HOFOR - Ordinær generalforsamling 2018

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget som generalforsamling beslutter,

1. at det godkendes, at der gennemføres papirgeneralforsamlinger i HOFOR Forsyning Holding P/S og HOFOR Forsyning Komplementar A/S, som protokolleret i bilag 1 og 2, herunder,
2. at generalforsamlingerne godkender bestyrelsens beretning for selskaberne, jf. vedlagte udkast til protokollater i bilag 1 og 2,
3. at det godkendes, at generalforsamlingerne godkender årsrapporterne for selskaberne, jf. vedlagte årsrapporter i bilag 3 og 4,
4. at det godkendes, at generalforsamlingerne meddeler bestyrelse og direktion decharge (ansvarsfrihed),
5. at det godkendes, at generalforsamlingerne godkender de i årsrapporterne indeholdte forslag til disponering af årets resultat, jf. årsrapporterne bilag 3 og 4,
6. at der foretages valg til bestyrelsen,
7. at det godkendes, at generalforsamlingerne genvælger Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor,
8. at forslag om pris- og lønregulering af bestyrelseshonorarer godkendes.

Problemstilling

Partner- og aktieselskaberne i de af Københavns Kommune 100 pct. ejede dele af HOFOR Koncernen skal holde ordinære general­for­samlinger inden udgangen af maj 2018. Københavns Kommune udgør, som ene­aktionær, generalforsamlingen i HOFOR Forsyning Hol­ding P/S og HOFOR Forsyning Kom­ple­mentar A/S.

Løsning

Borgerrepræsentationen har delegeret generalforsamlingskompetencen i HOFOR til Økonomiudvalget, idet sager af overordnet principiel og økonomisk betydning dog skal forelægges for Borgerrepræsentationen, jf. delegationssagen på Borgerrepræsentationens møde den 18. januar 2018, dagsordenspunkt 7.

Økonomiforvaltningen vurderer, at årets generalforsamling ikke indeholder beslutninger af overordnet karakter. Økonomiudvalget kan derfor, jf. delegationen, afholde generalforsamlingen. Økonomiudvalget skal således træffe beslutning vedrørende de spørgsmål, der skal behandles på generalforsamlingerne. I den forbindelse bemærkes det, at Økonomiudvalget kun taler med én stemme på generalforsamlingerne. Stemmeafgivelsen på generalforsamlingerne sker derfor i henhold til Økonomiudvalgets beslutning.

For ovenstående vurdering lægger Økonomiforvaltningen blandt andet til grund, at Borgerrepræsentationen den 30. november 2017, dagsordenspunkt 7, besluttede, at bestyrelseshonorarerne i HOFOR fremadrettet skal pris- og lønreguleres. Borgerrepræsentationens beslutning om pris- og lønregulering i HOFOR vil blive implementeret, såfremt punktet godkendes, som indstillet, på nærværende generalforsamling. Reguleringsmekanismen er beskrevet i bilag 5.

Det vurderes, at Økonomiudvalgets beslutning om, hvordan der skal stemmes på generalfor­sam­ling­erne, mest hensigtsmæssigt sker på samme måde som alle andre beslutninger, som Økonomiudvalget skal træffe. Derfor lægges der med denne indstilling op til, at Økonomiudvalget på bag­grund af indstillingen fra Økonomiforvaltningen beslutter forløbet af og stemme­afgiv­elsen på de efterfølgende papirgeneralforsamlinger.

Ved en papirgeneralforsamling forstås en generalforsamling, hvor aktionærerne ikke møder per­sonligt frem, men på forhånd har besluttet, hvordan der skal stemmes.

Hvis Økonomiudvalget kan tiltræde indstillingen, vil generalforsamlingerne blive protokolleret, som det fremgår af de vedlagte udkast til protokollater i bilag 1 og 2.

Årsrapporterne

De væsentligste begivenheder i HOFOR Koncernen samt årets resultat fremgår af de vedlagte årsrapporter for HOFOR Forsyning Holding P/S (bilag 3) og HOFOR Forsyning Komplementar A/S (bilag 4).

På side 6 i HOFOR koncernens årsrapport (bilag 3) ses et selskabsdiagram over HOFOR koncernen, og på side 10 ses en oversigtstabel med HOFOR's regnskabstal for de seneste 6 år. HOFOR's ordinære resultat før skat og minoritetsinteresser blev i 2017 et overskud på 303 mio. kr. (296 mio. kr. i 2016). HOFOR forventer et 2018 resultat på niveau med resultatet i 2017.

HOFOR's omsætning i 2017 var 5.461 mio. kr., og HOFOR's andel af egenkapitalen udgjorde 10.436 mio. kr. ud af en samlet balancesum på 32.022 mio. kr. Soliditetsgraden er dermed 33 pct. I 2017 var der 1.304 medarbejdere ansat i koncernen.

På de kommercielle områder leverede Energiproduktion (Amagerværket) i 2017 et positivt resultat på 41 mio. kr.  før skat, Fjernkøling fik et overskud på 21 mio. kr. før skat og HOFOR Vind A/S fik et overskud på 15 mio. kr. før skat.

Nedenstående tabel viser HOFOR's forsyningsleverancer i 2017 og 2016 til kunderne. 

Det væsentligste udsving udgøres som hovedregel af svingninger i vejret, dvs. om der er tale om et koldere eller varmere år, vind og regnmængder. Stigningen i HOFOR Vind skyldes dog hovedsageligt, at flere vindmøller kommer i produktionen efterhånden, som HOFOR afslutter de enkelte anlægsprojekter, og vindmøllerne går i produktion.

Årsrapporten beskriver endvidere HOFOR's tilgange og arbejde med de mål, som blandt andet understøtter Københavns Kommunes målsætninger. Dette omhandler fx kraftvarme med biomasse, dampkonvertering, klima- og skybrudsinvesteringer, blødere vand m.m. Årsrapporterne er vedlagt som bilag 3 og 4.

Valg til bestyrelsen

Decharge

Meddelelse af decharge er et vedtægtsbestemt generalforsamlingspunkt i HOFOR. Med decharge menes der ansvarsfrihed.

Når generalforsamlingerne meddeler HOFOR’s ledelse decharge/ansvarsfrihed, betyder det, at Københavns Kommune, som ejer af HOFOR, ikke kan rejse en erstatningssag mod ledelsen for de forhold, som Københavns Kommune bliver gjort bekendt med på generalforsamlingerne.

I al væsentlighed bliver Københavns Kommune gjort bekendt med de oplysninger, som fremgår af årsrapporterne fra HOFOR, samt hvad der ellers blev oplyst i forbindelse med afholdelsen af selve generalforsamlingen, jf. protokollaterne. Dechargen/ansvarsfriheden omfatter således ikke forhold, som generalforsamlingen ikke er oplyst om i enten årsrapporterne eller på generalforsamlingen.

Valg af revisor

Valg af revisor er et formelt vedtægtsbestemt generalforsamlingspunkt, men da revisoropgaven er udbudspligtig, indstilles det, at vinderen af det seneste revisionsudbud, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, formelt blive valgt som HOFOR's revisor.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Økonomiudvalgets beslutning meddeles HOFOR. 

Peter Stensgaard Mørch                 /Mads Grønvall