Generalforsamling i KE-selskaberne
Generalforsamling i KE-selskaberne
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 22. maj 2007
J.nr. ØU 173/2007
1. Generalforsamling i KE-selskaberne
Der er indkaldt til ordinær
generalforsamling i KE Forsyning Holding P/S, KE Forsyning Komplementar A/S,
KE Varmeforsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning Komplementar A/S den
22. maj 2007. Økonomiudvalget er generalforsamling i selskaberne.
INDSTILLING OG Beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, 1.
at der gennemføres
papirgeneralforsamlinger i KE Forsyning Holding P/S, KE Forsyning
Komplementar A/S, KE Varmeforsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning
Komplementar A/S, 2.
at
generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning for selskaberne til efterretning,
3.
at generalforsamlingerne
godkender årsrapporterne for selskaberne, 4.
at
generalforsamlingerne meddeler bestyrelse og direktion decharge, 5.
at
generalforsamlingerne godkender de i årsrapporterne indeholdte forslag til disponering
af årets resultat, 6.
at
generalforsamlingen i KE forsyning Holding P/S beslutter at forhøje selskabets
aktiekapital med nominelt 40 mio. kr. - fra 500 mio. kr. til 540 mio. kr. -
til kurs 325. Aktierne tegnes af Københavns Kommune ved apportindskud af
aktier i KE Afløb A/S. 7.
at
generalforsamlingerne genvælger KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
som revisor. Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 22. maj 2007 Indstillingen blev godkendt. |
Problemstilling
Partner- og aktieselskaberne i Københavns Energi (KE) skal
holde ordinære generalforsamlinger inden udgangen af maj måned.
KE har derfor indkaldt kommunen,
som er eneaktionær, til generalforsamling i KE Forsyning Holding P/S, KE
Forsyning Komplementar A/S, KE Varmeforsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning
Komplementar A/S den 22. maj 2007. Indkaldelse er sket rettidigt i henhold
til vedtægternes bestemmelser herom.
Borgerrepræsentationen har delegeret
generalforsamlingskompetencen i de 4 selskaber til Økonomiudvalget, idet sager
af overordnet principiel og økonomisk betydning dog skal forelægges
Borgerrepræsentationen (jf. BR 604/04, BR 22/06, BR 359/06 og BR 154/07).
Udvalget skal derfor træffe beslutning vedrørende de
spørgsmål, der skal behandles på generalforsamlingerne. I den forbindelse
bemærkes det, at Økonomiudvalget kun taler med én stemme på
generalforsamlingerne. Stemmeafgivelsen på generalforsamlingerne sker
derfor i henhold til udvalgets beslutning.
Det vurderes, at udvalgets beslutning, om hvordan der skal
stemmes på generalforsamlingerne, mest hensigtsmæssigt sker på samme måde
som alle andre beslutninger, som udvalget skal træffe. Derfor lægges der med
denne indstilling op til, at udvalget på baggrund af en indstilling fra
Økonomiforvaltningen beslutter forløbet af og stemmeafgivelsen på de
efterfølgende papirgeneralforsamlinger.
Ved en papirgeneralforsamling forstås en generalforsamling,
hvor aktionærerne ikke møder personligt frem, men på forhånd har besluttet,
hvordan der skal stemmes.
Repræsentanter fra KE's bestyrelse og direktion vil på
udvalgsmødet give en kort præsentation af KE, herunder KE's værdier,
indsatsområder og fremtidige muligheder.
Der vil herefter være lejlighed til, at udvalget stiller
uddybende spørgsmål til KE's bestyrelse og direktion vedrørende
generalforsamlingsmaterialet, hvorefter KE's bestyrelse og direktion forlader
mødet. Udvalget behandler herefter indstilling og generalforsamlingsmateriale
på sædvanlig vis.
Hvis udvalget kan tiltræde alle at-punkter, vil
generalforsamlingerne blive protokolleret, som det fremgår af de vedlagte
udkast til protokollater.
Økonomiforvaltningens
bemærkninger til generalforsamlingsmaterialet
Årsrapporterne - der er forsynet med revisionspåtegning
uden forbehold – giver ikke anledning til særlige bemærkninger.
Det bemærkes, at der
allerede har været afholdt generalforsamling i KE Afløb A/S den 15. maj 2007,
og at der holdes generalforsamling i de øvrige datterselskaber den 22. maj
2007. De væsentligste begivenheder i datterselskaberne i årets løb og årets
resultat i selskaberne er indarbejdet i årsrapporterne for moderselskaberne KE
Forsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning Holding P/S.
For så vidt angår
forslaget om, at forhøje aktiekapitalen i KE forsyning Holding P/S med nominelt
40 mio. kr. - fra 500 mio. kr. til 540 mio. kr. - til kurs 325 ved apportindskud
af aktier i KE Afløb A/S skal det bemærkes:
1.
At
Borgerrepræsentationen den 22. september 2005 bemyndigede Økonomiforvaltningen
til at konvertere renter på KE Afløb A/S's gældsbrev til Københavns Kommune til
egenkapital for at opretholde en soliditet i KE Afløb A/S på mere end 35 %, jf.
BR 506/05.
2.
At renter på 130 mio.
kr. på KE Afløb A/S's gældsbrev til Københavns Kommune konverteres til
egenkapital. Det sker ved, at der på KE Afløb A/S's generalforsamling den 15.
maj 2007 tegnes nye aktier i KE Afløb A/S for nominelt 40 mio. kr. til kurs
325.
3.
At de nytegnede aktier
i KE Afløb A/S på nominelt 40 mio. kr. nu foreslås ombyttet med et tilsvarende
antal aktier – til samme kurs - i KE Afløb A/S' moderselskab KE Forsyning
Holding P/S. Herved opnås det, at KE Forsyning Holding P/S igen bliver
eneaktionær i KE Afløb A/S. Det er i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens
ønsker om KE's juridiske struktur, jf. BR 604/04 og BR 359/06.
ØKONOMI
Indstillingen har ingen økonomiske
konsekvenser for Københavns kommune.
BILAG
1.
Oversigt over KE's
juridiske struktur.
2.&n
bsp;
Indkaldelser til
generalforsamlinger i de fire selskaber med bilag.
3.
Udkast til protokollat
fra generalforsamlingerne.
Årsrapporter fra datterselskaberne vil blive fremlagt på
mødet, men kan i øvrigt rekvireres hos Michael Lilja-Nielsen på telefon 33 66
20 57 eller e-mail mln@okf.kk.dk
Claus Juhl
/