Regnskabsprognose 2001 - budgetoverholdelsen i hjemmeplejen (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 24. april 2001

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder de tiltag, som de enkelte bydele har foreslået med henblik på budgettilpasninger i 2001,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder etableringen af den i indstillingen beskrevne "buffer"-pulje til delvis dækning af det forventede merforbrug i hjemmeplejen,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder, at det resterende merforbrug dækkes ved en ændring af serviceniveauet på rengøringsområdet, og

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen om den forventede regnskabsprognose for det øvrige udvalgsområde til efterretning.

Sundhedsforvaltningen omdelte ny side 7 til indstillingen samt rettelsesblade til side 16 og 17 i bilag 4 Profiler vedrørende hjemmeplejen. På grund af en beklagelig misforståelse er der for Bispebjerg angivet et forventet merforbrug på 4,6 mill. Kr. Bispebjerg forventer at holde budgettet.

Der blev stillet følgende ændringsforslag fra Peter Martinussen med henvisning til aftale med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Centrum Demokraterne, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Fælles Kurs og Aage H. B. Pedersen til indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 6. april 2001 punkt 3. Regnskabsprognose 2001- budgetoverholdelsen i hjemmeplejen

"Indstillingen foreslås ændret, således at der samlet er følgende indstillingspunkter:

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder de tiltag, som de enkelte bydele har foreslået med henblik på budgettilpasninger i 2001

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder etableringen af en "buffer"-pulje på 19 mill. kr. til delvis dækning af det forventede merforbrug i hjemmeplejen

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tilslutter sig at eventuelt uforbrugte midler i 2001 i "buffer"-puljen søges overført til hjemmeplejens budget 2002 efter gældende regler med henblik på at kunne understøtte gennemførelse af eventuelle forslag fra den kommende ældrepolitik

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder, at der etableres et centralt vikarkorps

at Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der overføres 10 mill. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsbevilling i 2001

( SOSU-skolen) til det rammebelagte område, driftsbevilling, Pleje, service og boliger for ældre

at Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at den resterende ubalance på 16 mill. kr. finansieres ved salg af ejendommen Borgervænget og at der gives Sundheds- og Omsorgsudvalget en tillægsbevilling på 16 mill. kr. og tillægsbevilling/rammeløft til dækning af huslejeudgifterne for eksisterende lejemål, når disse udgifter er kendt

at Sundheds- og Omsorgsudvalget overdrager ejendommen Borgervænget til Økonomi-forvaltningen med henblik på salg

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orienteringen om den forventede regnskabsprognose for det øvrige udvalgsområde til efterretning.

Martin Geertsen (V) ønskede afstemning om ændringsforslaget:

Ændringsforslaget blev herefter vedtaget og indstillingens første tre "at"-punkter bortfaldt hermed.

Indstillingens fjerde "at"-punkt blev dog taget til efterretning af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Grete Henius (C), Louise Frevert (O), Vagn Hindkjær Pedersen (V) og Martin Geertsen (V) ønskede ført til protokols at: "Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre stemmer imod indstillingen (med ændringsforslag) med den begrundelse, at hjemmeplejens økonomiske og styringsmæssige problemer ikke med disse forslag løses på langt sigt".

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"at der gives Sundheds- og Omsorgsudvalget en tillægsbevilling i 2001 på 51.000 t.kr. til bevillingen "Pleje, service og omsorg for ældre" konto 5.32.1.

at Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme for 2002 tilføres 53.008 t.kr.

at ejendommen Borgervænget overføres til Økonomiudvalget med henblik på salg

at Sundheds- og Omsorgsudvalget anmodes om at fremsætte en tillægsbevilling til dækning af huslejeudgifter vedrørende det fremtidige lejemål på Borgervænget, når lejekontrakten indgås

Af tillægsbevillingen til 2001 vedrører de 16 mill. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af det forventede provenu fra salg af ejendommen Borgervænget. De resterende 35 mill. kr. og tilførslen på 53 mill. kr. i 2002 vedrører Borgerrepræsentationens beslutning om gældssanering af Sundheds- og Omsorgsudvalget (jf. BR 8. februar 2001, se vedlagte notat.)

Der anvises kassemæssig dækning for beløbet i 2001 på Økonomiudvalgets konto 8.05.5 (kassen)

Herudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger til at nærværende forslag søges gennemført.

Vedlagt notat om gældssanering af Sundheds- og Omsorgsudvalget."

Økonomiudvalgets beslutning: Økonomiforvaltningens indstilling blev sat til afstemning.

For stemte 10 medlemmer: F, A, B, L og Ø.

Imod stemte 2 medlemmer: O og C.

Indstillingen var dermed anbefalet.

C og O videreførte bemærkningerne fra udvalgsbehandlingen.

L og O tog forbehold og ønskede følgende tilført protokollen:

" Dansk Folkeparti og SOL tager forbehold, idet :

1. Hjemmeplejeforliget ikke dækker de ældre københavneres behov for hjemmepleje.
2. SOL og Dansk Folkeparti ikke vil finansiere hjemmeplejen ved salg af plejehjem."

Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

Hjemmeplejebudgettet for 2001 er udmeldt til de decentrale enheder i bydelene.

I det samlede budget, dvs. i den overordnede ramme for hjemmeplejeområdet, er der indregnet følgende tilpasninger og effektiviseringskrav:

• Tilpasningskrav på 17,5 mill. kr. svarende til demografikorrektionen som Sundheds- og Omsorgsudvalget er blevet pålagt af Økonomiudvalget i indkaldelsescirkulæret for budget 2001.
• Effektiviseringskrav på i alt 24 mill. kr. som Borgerrepræsentationen pålagde Sundheds- og Omsorgsudvalget den 11. maj 2000 i forbindelse med vedtagelse af regnskab 1999 sagen.

Nogle bydele vil herudover have et tilpasningsbehov i 2001 som følge af et for højt aktivitetsniveau ved indgangen til 2001, dvs. et merforbrug i budget 2000.

Budgetudmeldingen indebærer derfor, at der generelt skal ske tilpasninger i de enkelte bydele for at sikre budgetoverholdelsen.

Hver enkelt bydel i Sundhedsforvaltningen er i lyset af de udmeldte budgetter blevet anmodet om at beskrive, hvad der i hver enkelt bydel foreslås af tiltag til sikring af budgetoverholdelsen i 2001, samt hvad disse tiltag forventes at have af konsekvenser for hjemmeplejen.

På den baggrund er der for de enkelte bydele oplistet en række tiltag, som bydelene vil gøre brug af for at imødekomme tilpasningsbehovet. Endelig er peget på mulige løsninger til det resterende budgetproblem i hjemmeplejen, som ikke klares ved de foreslåede tiltag i bydelene.

En del heraf kan løses ved en buffer-pulje, som foreslås etableret inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen budgetramme. Endelig foreslås resten dækket af en reduktion af serviceniveauet på hjælp til rengøring.