Styring af KE-selskaberne (Miljø- og Forsyningsudvalget og Økonomiudvalget)
Styring af KE-selskaberne (Miljø- og Forsyningsudvalget og Økonomiudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 23. november 2004
J.nr. ØU 377/2004
8. Styring af KE-selskaberne (Miljø- og Forsyningsudvalget og Økonomiudvalget)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler
at stiftelsen af
Københavns Energis selskaber sker udfra den vedlagte juridiske struktur, jf.
bilag 1,
at de foreslåede principper for udpegning af bestyrelser godkendes,
at der udpeges
følgende midlertidige bestyrelsesmedlemmer i KE Holding 1 A/S og KE Holding 2
A/S samt i KE A/S: administrerende direktør
at de øvrige 100 % ejede aktieselskaber under Københavns Energi fortsætter med den samme bestyrelse indtil videre, herunder de af BR den 11. november 2004 midlertidigt udpegede bestyrelser i netselskaberne,
at vedtægter for
KE Holding 1 A/S, KE Holding 2 A/S, KE A/S, Københavns Energi Holding A/S,
Varme A/S, Bygas A/S Vand A/S og Afløb A/S godkendes ud fra rammen i bilag 3,
at KPMG udpeges som revisor for selskaberne,
at der snarest
afholdes generalforsamling i de 100 % ejede selskaber, hvor der træffes de
nødvendige beslutninger med baggrund i nærværende indstilling, og
at MFU herefter delegeres til at være generalforsamling for selskaberne.
Miljø- og
Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 22. november 2004
Der blev stillet følgende ændringsforslag til indstillingen:
2. at slettes,
tilføjelse i 5. at: at foreløbige vedtægter for KE Holding 1 A/S, KE Holding 2 A/S, KE A/S, Københavns Energi Holding A/S, KE Varme A/S, KE Vand A/S, KE Afløb A/S, og KE Bygas A/S godkendes, jf. bilag 3,
tilføjelse af nyt 8. at: at der senest den 1. april 2005 fremlægges forslag til principper for udpegning af bestyrelserne i de to nye holdingselskaber, det udførende selskab og netselskaberne i KE samt forslag til Københavns Kommunes udøvelse af sit aktive ejerskab over for KE koncernen,
omformulering af 9. at: at MFU med denne beslutning delegeres til at være generalforsamling for selskaberne.
Ændringsforslagene blev godkendt og indstillingen blev tiltrådt med disse ændringer.
Rikke Fog-Møller (Ø) tog forbehold.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2004
Økonomiudvalget anbefalede indstillingen med de ændringer, der fremgår af Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning.
Ø videreførte sit forbehold fra Miljø- og Forsyningsudvalgets møde.
O tog forbehold.
Behandling: Borgerrepræsentationen.
RESUME
Borgerrepræsentationen vedtog den 30. september 2004 (BR 449/04) at udskille varme-, gas- og vandforsyningerne samt afløb i aktieselskaber med et udførende selskab. Den 27. maj 2004 (BR 268/2004)havde Borgerrepræsentationen truffet beslutning om at udskille elforsyningen i et aktieselskab. Udskillelsen af Københavns Energi (KE) skal have virkning fra 31. december 2004. Indstillingen omhandler forslag til styring af det nye KE og forslag til principper for udpegning af bestyrelse.
Den juridiske struktur vil blive gennemført ud fra det tidligere forslag (bilag 1).
Det foreslås, at der gennemføres en enstrenget ledelsesstruktur i KE med 1 generalforsamling, 1 bestyrelse og 1 direktion. Det foreslås, at MFU fremover, bemyndiges til at agere generalforsamling, og at der udpeges en uafhængig bestyrelse med kompetencer, der dækker over ledelsesmæssige, styringsmæssige og branchemæssige egenskaber der er nødvendige for at kunne lede Københavns Energi. Der indsættes en midlertidig bestyrelse.
Københavns Kommune har tre roller som varetager af forsyningsopgaverne: ejerrollen i forhold til KE, myndighedsrollen og rollen som forbrugerrepræsentant. Det aktive ejerskab af Københavns Energi fordrer en gennemsigtig og åben ledelsesrapportering fra virksomheden til ejeren og udmelding af konkrete mål og kvalitetskrav fra ejeren. Denne st ruktur skal opbygges gennem en dialog mellem ejer og KEs ledelse.