Arbejdsform og proces for budget 2004

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 25. juni 2002

 

 

 

J.nr.             ØU 177/2002

 

 

1.                   Arbejdsform og proces for budget 2004

 

 

INDSTILLING[sk1] 

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 

at Økonomiudvalget tiltræder nedenstående principbeskrivelse af arbejdsform og proces for budget 2004

 

 

RESUME[sk2] 

Økonomiudvalget drøftede på flere møder i januar og februar arbejdsformen i forbindelse med budgetarbejdet og besluttede d. 5. februar 2002 (ØU23/2002) at anmode Økonomiforvaltningen om at udarbejde nye modeller for tilvejebringelse af omstillingsbidraget til brug for budgetprocessen 2004. Økonomiforvaltningen skal forelægge resultatet af arbejdet i efteråret 2002.

 

Økonomiforvaltningen indstiller - i forlængelse heraf -, at resultatet af ovenstående arbejde indgår i opstarten for budgetprocessen 2004, således at den samlede Borgerrepræsentation deltager i en indledende diskussion af, hvordan omstillingsbidraget i 2004 skal fordeles.

 

Nedenfor er beskrevet de elementer, som Økonomiforvaltningen vil foreslå indgår i processen for budget 2004. Udover ændringen med et indledende prioriteringsseminar i Borgerrepræsentationen er processen tilrettelagt som i 2003.

 

Indholdet i de enkelte dele af processen er beskrevet nærmere i sagsbeskrivelsen.

 

Den præcise tidsplan for budgetprocessen (inkl. mødedatoer mm.) vil blive forelagt Økonomiudvalget i december 2002, når møderækken i Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget er planlagt.

 

SAGSBESKRIVELSE[sk3] 

Økonomiudvalget drøftede på flere møder i januar og februar arbejdsformen i forbindelse med budgetarbejdet og besluttede d. 5. februar 2002 (ØU23/2002) at anmode Økonomiforvaltningen om følgende:

 

·        at udarbejde et oplæg til forskellige konkrete modeller  for tilvejebringelse af omstillingsbidrag til brug ved processen frem mod budget 2004.

·        at sammenligne kommunens udgiftsniveau på serviceområderne med andre kommuner.

·        at udarbejde en redegørelse om mulighederne for at frasælge kommunale virksomheder og mulighederne for at opnå besparelser ved at hjemtage opgaver. Der ønskes tillige en oversigt over områder, der ikke er en del af kommunens kerneydelser.

 

Økonomiforvaltningen har på denne baggrund taget initiativ til at revurdere tilrettelæggelsen af budgetprocessen med henblik på at overveje, hvorvidt de konkrete modeller til fordeling af omstillingsbidraget vurderet, at en indledende diskussion af fordelingen af omstillingsbidraget kan ske i november 2002 på et prioriteringsseminar for hele Borgerrepræsentationen, således at budgetprocessen for 2004 starter og slutter i Borgerrepræsentationen.

 

Formålet med et sådant prioriteringsseminar er at skabe grundlag for Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget i januar 2003 om fordeling af omstillingsbidraget i 2004.

 

Herudover er det Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget, at budgetprocessen tidsmæssigt tilrettelægges som i 2003.

 

Arbejdsdelingen mellem Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og fagudvalgene i budgetprocessen 2004 kan illustreres på følgende måde:

 

BR
Økonomiudvalget
Fagudvalg
Tidslinie
	19. nov.	December -	ultimo januar		1. maj		Primo august		Primo oktober

 

 

Den præcise tidsplan for budgetprocessen (inkl. mødedatoer mm.) vil blive forelagt Økonomiudvalget i december 2002, når møderækken i Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget er planlagt.

 

På denne baggrund vil budgetprocessen bestå af følgende elementer:

 

1.      Prioriteringsseminar for Borgerrepræsentationen

2.      Økonomiudvalget melder rammerne for budgetforslag 2004 ud

3.      Fagudvalgene konkretiserer budgetforslaget indenfor de rammer, som Økonomiudvalget har meldt ud

4.      Økonomiudvalget udarbejder det endelige budgetforslag

5.      Borgerrepræsentationen vedtager budgettet

 

Indholdet i de enkelte dele af processen er beskrevet nærmere i sagsbeskrivelsen.

 

Nedenfor er beskrevet de elementer, som indgår i processen for budget 2004. Tidsplanen for budgetprocessen vil blive forelagt Økonomiudvalget i december 2002, når møderækken i Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget er planlagt.

 

Økonomiudvalget vil efter prioriteringsseminaret eventuelt kunne evaluere budgetseminaret og arbejdsformen generelt i udvalget.

 

 

Ad. 1. Prioriteringsseminar for Borgerrepræsentationen

Den 19. november 2002 kl. 15-22 afholdes - som startskud til budgetprocessen 2004 - et prioriteringsseminar for Borgerrepræsentationen. Afholdelsen af seminaret betyder, at det ordinære Økonomiudvalgsmøde den 19. november 2002 aflyses.

 

Baggrunden for prioriteringsseminaret er et ønske om at inddrage Borgerrepræsentationen tidligt i diskussionen af tilvejebringelsen af et omstillingsbidrag i budgetforslag 2004.

 

Seminaret vil i hovedtræk bestå af to elementer.

 

·        En præsentation – i plenum - af sammenligningen af udgifter med Ålborg, Århus, Odense, Randers og Esbjerg – det såkaldte 6-bysamarbejde – og resultatet af arbejdet med at undersøge mulighederne for at frasælge kommunale virksomheder og mulighederne for at opnå besparelser ved at hjemtage opgaver samt en oversigt over områder, der ikke er en del af kommunens kerneydelser.

·        En diskussion af, hvordan udmøntningen af omstillingsbidraget i 2004 og fremover skal tilrettelægges. Denne diskussion foregår i partigrupper.

 

Hele seminaret vil blive afviklet med hjælp fra konsulenter fra KL.

 

Det er målet, at de politiske diskussioner på prioriteringsseminaret skal danne grundlag for det administrative oplæg til Økonomiudvalget om rammerne for 2004, som bliver forelagt i december 2002.

 

Økonomiudvalget melder rammerne for budgetforslag 2004 ud

Økonomiudvalget har ansvaret for at der bliver udarbejdet et samlet budgetforslag til Borgerrepræsentationen.

 

I december 2002 vedtager Økonomiudvalget tidsplanen samt principperne for budgetprocessen 2004, herunder principper for demografikorrektioner og omstillingsbidrag. Ultimo januar 2003 udmelder Økonomiudvalget udvalgenes rammer for budgetforslag 2004 sammen med formkravene for udvalgenes budgetforslag.

 

Fagudvalgene konkretiserer budgetforslaget indenfor de rammer, som Økonomiudvalget har meldt ud

Det er fagudvalgenes opgave at konkretisere de udmeldte rammer samt prioritere indenfor egen rammer.

 

Det er vigtigt, at udvalgenes budgetforslag overholder de udmeldte rammer og formkrav samt at der er opstillet mål for udvalgets arbejde i budgetåret. Derudover skal budgetforslaget være realiserbart. Det betyder, at udvalgets opgaver skal kunne løses indenfor budgetforslagets ramme.

 

Arbejdet med at konkretisere budgetforslagene foregår i fagudvalgene frem til 1. maj 2003, hvor udvalgene har frist for at fremsende deres budgetforslag til Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalget udarbejder det endelige budgetforslag

Efter modtagelsen af fagudvalgenes budgetforslag den 1. maj 2003 er det Økonomiudvalgets opgave at færdiggøre budgetforslaget.

 

Regeringsforhandlingerne afsluttes medio juni og indtægtssiden kan herefter fastsættes. Derudover indarbejdes tekniske korrektioner til udvalgenes rammer i budgetforslaget og forelægges Økonomiudvalget sammen med indtægtssiden.

 

Borgerrepræsentationen vedtager budgettet

Det er Borgerrepræsentationen, som vedtager det endelige budget. Budgetforslaget skal danne udgangspunkt for den tværgående prioritering, og BR-medlemmerne har mulighed for at stille spørgsmål til budgetforslaget samt komme med ændringsforslag.

 

 

ØKONOMI

 

 

MILJØVURDERING

 

 

ANDRE KONSEKVENSER

 

 

HØRING

 

 

BILAG

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

 

 

Erik Jacobsen

/ Bjarne Winge