IT- investerings- og handlingsplan 2005 - 1. halvår 2006
IT- investerings- og handlingsplan 2005 - 1. halvår 2006
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 23. august 2005
J.nr. ØU 333/2005
1. IT- investerings- og handlingsplan 2005 - 1. halvår 2006
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen
indstiller
at Økonomiudvalget
tager it-investerings- og handlingsplanen til efterretning
RESUME
Københavns Kommunes
Borgerrepræsentation vedtog 9. december 2004 (BR 378/04) Københavns Kommunes
it-strategi 2005-2009. I forlængelse af strategiens pkt. 3.7.2. Fælles
initiativer og beslutningen i budgetforliget 2005 om udarbejdelse af en
it-investeringspolitik, har kommunens it-styregruppe udarbejdet en
it-inves
terings- og handlingsplan.
It-investerings- og
handlingsplanen er udarbejdet i samarbejde med forvaltningerne og på baggrund
af data indsamlet i forvaltningerne.
It-investerings- og
handlingsplanen beskriver kommunens investeringsbehov for perioden januar 2005
til og med juni 2006 samt redegør for kommunens it-investeringspolitik.
I planperioden
forventes der under it-investerings- og handlingsplanen igangsat 95 projekter.
55 af disse projekter er allerede igangsat, mens de resterende 40 er planlagt.
Det samlede
investeringsbehov i planperioden for de 95 projekter er 331 mio. kr., hvor de
allerede igangsatte projekter tegner sig for 197 mio. kr., mens de endnu ikke
igangsatte projekter tegner sig for et yderligere investeringsbehov på 134 mio.
kr.
SAGSBESKRIVELSE
Københavns Kommunes
Borgerrepræsentation vedtog 9. december 2004 (BR 378/04) Københavns Kommunes
it-strategi 2005-2009. I forlængelse af strategiens pkt. 3.7.2. Fælles
initiativer og beslutningen i budgetforliget 2005 om udarbejdelse af en
it-investeringspolitik, har kommunens it-styregruppe udarbejdet en
it-investerings- og handlingsplan.
It-investerings- og
handlingsplanen er udarbejdet i samarbejde med forvaltningerne og på baggrund
af data indsamlet i forvaltningerne.
It-investerings- og
handlingsplanen beskriver kommunens investeringsbehov for perioden januar 2005
til og med juni 2006 samt redegør for kommunens it-investeringspolitik.
Formålet med
it-investerings- og handlingsplanen er at give et overblik over kommunens
it-aktiviteter, som ligger i forlængelse af den vedtagne it-strategi 2005-2009.
Planen omfatter vedtagne projekter såvel som projektforslag. I it-investerings-
og handlingsplanen er medtaget relevante projekter fra alle kommunens forvaltninger
samt fælles projekter på tværs af kommunens forvaltninger.
Københavns Kommunes
it-styregruppe vil anvende it-investerings- og handlingsplanen til at planlægge
it-aktiviteterne på tværs af forvaltningerne samt til at identificere mulige
synergier mellem forskellige it-projekter. I den forbindelse er formålet bl.a.
at skabe overblik over investeringsomkostningerne i planperioden.
It-investerings- og handlingsplanen er fokuseret omkring it-strategiens
indsatsområder samt om den forvaltningsspecifikke forankring af projekter.
I planperioden
forventes der under it-investerings- og handlingsplanen igangsat 95 projekter.
55 af disse projekter er allerede igangsat, mens de resterende 40 er planlagt.
It-investeringspolitik
I forbindelse med
budgetforlig 2005 blev bl.a. følgende besluttet: "Parterne er derfor enige om
at anmode Økonomiforvaltningen om, i samarbejde med de øvrige forvaltninger, at
udarbejde en samlet IT-investeringspolitik, der muliggør indpasning af større
IT-investeringer i kommunens driftsbudget.
Investeringspolitikken
skal være baseret på afvejning af investeringerne ift. opnåede
serviceforbedringer efter IT-investeringen, øget effektivitet samt potentiale
for forbedret styrbarhed.
Dette skal bl.a.
belyses gennem konkrete businesscases.
I it-investerings-
og handlingsplanen er der formuleret en investeringspolitik.
It-investeringspolitikken fastlægger rammerne for kommende it-investeringer i
Københavns Kommune. Herigennem sikres, at investeringerne foretages på grundlag
af synlige forretningsmæssige kriterier, således at der opnås størst mulig
nytte af investeringerne i et samlet tværgående perspektiv, dels at beslutninger
forankres optimalt i relation til beslutningstagere, involverede og berørte
parter.
Større
it-projekter/it-anskaffelser skal være baseret på en afvejning af
it-investeringerne i forhold til den opnåede serviceforbedring, øget
effektivitet samt potentiale for forbedret styrbarhed.
På baggrund af dette
skal der inden beslutning om større it-investeringer udarbejdes et "forslag om
investering"
Investeringsbehov
I planperioden
forventes der under it-investerings- og handlingsplanen igangsat 95 projekter.
55 af disse projekter er allerede igangsat, mens de resterende 40 er under
planlægning.
Det samlede investeringsbehov i planperioden
for de 95 projekter er 331 mio. kr., hvor de allerede igangsatte projekter
tegner sig for 197 mio. kr., som alle er finansieret. De endnu ikke igangsatte
projekter tegner sig for et yderligere investeringsbehov på 134 mio. kr.
fordelt på følgende forventede finansieringsformer:
< o:p>
|
Endnu ikke afklaret 1) |
84,5 mio.
kr. |
|
Lånefinansiering |
18,5 mio.
kr. |
|
Tillægsbevilling 2) |
14,3 mio.
kr. |
|
Fælles Finansiering 3) |
12,9 mio.
kr. |
|
Indenfor udvalgenes egne rammer |
4,2 mio.
kr. |
|
I
alt |
134,4 mio. kr. |
1)
I denne post udgør projektet vedr. kommunal- og den interne reform alene
66,3 mio. kr. De resterende midler er fordelt på 16 projekter.
2)
Projekter der fremlægges særskilt
med forslag til finansiering.
3)
Fællesprojekter der fremlægges
særskilt med forslag til finansiering.
Af bilag 2 (projektkatalog) fremgår hvilke
projekter, der er igangsatte og hvilke der ikke er igangsatte samt
finansieringsformen for de enkelte projekter.
De igangsatte projekter
er for størstedelens vedkommende igangsat af fagudvalgene (72%). De øvrige er
enten igangsat administrativt (22%), af BR (5%) eller er lovbundne projekter
(1%).
Fælles projekter og
forvaltningsprojekter
De 95 projekter i
planperioden fordeler sig på 22 projekter, som er fællesprojekter, der er
forankret i Økonomiforvaltningens 11. kontor, og 73 forvaltningsprojekter
forankret i de enkelte forvaltninger.
Investeringssummen
for fællesprojekterne tegner sig imidlertid for 42% af den samlede investeringssum,
mens forvaltningsprojekterne tegner sig for 58%.
Indsatsområder
Kommunens
it-udgifter i planperioden ligger primært indenfor indsatsområderne "Yderligere
digitalisering af sagsbehandling og servicefunktioner (64% af den samlede
investeringssum) og "Optimal placering af it-opgaver og leverandørstyring
(18%).
Nytteværdi
40% af
investeringssummen i planperioden forventes anvendt på projekter, hvis primære
nytteværdi er "Kvalitetsforbedring". 34% af investeringssummen forventes
anvendt indenfor "Andet", som bl.a. dækker over kommunal-
strukturreformsprojekter eller projekter som alene er forudsætning for
gennemførelse af andre projekter, der direkte giver effektivitets-, kvalitets-
eller serviceforbedringer. De resterende projekter har nytteværdierne
effektivisering (10%), serviceforbedring (9%) eller målstyring (6%). De
resterende projekter har ikke angivet nytteværdi.
ØKONOMI
-
MILJØVURDERING
-
ANDRE KONSEKVENSER
-
HØRING
-
BILAG
Bilag 1 –
It-investerings- og handlingsplan 2005 – 1. halvår 2006
Bilag 2 –
Projektkatalog (bilag 1 til it-investerings- og handlingsplanen)
Erik Jacobsen
/ Bjarne Winge