Mødedato: 24.04.2007, kl. 15:15

Prioritering af grundbudget 2007 til vedligeholdelse (Kultur- og Fritidsudvalget)

Prioritering af grundbudget 2007 til vedligeholdelse (Kultur- og Fritidsudvalget)

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 24. april 2007

 

 


J.nr. ØU 132/2007

 

16. Prioritering af grundbudget 2007 til vedligeholdelse (Kultur- og Fritidsudvalget)

Der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der prioriterer det grundbudget til vedligeholdelse i 2007, som Borgerrepræsentationen har afsat i budgettet for 2007. Planen har været i høring i fagudvalgene og lægges nu frem til politisk godkendelse.

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

at budgettet til vedligeholdelse for 2007 udmøntes i overensstemmelse med "Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007" (bilag 4). Der anvises kassemæssig dækning for vedligeholdelsesudgifterne på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007, bevillingen Københavns Ejendomme, funktion 6.45.50.1

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen, idet Kultur- og Fritidsforvaltningen blev bemyndiget til at foretage en redaktionel ændring i bilag 4 og Kultur- og Fritidsforvaltningen skal vende tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med forslag til en ændret prioriteringsmodel.

 

Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det forudsættes, at Kultur- og Fritidsudvalget senere i 2007 vil fremsætte forslag om renovering og vedligeholdelse af skoler, hvori der indgår en konvertering af driftsudgifter til anlægsudgifter på i alt 40,4 mio. kr., som kompenserer for de øgede driftsudgifter i sagen om renovering af idrætsanlæg. Dette er i overensstemmelse med tilkendegivelsen i indstillingen i forbindelse med renovering af idrætsanlæg. Det forudsættes i øvrigt, at evt. merudgifter afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets egen ramme".

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. april 2007

 

Indstillingen blev anbefalet.

 

 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har afsat 208,4 mio. kr. (p/l 2007) til vedligeholdelse af kommunens ejendomme i forbindelse med vedtagelse af kommunens budget for 2007. Midlerne skal udmøntes med udgangspunkt i en prioriteringsplan fra Københavns Ejendomme.

I overensstemmelse med beslutningsgrundlaget for etablering af Ejendomsenheden, skal Københavns Ejendommes forslag til prioritering sendes i høring i kommunens fagudvalg.

 

Løsning

Københavns Ejendomme har - i dialog med kommunens forvaltninger - udarbejdet "Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007" – se bilag 4.  Planen har været i høring hos alle relevante fagudvalg og resultatet af høringsprocessen beskrives nedenfor.

"Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007" omhandler hele Københavns Kommunes ejendomsportefølje med undtagelse af folkeskolerne og idrætsanlæggene. Disse ejendomme omtales som "øvrige". Dog er folkeskoleområdet prioriteret med 40,4 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med, at der ved budgetforliget 2007 er afsat særskilte genopretningsmidler til folkeskoleområdet i årene 2007-2009.

I vedligeholdelsesplanen fordeles grundbudgettet på 208,4 mio. kr. med 59 mio. kr. til daglige opgaver (afhjælpende vedligeholdelse og serviceaftaler) og 149,4 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse (genopretning og forebyggende vedligeholdelse).

I budgettet på 149,4 mio. kr. til planlagt vedligeholdelse prioriteres 69,8 mio. kr. til øvrige ejendomme, mens de resterende midler til planlagt vedligeholdelse går til tre igangværende driftspartnerskaber og en separat bufferpulje, som kan finansiere den forventede prisudvikling. Driftspartnerskaberne omhandler alt afhjælpende og planlagt vedligeholdelse på de kommunale ejendomme i de pågældende områder.

I prioriteringen er de byggetekniske vurderinger sammenholdt med aktuelle politiske prioriteringer og planer på de forskellige områder og hensynet til brugerne. Følgende 3 strategier ligger til grund for prioriteringen:

1.      Ikke prioriterede bygninger skal kunne fungere.

2.      De "værste" opgaver tages først.

3.      Hele bygninger foretrækkes renoveret på en gan g.

Udvælgelsen af de "værste" opgaver er sket med afsæt i de registrerede vedligeholdelsestilstande, der er foretaget på alle bygninger.

 

Resultat af høringsproces

Planen har været i høring hos alle relevante fagudvalg. Der er modtaget svar fra Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget – se svarene i bilag 2. 

Københavns Ejendomme har udarbejdet et høringsnotat, hvor fagudvalgenes høringssvar kommenteres generelt set og individuelt – se bilag 3. 

Fagudvalgenes høringssvar har overordnet set ikke givet Københavns Ejendomme anledning til at ændre i den forslåede prioritering af grundbudgettet til vedligeholdelse af Københavns Kommunes ejendomsportefølje i 2007.

 

Imidlertid vil Københavns Ejendomme medtænke høringssvarene i prioriteringen af de 25 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse, som Borgerrepræsentationen har afsat den 11. januar 2007 i forbindelse med vedtagelse af Masterplanen for lokalisering af centralforvaltningen (BR 2/07). Københavns Ejendomme vil senere fremlægge et forslag til prioritering af de 25 mio. kr. for Kultur- og Fritidsudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

I flere høringssvar bemærkes det, at de selvejende institutioner enten ikke er medtænkt eller ikke er prioriteres særlig højt i vedligeholdelsesplanen. Københavns Ejendomme medgiver, at de selvejende institutioner kun er prioriteret i begrænset omfang. Det skyldes, at registreringerne af vedligeholdelsesbehovet på disse ejendomme fortsat er sparsomme og med mangler.

 

Københavns Ejendomme arbejder på at gennemføre bygningssyn på ca. 400 bygninger om året og registreringen af de selvejende institutioner vil indgå i dette arbejde.  De selvejende institutioners behov for indvendige renoveringer af køkkener og toiletter vil blive registreret ved samme lejlighed. I 2006 – i Københavns Ejendommes etableringsår – er der gennemført ca. 200 bygningssyn.

 

En række af høringssvarene indeholder bemærkninger til konkrete vedligeholdelsesprojekter. Københavns Ejendomme vil tage initiativ til at afklare indholdet og omfanget af disse projekter gennem en dialog med fagforvaltningerne.

 

ØKONOMI

Der anvises kassemæssig dækning for vedligeholdelsesudgifterne (208,4 mio. kr.) på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2007, bevillingen Københavns Ejendomme, funktion 6.45.50.1.

De samlede midler foreslås udmøntet i henhold til nedenstående fordeling:

Daglige og akutte opgaver (1.000 kr.)

Funktion

Beløb

Afhjælpende vedligeholdelse

6.45.50.1

26.000

Pulje til serviceaftaler

6.45.50.1

14.000

Pulje til reparation efter hærværk

6.45.50.1

8.000

Pulje til ekstern rådgiverbistand

6.45.50.1

5.000

Uforudsete opgaver

6.45.50.1

6.000

 

 

59.000

Planlagt vedligeholdelse (1.000 kr.)

 

 

Folkeskoler (forslag til udmøntning forelægges BR senere)

3.22.01.1

40.400

Øvrige (tabel 1)

Tabel 1

69.800

Buffer og prisudvikling

6.45.50.1

10.000

Pilot projekt Driftspartnerskab Østerbro

6.45.50.1

4.200

Driftspartnerskab Vanløse

6.45.50.1

10.000

Driftspartnerskab Brønshøj/Husum

6.45.50.1

15.000

 

 

149.400

I alt

 

208.400

 

De daglige opgaver, partnerskabsprojekterne m.v. vil blive anvendt på en række forskellige institutionstyper, og budgettet foreslås derfor placeret på funktion 6.45.50.1. Udgifterne vil - efterhånden som opgaverne udføres - blive bogført på de korrekte funktioner, således at det reelle forbrug på de enkelte funktionsområder vil fremgå af de kvartalsvise regnskabskalkuler.

 

Budgettet for øvrige planlagte vedligeholdelsesopgaver placeres budgetmæssigt på følgende funktioner:

 

Fordeling af Planlagt vedligehold – øvrige (1.000 kr.)

Funktion

Beløb

Tv-inspektion af kloaker (alle)

6.45.50.1

       1.000

Renovering af kloaker (alle)

6.45.50.1

       3.000

Beskæftigelsescenter

5.68.98.1

          300

Vidtgående specialundervisning

3.22.07.1

          410

Kolonier

3.22.08.1

          500

Vuggestuer

5.25.12.1

          300

Børnehaver

5.25.13.1

       2.910

Integreret institution

5.25.14.1

       1.900

Fritidshjem

5.25.15.1

          340

Klubber

5.25.16.1

       1.100

Erhverv

0.25.12.1

       9.535

Andre faste ejendomme

0.25.13.1

       6.400

Andre fritidsfaciliteter

0.32.35.1

       1.170

Bibliotek

3.32.50.1

          200

Museum

3.35.60.1

       3.700

Administrationsejendomme

6.45.50.1

      16.740

Døgninstitution for børn og unge

5.28.23.1

          865

Kollegie

5.38.42.1

       1.985

Stofmisbrugerinstitution

5.38.45.1

          400

Rådgivningsinstitution

5.35.40.1

          500

Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende

5.38.50.1

       9.850

Bosteder for psykisk syge og handicappede

5.32.34.1

          565

Plejehjem

5.32.34.1

       3.100

Brandstationer/Redningsberedskab

0.58.95.1

       3.100

I alt

 

      69.870

 

Videre proces

Efter Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen, vil denne blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Bilag

1.      Miljøvurdering

2.      Høringssvarene fra fagudvalgene

3.      Høringsnotat

4.      Vedligeholdelsesplan – prioritering af grundbudget 2007

5.      Oversigt over politisk behandling

        

 

 

                                                                 Carsten Haurum

 

                                                                 /Karen Mosbech

 

 

 

 

 

Til top