterne med brugerne. For så vidt angik øvelokaler var det målsætningen, at der fra 1. marts 1997 var fundet alternativer. Borgerrepræsentationen vedtog herefter den 12. december 1996 (92/96), at Magistraten senest den 1. april 1997 skulle indstille til Borgerrepræsentationen, om ejendommen skulle afhændes, eller om lokale interesseorganisationer havde fundet finansiering til den fremtidige benyttelse. På Borgerrepræsentationens møde den 10. april 1997 (233/97) oplystes det, at KUC ikke inden for de tidsmæssige rammer havde fundet alternative ledige lokaler til en samlet udflytning af aktiviteterne. Borgerrepræsentationen tiltrådte på den baggrund, at KUC skulle indgå en aftale gældende fra perioden 1. april 1997 til 31. december 1997 med brugerne om en midlertidig anvendelse af ejendommen. Aftalen kunne herefter opsiges med 3 måneders varsel. Den 14. april 1998 stillede borgmester Søren Pind i Økonomiudvalget forslag om, at Ungdomshuset snarest muligt burde lukkes. Forslaget blev oversendt til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Borgmester H. Thustrup Hansen tog herefter kontakt til politidirektøren med henblik på en vurdering af Ungdomshuset. Kultur- og Fritidsforvaltningen indledte bl.a. en undersøgelse af behovet for et værested for de unge uden for de eksisterende institutionelle rammer. Kultur- og Fritidsudvalget fik resultaterne af disse undersøgelser forelagt på mødet den 3. december. På dette møde vedtog udvalget, at forvaltningen undersøger omkostningerne ved at renovere Ungdomshuset på Jagtvej til et råhus, der er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at forvaltningen derudover undersøger, hvad udgifterne til istandsættelse af en række øvelokaler vil beløbe sig til at forvaltningen udarbejder forslag til, hvorledes Ungdomshuset på Jagtvej kan danne ramme om aktiviteter, der er indeholdt i den fremlagte ungdomspolitik, samt at de foreløbige resultater af de nævnte undersøgelser forelægges Kultur- og Fritidsudvalget den 17. december 1998. Udvalget behandlede sagen på mødet den 17. december: For så vidt angår det første "at" har KUC fremsendt et overslag på, hvad et forsvarligt råhus vil koste. Beløbet er skønnet til 1.765.000 kr. eksl. moms. Dette tal forudsætter, at de unge deltager i arbejdet. Skal arbejdet udføres med lønnede håndværkere, vil de samlede udgifter ifølge overslaget udgøre 2.565.000 kr. eksl. moms. For så vidt angår det andet "at" skønner KUC, at husets øvelokaler vil kunne renoveres for 50.000 kr. eksl. moms. En alternativ løsning kan være opstilling af øvecontainere. Anskaffelsesprisen pr. stk. er 235.000 kr. eksl. moms. Leasingprisen pr. stk. er 4.890 kr. eksl. moms pr. måned i 60 måneder. Herefter kan den købes for 23.500 kr. eksl. moms. Overslaget fra KUC vedlægges som bilag sammen med en oversigt over de forskellig beløb, der har været nævnt i forbindelse med renovering af huset. For så vidt angår det tredje "at" foreligger der tre forslag til, hvordan Ungdomshuset kan danne ramme om aktiviteter, der er omfattet af forslaget til en samlet ungdomspolitik. Huset kan bruges som kursus- og aktivitetscenter for unge, som rådgivnings- og vejledningscenter for unge, eller som ungdomshus med diskotek, koncerter og øvelokaler. I de første to forslag vurderes udgiften til indretning til formålet at ville udgøre 2000 - 4000 kr. pr. m2, mens udgiften til indretning til diskotek og øvelokaler vurderes at være mindre, da de fleste faciliteter findes i rå form. I hvert af de tre forslag vurderes udgifter til løn, skatter, el, gas, renovation m.v. at udgøre 1,1 mio. kr. Forslagene er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. På mødet den 17. december 1998 besluttede udvalget at udsætte sagen, indtil følgende nye undersøgelser var foretaget: 1. Muligheden for at indrette ungdomsboliger i Ungdomshuset i kombination med de nuværende aktiviteter. 2. En gennemgang af Ungdomshuset med henblik på konstatering af eventuelle angreb af råd og svamp. 3. En vurdering af, hvad udgiften til installation af centralvarme og tidssvarende sanitære forhold vil udgøre. Resultaterne af disse undersøgelser er følgende: Ad 1) Der kan evt. indrettes 4 ungdomsboliger i tagetagen. Det vil koste ca. 750.000 kr. pr. lejlighed ekskl. moms. Hertil kommer udgifter til opførelse af nye trapper af brandsikkerhedshensyn. Alternativt kan indrettes et kollektiv i en stor lejlighed, hvorved de nuværende trapper kan bevares. I begge tilfælde er prisen uforholdsmæssig høj p.gr.a. behovet for lydisolering. Ad 2) Der er ved stikprøvekontrol konstateret angreb af Ægte Hussvamp, opfugtning af murværk, råd i bundkarme på vinduer og råd i loftskonstruktionen over kælderen. Angrebet af Ægte Hussvamp skal udbedres omgående. Prisen skønnes at være 50.000-70.000 kr. ekskl. moms. De øvrige skader kan udbedres i forbindelse med en generel istandsættelse af ejendommen. Ad 3) Udgifterne skønnes at ville beløbe sig til 890.000 kr. ekskl. moms. Økonomi De økonomiske konsekvenser afhænger af udvalgets beslutning. Høring Der er ikke foretaget høringer. BILAG VEDLAGT - Brev af 12. februar 1999 fra KUC's tekniske afdeling om udgifter til ungdomsboliger, udbedring af råd og svamp og renovering af sanitære forhold - Brev af 9. december 1998 fra KUC vedr. forskellige beløb ved ombygning - Brev af 9. december 1998 fra KUC vedr. udgifter til råhus og øvelokaler - Brev af 3. juli 1998 fra politidirektøren - Notat af 18. maj 1998 fra KUC om Ungdomshusets historie BILAG FREMLAGT - Brev af 17. februar 1999 fra KUC's tekniske afdeling om udgifter som følge af svamp - Notat om finansiering af ungdomsboliger - Notat om ungdomshuset og aktiviteter i ungdomspolitiken - Svampe- og insektundersøgelse - Brev af 23. september 1998 fra ad-hoc udvalget om behov for værested for unge - Brev af 22. september 1998 fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om behov for værested for unge - Notat af 21. september 1998 fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen om behov for værested for unge - Brev af 16. september 1998 fra Kultur- og Fritidsforvaltningen om behov for værested for unge - Brev af 21. august 1998 fra KUC vedr. diverse spørgsmål om Ungdomshuset - Brev af 19. august 1998 fra Kultur- og Fritidsforvaltningen med diverse spørgsmål om Ungdomshuset - Brev af 5. august 1998 fra KUC vedr. diverse spørgsmål om Ungdomshuset - Brev af 8. juli 1998 fra Kultur- og Fritidsforvaltningen med diverse spørgsmål om Ungdomshuset - Beslutningsprotokol for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. november 1998 vedr. midlertidig lukning af Ungdomshuset - Tillægsdagsorden for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. november 1998 vedr. midlertidig lukning af Ungdomshuset Ida Munk /Birgitte Bracht J.nr.Ø80/99 KF61/99 Tillægsbevilling til dækning af udgifterne ved Europa-Parlamentsvalget den 10. juni 1999. INDSTILLING Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget, at det indstilles til Borgerrepræsentationen, at der meddeles en tillægsbevilling på 7.200.000 kr. til dækning af udgifterne ved valg til Europa-Parlamentsvalget den 10. juni 1999, samt at beløbet anvises på konto 6.51.3 Økonomisk Forvaltning, puljen til engangsudgifter samt uforudsete eller ikke endeligt fastlagte investeringsudgifter. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på møde den 25. marts 1999: Udvalget tiltrådte indstillingen ØKONOMIFORVALTNINGENS INDSTILLING Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget har ingen indvendinger imod at nærværende forslag søges gennemført." RESUMÉ Valg til Europa-Parlamentet afholdes den 10. juni 1999, og tillægsbevilling søges til afholdes af de dermed forbundne udgifter. SAGSBESKRIVELSE Baggrund Udgifterne skønnes at ville fordele sig således: Diæter og lønudgifter i alt 3.220.000 kr. Udsendelse af valgkort 1.300.000 kr. Stemmesedler, tryksager & annoncer 670.000 kr. Valgsteder, etablering & drift (inkl. ekstra halleje) 820.000 kr.. Bespisning m.v. (inkl. bespisning af tilforordnede vælgere, der tæller den 14. juni 1999) 1.000.000 kr. Kørsel 90.000 kr. Diverse 100.000 kr. I alt 7.200.000 kr. I de skønnede udgifter er indregnet visse af de besparelsesforslag, som forventes vedtaget af BR i foråret 1999. Økonomi Det foreslås, at det indstilles, at beløbet anvises på konto 6.51.3 Økonomisk forvaltning, puljen til engangsudgifter samt uforudsete eller ikke endeligt fastlagte investeringsudgifter. Høring Der er ikke foretaget høringer. BILAG VEDLAGT Ingen. Ida Munk /Karin Bundgaard J.nr. Ø81/99 KF62/99 Indstilling om Københavns Kommunes udgifter til afholdelse af valg og afstemninger INDSTILLING Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget, at det indstilles til Borgerrepræsentationen, at vedlagte redegørelse for Københavns Kommunes udgifter til afholdelse af valg og afstemninger tages til efterretning, samt at de nedennævnte 3 besparelsesforslag tiltrædes. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på møde den 25. marts 1999: Udvalget tog redegørelsen til efterretning. Udvalget tiltrådte besparelsesforslagene med den ændring, at besparelsesforslag nr. 3 formuleres således: "Der fastsættes retningslinier for, hvor store udgifter til spisning, det enkelte valgsted må afholde i forbindelse med et valg". Udvalget pålagde forvaltningen at fremkomme med forslag til fastsættelse af konkrete beløbsrammer for udgifter til bespisning på det enkelte valgsted. ØKONOMIFORVALTNINGENS INDSTILLING Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget har ingen indvendinger mod at nærværende forslag søges gennemført." RESUMÉ Den 5. marts 1998 vedtog Borgerrepræsentationen en indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget om en tillægsbevilling til dækning af udgifterne ved valg til Folketinget den 11. marts 1998. Af indstillingen fremgik det, at Økonomiudvalget i et møde den 3. marts 1998 besluttede, at Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling oversendes til Borgerrepræsentationen med den bemærkning, at Kultur- og Fritidsforvaltningen bør undersøge, om udgifterne til afholdelse af valg i Københavns Kommune er på niveau med sammenlignelige kommuner. SAGSBESKRIVELSE Baggrund I overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning har Kultur- og Fritidsforvaltningen indhentet oplysninger fra Århus, Odense, Ålborg og Frederiksberg kommuner. De nævnte kommuner er blevet anmodet om at opgøre deres udgifter i forbindelse med kommunalvalget i 1997. Når man foretager en gennemsnitsberegning af udgifter pr. vælger, viser det sig, at Københavns Kommunes udgift pr. stemmeberettiget (20,33 kr.) er lavere end Odense og Aalborg kommuners udgifter, men højere end Århus og Frederiksberg kommuners. Med henblik på at reducere kommunens udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger foreslås det, at der iværksættes følgende tiltag: 1. Der indføres 3-holdsdrift på alle valgsteder skønsmæssigt svarende til en besparelse på ca. 250.000 kr. pr. valg. 2. Der fastsættes grænser for antallet af bude og medhjælpere på hvert valgsted, således at der fremover som udgangspunkt alene tilknyttes én person til hvert valgsted til udførelse af de praktiske opgaver (to personer, hvis der er to sale). Endvidere udpeges en (eller måske to afhængigt af valgstedets størrelse og indretning) tilforordnet vælger eller et valgstyrelsesmedlem til at hjælpe med nedpakningen af stemmesedlerne efter afstemningens afslutning. Dette svarer skønsmæssigt til en besparelse på ca. 100.000 - 200.000 kr. 3. Der fastsættes retningslinier for, hvor store udgifter til bespisning, det enkelte valgsted må afholde i forbindelse med et valg. Det foreslås, at der pr. person afsættes 300 kr., at der til brevstemmemødet dagen før valget afsættes 50 kr. pr. person pr. valgsted, samt at der herudover afsættes 2000 kr. pr. valgsted til øvrige udgifter. Dette svarer skønsmæssigt til en besparelse på ca. 650.000 kr. Såfremt forslagene vedtages, vil besparelserne så vidt muligt blive gennemført i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget den 10. juni 1999. Det kan oplyses, at Kultur- og Fritidsforvaltningen er i færd med at undersøge muligheden for at sammenlægge nogle af de mindste valgsteder med henblik på eventuelle yderligere besparelser. Økonomi Forslagene indebærer skønsmæssigt en samlet besparelse på 1.100.000 kr. Høring Indstillingen har været udsendt til høring i Valgbestyrelsen, der ikke har haft bemærkninger til indstillingen. BILAG VEDLAGT Notat af 26. januar 1999 med bilag A om sammenligning af Københavns Kommunes udgifter med andre kommuners. Notat af 12. februar 1999 om foretagne besparelser og forslag til besparelser. Ida Munk /Karin Bundgaard J.nr.Ø84/99 KF59/99 Indstillinger fra Folkeoplysningsudvalget om anvendelse af lokaletilskudsmidler til andre formål INDSTILLING Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at det indstilles til Borgerrepræsentationen, at man tiltræder indstillingen fra Folkeoplysningsudvalget om et samarbejdsprojekt med Malmø Kommunes Fritidsforvaltning på folkeoplysningsområdet med følgende bemærkning: Det bør fremgå af aftalen med Malmø, at aftalen indgås under forbehold for, at den fornødne medfinansiering bringes på plads og under forbehold for kommende års bevillinger (indstilling A), at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at det indstilles til Borgerrepræsentationen, at man tiltræder indstillingen fra Folkeoplysningsudvalget om en udviklingspulje for flygtninge og indvandrere (indstilling B), at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at det indstilles til Borgerrepræsentationen, at man tiltræder indstillingen fra Folkeoplysningsudvalget om en udviklingspulje for børn og unge som opfølgning på Idrætspolitisk Redegørelse (indstilling C), at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at det indstilles til Borgerrepræsentationen, at man tiltræder indstillingen fra Folkeoplysningsudvalget om en overgangspulje til aktivitetstilskud i 1999 til kredse på Hovedområde 2 (indstilling D) samt at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter indstillingen fra Folkeoplysningsudvalget om etableringstilskud til "Bevægelseshuset" i Valby (indstilling E). Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 18. marts 1999: Udvalget tiltrådte det 1. at (indstilling A). Et flertal (A. Benhaddou, Jens Kjær Christensen, Finn Rudaizky, Karin Storgaard, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen og Martin Günter) stemte for det 2. at (indstilling B). Imod dette punkt stemte H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Leslie Arentoft og Bo Hindkjær Pedersen. Et flertal (A. Benhaddou, Jens Kjær Christensen, Finn Rudaizky, Karin Storgaard, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen og Martin Günter) stemte for det 3. at (indstilling C). Imod dette punkt stemte H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Leslie Arentoft og Bo Hindkjær Pedersen. Et flertal (Finn Rudaizky, Karin Storgaard, Mona Heiberg, Bo Hindkjær Pedersen, Leslie Arentoft, Jens Kjær Christensen, A. Benhaddou) stemte for det 4. at (indstilling D). Imod stemte Martin Günter, H. Thustrup Hansen og Helle Sjelle. Kaja Jacobsen undlod at stemme. Et flertal (H. Thustrup Hansen, Helle Sjelle, Bo Hindkjær Pedersen, A. Benhaddou, Finn Rudaizky, Leslie Arentoft) stemte imod Folkeoplysningsudvalgets indstilling om, at Boldklubben Fremad Valby ydes et etableringstilskud på 1 mio. kr. i 1999 til anlæg af "Bevægelseshus" i Valby, at tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets konto 3.74.1, lokaletilskud, samt at anlægget godkendes som tilskudsberettiget anlæg under folkeoplysningsloven (indstilling E). For stemte Mona Heiberg, Karin Storgaard og Jens Kjær Christensen. Martin Günter og Kaja Jacobsen undlod at stemme. ØKONOMIFORVALTNINGENS INDSTILLING Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Økonomiudvalget har ingen indvendinger imod at nærværende forslag søges gennemført." RESUMÉ Folkeoplysningsudvalget fremsender indstillinger om anvendelse af lokaletilskuds- midler til følgende andre formål: Et samarbejdsprojekt med Malmø på folkeoplysningsområdet, en udviklingspulje for flygtninge og indvandrere, en udviklingspulje for børn og unge som opfølgning på Idrætspolitisk Redegørelse, en overgangspulje til aktivitetstilskud til Hovedområde 2 i 1999 samt et etableringstilskud til "Bevægelseshuset" i Valby. SAGSBESKRIVELSE Baggrund Folkeoplysningsudvalget forventer, at der på lokaletilskudskontoen i 1999 vil være ca. 7,3 mio. kr., som ikke kommer til udbetaling til sit formål. Dog er der heraf reserveret 0,7 mio. kr. til eventuelle klager som følge af afslag på tilskud i 1999. På den baggrund indstiller Folkeoplysningsudvalget, at beløbet bruges til finansiering af en række projekter, som med undtagelse af "Bevægelseshuset" alle direkte vedrører folkeoplysningsområdet. De enkelte projekter er alle beskrevet i vedlagte indstillinger med bilag, og Kultur- og Fritidsforvaltningen har ingen bemærkninger til indstillingerne A-D. For så vidt angår indstilling E, "Bevægelseshuset", indstilles det, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Fremad Valby ønsker at etablere et "Bevægelseshus" og søger om 1 mio. kr. til formålet. Ansøgningen lægger op til en principiel diskussion om, hvorvidt man primært vil satse på kommunale anlæg ud fra en overordnet prioritering som den, der fremgår af Idrætspolitisk Redegørelse, eller om man vil være parat til at bevilge penge til private klubbers faciliteter efter ansøgning. Og - hvis sidstnævnte er tilfældet - om Idrætspolitisk Redegørelse's retningslinier for prioritering også skal finde anvendelse i disse tilfælde. "Bevægelseshuset" er ikke optaget i Idrætspolitisk Redegørelse. Det placeres op ad Valby Idrætspark og Multihallen i Valby. Med denne placering lever det ikke op til redegørelsens krav om, at placering af nye idrætsanlæg så vidt muligt bør ske i nærheden af boligområder, så anlæggene forbeholdes beboerne i lokalområdet og samtidig opfylder de svage gruppers betingelser for idræt i nærmiljøet. Placeringen er ikke bolignær, og børn og unge skal forcere en del trafik for at komme dertil. Det betyder også, at hvis Fremad Valby på et tidspunkt må opgive at drive huset, vil det blive sværere at fylde nye aktiviteter i det, end hvis det lå et mere centralt sted. Hertil kommer, at Valby allerede er særdeles godt forsynet med idrætsanlæg sammenlignet med øvrige bydele. For eksempel kan nævnes NordVest-kvarteret, som er omtalt i et specielt kapitel i Idrætspolitisk Redegørelse. Etablering af lokaler til idræt og kultur i NordVest prioriteres som nr. 4 (efter bl.a. Øbro-hallen og Fabrikken i Valdemarsgade) på redegørelsens liste over anbefalede nyanlæg. Udgiften er skønnet til 1,3 mio. kr., og der er sammenhæng med det igangværende kvarterløftsprojekt. Der findes en del børne- og ungeklubber, som ville have glæde af lokaler i NordVest, f.eks. diverse kampsportsklubber, ligesom der også ville kunne etableres ældreidræt i lokalerne. Økonomi De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte indstillinger. Høring Der er ikke foretaget høringer. BILAG VEDLAGT Indstillinger A - E med bilag fra Folkeoplysningsudvalget Notat af 26. februar 1999 Ida Munk /Birgitte Bracht J.nr. Ø76/99 7. J.nr. M 33/99 (M&FFs j.nr. M 5430-4/99) Besvarelse af forslag stillet i Borgerrepræsentationen om svovlfattig dieselolie, partikelfiltre og katalysatorer til kommunens dieselkøretøjer. INDSTILLING Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår, at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender, at Miljøkontrollen sender notat om svovlfattig dieselolie, partikelfiltre og katalysatorer til kommunens køretøjer til høring i Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Bygge- og Teknikudvalget og Forsøgsbydelene, og at resultatet af høringen efterfølgende forelægges Miljø- og Forsyningsudvalget til godkendelse og efterfølgende sendes til Økonomiudvalget til høring og til Borgerrepræsentationen til godkendelse. Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 22. marts 1999: Tiltrådt ØKONOMIFORVALTNINGENS INDSTILLING Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget til Miljø- og Forsyningsudvalget besvarer forslaget med følgende erklæring: "Økonomiudvalget har ingen indvendinger mod at nærværende forslag søges gennemført, idet det forudsættes, at de økonomiske konsekvenser af forslaget afholdes inden for de enkelte udvalgs og forsøgsbydeles rammer." RESUMÉ I Borgerrepræsentationens møde den 24. september 1998 blev det vedtaget at sende to beslutningsforslag (nr. 490/98 og nr. 491/98) om dieselkøretøjer til Miljø- og Forsyningsudvalget med høring af alle berørte udvalg. Det ene beslutningsforslag (491/98) omhandler anvendelse af svovlfattig dieselolie i kommunens vognpark. Det andet (490/98) vedrører påmontering af filtre og katalysatorer på kommunens dieselkøretøjer, hvor det er miljømæssigt fornuftigt. Miljøkontrollen har udarbejdet et notat, der redegør for de tekniske, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af beslutningsforslagene. Af notatet fremgår det, at ved anvendelse af en ny svovlfattig dieselolie i stedet for let og ultralet dieselolie vil partikelemissionen fra dieselkøretøjer blive reduceret med 13%, samt at eftermontering af partikelfiltre og katalysatorer vil kunne begrænse emissionen af en række forurenende og sundhedsskadelige stoffer væsentligt. Anvendelse af svovlfattig dieselolie bliver udgiftsneutral for kommunen, hvis et foreliggende lovforslag om energiafgifter bliver vedtaget. Eftermontering af filtre og katalysatorer vurderes at være økonomisk overkommelige. I notatet foreslås, · at der i kommunens dieselkøretøjer kun anvendes svovlfattig dieselolie, · at kommunen ved udbud og overfor affaldstransportører stiller krav om anvendelse af svovlfattig dieselolie ved kørsel i kommunen, · at relevante institutioner - på grundlag af en undersøgelse af deres vognpark - i løbet af tre år monterer partikelfiltre og katalysatorer på relevante køretøjer. SAGSBESKRIVELSE Baggrund Borgerrepræsentanterne Bo Asmus Kjeldgaard, Kaja Jacobsen og Jens Johansen (F) stillede i Borgerrepræsentationens møde den 24. september 1998 følgende to forslag til beslutning (490/98 og 491/98): "På baggrund af den nyeste viden om partiklers sundhedsskadelige virkninger tiltræder Borgerrepræsentationen, at Københavns Kommunes vognpark inden 2 år overgår til kun at anvende diesel, der indeholder max. 0,005% svovl. Beslutningen omfatter ikke blot kommunens egen vognpark, men også vognparken i de koncessionerede selskaber, som Københavns Kommune har indflydelse i, samt de affaldstransportører, som Københavns Kommune har indgået aftale med." "På baggrund af den nyeste viden om partiklers sundhedsskadelige virkning tiltræder Borgerrepræsentationen, at i løbet af 3 år skal alle dieselkøretøjer, hvor det er miljømæssigt fornuftigt, påmonteres katalysatorer og partikelfiltre. Beslutningen omfatter ikke blot kommunens egen vognpark, men også vognparken i de koncessionerede selskaber, som Københavns Kommune har indflydelse i, samt de affaldstransportører, som Københavns Kommune har indgået aftale med." Sagerne blev i mødet direkte henvist til Miljø- og Forsyningsudvalget med høring af alle berørte udvalg, før sagen forelægges Borgerrepræsentationen. Uddybning af indstilling Der foreslås, at Miljøkontrollens notat om svovlfattig dieselolie, partikelfiltre og katalysatorer sendes til høring i Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Bygge- og Teknikudvalget og Forsøgsbydelene. Miljøkontrollen vurderer i notatet at anvendelse af en ny svovlfattig dieselolie i stedet for let og ultralet dieselolie vil reducere partikelemissionen fra dieselkøretøjer med 13%. Samtidig vil de kræftfremkaldende stoffer i udstødningsgassen også blive reduceret. Dieseltypen er tilgængelig på markedet for en merpris på mellem 5 og 10%. Hvis et foreliggende lovforslag om differentiering af energiafgifter bliver vedtaget, vurderes anvendelse af svovlfattig dieselolie at være udgiftsneutral. Kommunens institutioner har mulighed for i forbindelse med udbud at stille krav om anvendelse af svovlfattig dieselolie ved udførelse af transport med dieselkøretøjer for kommunen. Det forventes ikke at medføre merudgifter for kommunen eller transportørerne. Med det varsel som gælder for ændring af eksisterende transportøraftaler eller ved indgåelse af nye kan Miljøkontrollen indføje bestemmelse om, at transportøren skal anvende svovlfattig dieselolie i stedet for let dieselolie ved transport i kommunen. Det forventes ikke at medføre merudgifter for kommunen eller affaldstransportørerne. R98 anvender i dag udelukkende dieselolie med et svovlindhold svarende til den svovlfattige dieselolie. Eftermontering af partikelfiltre og katalysatorer på dieselkøretøjer vil kunne reducere emissionen af en række forurenende stoffer. Filtrene vil kunne reducere partikelemissionen med over 90% fra de enkelte køretøjer. Katalysatorer vil kunne reducere udslip af PAH, HC og CO væsentligt. Partikelfiltre er ikke egnet til eftermontering på ældre biler med slidte motorer og højt smøreolieforbrug samt på køretøjer med lav udstødningstemperatur (fx køretøjer med megen bykørsel og tomgangskørsel). Hvor stor en del af kommunens dieselkøretøjer det vil være relevant at sætte filtre og katalysatorer på vil afhænge af en konkret vurdering af de enkelte køretøjer, deres alder og køremønster. Miljøkontrollen har således ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at vurdere konsekvenserne af at kræve eftermontering af filtre og katalysatorer på hverken de køretøjer, som anvendes ved kørsel i Københavns Kommune eller overfor affaldstransportørerne. En mulighed for at sætte en positiv udvikling i gang kunne være, at Miljøkontrollen allerede nu gør affaldstransportørerne opmærksomme på, at der vil komme krav om anvendelse af filtre og katalysatorer ved kørsel i kommunen. R98 vurderer, at det vil være relevant at forsyne 10 - 20% af vognparken (biler fra årgangene 1989 - 91) med filtre og katalysatorer. Økonomi Indstillingen (høringen) har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Høring Der er ikke foretaget høring, men notatet er kommenteret af Kommune Teknik København, Logistiksektionen, Københavns Rådgivende Ingeniør- og Arkitektkontor, R98, Københavns Belysningsvæsen samt Miljøstyrelsen. Andre konsekvenser Indstillingen har ingen andre konsekvenser for kommunen. BILAG VEDLAGT Miljøkontrollens notat af 3. marts 1999 om svovlfattig dieselolie, partikelfiltre og katalysatorer. Ib Larsen Kit Børrild