DGI-byens 4. etape, 1. og 2. fase (Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget)
DGI-byens 4. etape, 1. og 2. fase (Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 20. november 2007
ØU 396/2007
22. DGI-byens 4. etape, 1. og 2. fase (Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget)
DGI-byen har afsluttet 1.
fase af 4. etape. DGI-byen ønsker, at kommunen udbetaler sin øremærkede
anlægsstøtte, forrenter støttebeløbet og genforhandler driftsbetalingen.
Kultur- og Fritidsudvalget (KFU), Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen
(BR) skal tage stilling til sagen.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Kultur- og Fritidsforvaltningen
og Økonomiforvaltningen indstiller over for Kultur- og Fritidsud 1.
at kommunens
anlægsstøtte på 17 mio. kr. tilbageføres til DGI-byen, dels gennem modregning
af merudgifter til forurening på matr.nr. 1659 Udenbys Vester, København,
dels afholdte udgifter til idrætsfaciliteter bl.a. på taget af aktivitets- og
parkeringshuset, anlæg af gårdhaven og dels ved øremærket anlægstilskud til
ny idrætshal (ombygning af tidligere bowlinghal). Kultur- og
Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsud 2.
at beløbet på
17 mio. kr. forrentes med indskudsbevisrenten fra deponeringstidspunktet den
11. februar 2005 til den 13. november 2007, eller med i alt 1.492.490 kr.,
hvorefter der ikke sker yderligere forrentning. Der anvises kassemæssig
dækning på ØU's konto 7.22.05.4 renteindtægt vedr. bankindeståender med
modpostering på kassen 08.22.05.5, i 2007, 3.
at kommunens
driftsbetaling for så vidt angår den hal, som pt. indrettes i tidligere
bowlinghal, forhøjes i henhold til aftalen fra 2004 med 35% som følge af
stigninger i anlægssummen, og at driftsbetalingen optages i budgettet fra
2009, 4.
at
Økonomiforvaltningen bemyndiges til - mod modtagelse af behørig dokumentation
- inden for en udgiftsramme på 4,1 mio. kr. at betale kommunens del af
udgifterne til afværgeforanstaltninger på nuværende p-plads. Udgiften finansieres
inden for Økonomiud 5.
at
det deponeringspligtige beløb som følge af kommunens leje af
idrætsfaciliteterne i DGI-byen pr. 1. januar 2009 modregnes på kommunens
ledige låneramme i 2009 - eller den evt. udisponerede låneramme for 2008.
Beløbet forventes at udgøre 31.813.278 kr. Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 20. november 2007: Indstillingen blev
henholdsvis godkendt (1. at-punkt) og anbefalet (2.-5. at-punkt). Enhedslisten tog forbehold. |
Problemstilling
Borgerrepræsentationen
tiltrådte i mødet den 9. juni 2004 (BR 331/04) at medvirke til realiseringen af
DGI-byens 4. etape. K
ultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen
foreslår, at det hos kommunen deponerede beløb tilbageføres til DGI-byen i
overensstemmelse med aftalen, dels som berettiget modregning af merudgifter til
afværgeforanstaltninger, dels som øremærket anlægsstøtte. Endvidere foreslås,
at det deponerede beløb forrentes med 1.492.490 kr. over for DGI-byen og at
driftsbetalingen reguleres som følge af stigende bygge- og anlægsudgifter.
Endelig anmoder Økonomiforvaltningen om mandat til at afholde kommunens andel
af udgifter til afværgeforanstaltninger.
Løsning
Borgerrepræsentationen
besluttede med BR 331/04 at ville medvirke til en realisering af DGI-byens 4 –
og sidste – etape.
Tilbageførsel af øremærket
støtte:
Som en del af kommunens
medvirken til 4. etape afhændede kommunen en del af Den Brune Kødby, nu
matrikuleret under 1659 Udenbys Vester, til DGI-byen for markedsprisen på 21
mio kr., idet DGI-byen dog var berettiget til at modregne de estimerede
udgifter til nødvendige afværgeforanstaltninger på 4 mio. kr. Købesummen på 17
mio. kr. blev deponeret hos kommunen den 11. februar 2005.
Bortset modregningsadgang for
evt. yderligere udgifter til afværgeforanstaltninger besluttede
Borgerrepræsentationen, at provenuet skal tilbageføres til DGI-byen som
øremærket anlægsstøtte.
I forbindelse med fase 1 har
DGI-byen haft udgifter til afværgeforanstaltninger for 8.258.194 kr., der med
fradrag af allerede modregnet beløb på 4 mio. kr., umiddelbart kan modregnes i
det deponerede beløb. DGI-byen har afholdt udgifter til anlæg af
aktivitetsplads til børn og unge ovenpå p-huset med 5 mio. kr., gårdhaven med
1,5 mio. og andre træningsfaciliteter med 0,5 mio. kr.
Derfor er det Kultur- og Fritidsforvaltningens
og Økonomiforvaltningens opfattelse, at DGI-byen på baggrund af afholdte
udgifter er berettiget til at få udbetalt det deponerede beløb på nær 5.741.806
kr. der foreslås udbetalt, når indretningen af ny idrætshal i nuværende bowlinghal
er halvt gennemført, under forudsætning af, at værdien af indretningen
modsvarer mindst 5.741.806 kr.
Forrentning af de
deponerede midler:
Selv om det ikke fremgår af
den mellem DGI-byen og kommunen indgåede aftale vedrørende 4. etape, har
DGI-byen anmodet om, at de hos kommunen deponerede midler forrentes med 5 %
p.a. fra deponeringstidspunktet primo februar 2005. Kultur- og
Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen foreslår, at forrentningen tager
sit udgangspunkt i, hvad kommunen har oppebåret i rente (indskudsbevisrenten,
pt. 4,25 %), og at de 17. mio. kr. forrentes fra deponeringstidspunktet den 11.
februar 2005 til den 13. november 2007, hvor Økonomiud
Regulering af
driftsbetaling:
I BR 331/04 – DGI-byens 4.
etape - og den mellem kommunen og DGI-byen indgåede aftale er driftsbetaling for
de faciliteter, som tilvejebringes gennem 4. etape, anslået at ville udgøre 6,5
mio. kr. pr. år (2004-priser).
I aftalen er anført, at
driftsbetalingen kun kan genforhandles, såfremt der i byggeprojektet sker
væsentlige ændringer i de faciliteter, som Københavns Kommune aftager, eller
såfremt anlægssummen og tilhørende inventar afviger med mere end 5 % på de
faciliteter Københavns Kommune aftager.
DGI-byen har oplyst, at
anlægsprojektet på grund af stigende byggepriser er steget med 52 % i forhold
til det budgetterede, og at stigningen også gælder idrætsfaciliteterne.
For så vidt angår de
faciliteter, som kommunen skal aftage, har Kultur- og Fritidsforvaltningen og
DGI-byen aftalt en foreløbig fordelingsnøgle, hvorefter ny hal i det tidligere
bowlingcenter udgør 40 % af driftsbetalingen, varmtvandsbassinet 40 % og 2
træningssale udgør 20 %. Hallen, som indrettes i den tidligere bowlinghal,
forudsættes ibrugtaget primo 2009.
DGI-byen har på baggrund af
udviklingen i byggepriserne foreslået, at driftsbetalingen for hallen reguleres
med 35 %. Driftsbetalingen for så vidt angår denne hal vil herefter udgøre 6,5
mio. kr. + 35 % x 40 % eller 3,51 mio. kr. + pristalsregulering, anslået ca. 4
mio. kr. pr. år.
Udgifter til
afværgeforanstaltninger:
I medfør af
Borgerrepræsentationens beslutning den 9. juni 2004 (BR 331/04), skal kommunen
betale 1,9 mio. kr. til dækning af udgifter til afværgeforanstaltninger på det
areal, som pt. benyttes som p-plads. Dog var aftalt en deling af merudgifterne,
såfremt udgifterne væsentligt måtte overstige 1,9 mio. kr. DGI-byens overslag
er på ca. 6,2 mio. kr. Derfor anmoder Økonomiforvaltningen om mandat til – mod
modtagelse af behørig dokumentation – at afholde kommunens andel af udgifterne
inden for en udgiftsramme på 4,1 mio. kr.
Økonomi
Se bilag
Videre proces
Borgerrepræsentationen for så
vidt angår 2., 3., 4. og 5. at-punkt.
Bilag
- Oversigt over politisk
behandling
1. Notat om Økonomi
2. Aftale af 1. december 2004
med DGI-byen