Forslag til investeringspuljen, som indgår i overførselssagen

Vedlagt er investeringsforslag, der indgår i forhandlingerne om udmøntning af midler fra investeringspuljerne i forbindelse med overførelsessagen.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at det tages til efterretning, at vedlagte investeringsforslag indgår i forhandlingerne om udmøntning af midler fra investeringspuljerne i forbindelse med overførelsessagen.

Problemstilling

Det blev med budget 2017 besluttet, "at investeringscases fremover fremlægges i forbindelse med Overførselssagen og budgetforhandlingerne, og at puljen således udmøntes to gange årligt."

Efter vedtagelse af budget 2017 var der 100,1 mio. kr. på service og 181,9 mio. kr. på anlæg i investeringspuljen for budget 2017, og 10 mio. kr. i innovationspuljen, jf. tabel 1.

Tabel 1 Status på investeringspuljerne efter vedtagelse af budget 2017

Økonomiforvaltningen har modtaget 30 ansøgninger til investeringspuljerne, som fordeler sig på 25  ansøgninger til investeringspuljen og 5 til innovationspuljen.

Principper for tildeling af midler fra investeringspuljen

Økonomiudvalget godkendte proces og principper for udmøntning af investeringspuljen på mødet den 15. november 2016. Principperne er opsummeret nedenfor.

• Tæt kobling mellem investering og effektivisering
• Tilbagebetalingstid på maksimalt seks år
• Effektiviseringer på service prioriteres først, dernæst effektiviseringer på overførelser og indsatsmidler. Forslag, som indgår til opfyldelse af effektiviseringsmåltal prioriteres først (effektiviseringsmåltal i 2018, før 2019 osv.)
• Effektivisering ved fuld indfasning

Forslag til investeringspuljen

Forvaltningerne har fremsendt 25 forslag til Økonomiforvaltningen med henblik på, at de skal indgå i forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljen, jf. bilag 2. Enkelte forslag er endnu ikke godkendt i fagudvalgene. Af bilag 1 fremgår i tabel 2 en oversigt med alle forslagene fordelt på forslag med effektiviseringer på service, overførelser og med effektiviseringer på både overførelser og service. Af tabel 1 i bilag 1 fremgår forslagene fordelt på forvaltninger.

Principper for tildeling af midler fra innovationspuljen

• Innovationspuljen skal gå til at styrke investeringspuljernes kobling til private virksomheder. Innovationspuljen kan desuden gå til indkøb af konsulentbistand fx fra Innovationshuset, CSL, Living Lab, klynger eller eksterne konsulenter.
• Der er mulighed for at få udmøntet midler til længerevarende Offentlig-Privat-Innovations-forløb.
• Ansøgningen skal have sammenhæng til et konkret investeringsforslag, eller indgå til at modne en proces frem mod et fremtidigt investeringsforslag, hvor det på ansøgningstidspunktet ikke er muligt at beregne forslagets eksakte potentiale.
• Det skal fremgå klart og detaljeret, hvad midlerne fra innovationspuljen skal anvendes til.
• Innovationspuljen er friholdt kravet om tilbagebetalingstid på 6 år.

Ansøgninger til innovationspuljen fremgår af bilag 3. Der er 5 ansøgninger på i alt 10,5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end puljen indeholder.

Løsning

Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter forslagene og tager til efterretning at disse investeringsforslag indgår i overførelsessagen til forhandling om udmøntning af midler fra investeringspuljerne.

Tabel 2 viser økonomien i de modtagne forslag. Det fremgår, at der med forslagene søges om i alt 162,9 mio. kr.

Tabel 2. Status på investeringspuljerne samt indkomne forslag

*Efterspørgselsstyrede Indsatsmidler trækkes på anlægspuljen
** Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) søger 1,0 mio. kr. på anlæg fra innovationspuljen, som indgår her.

Periodisering af service- og anlægsmidler
Tabel 3 viser, at forslagene i alt trækker service måltal på 22,5 mio. kr. i 2017.

Tabel 3 Periodisering af servicemidler

*EI-midler trækkes på anlægspuljen. 
**KFF søger 1,0 mio. kr. på anlæg fra innovationspuljen, som ikke indgår her.

I tabel 4 fremgår periodisering af anlægsmidler inkl. midler til efterspørgselsstyret indsats.

Tabel 4 Periodisering af anlægsmidler

*EI-midler trækkes på anlægspuljen.
**KFF søger 1,0 mio. kr. på anlæg fra innovationspuljen, som indgår her.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

I forbindelse med overførelsessagen vil de vedlagte 30 forslag indgå i forhandlingerne om udmøntning af midler fra investeringspuljerne. Udmøntning sker i forbindelse med vedtagelsen af overførselssagen, som behandles af Borgerrepræsentationen d. 27. april. Næste udmøntning af investeringspuljerne sker i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2018.

Peter Stensgaard Mørch                          /Mads Grønvall

Dagsordenspunkt 5: Forslag til investeringspuljen, som indgår i overførselssagen (2017-0105810)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. marts 2017

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.