2. behandling af udtalelse vedr. Forslag til budget 2006 for H:S (Sundheds- og Omsorgsudvalget)
2. behandling af udtalelse vedr. Forslag til budget 2006 for H:S (Sundheds- og Omsorgsudvalget)
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 20. september 2005
J.nr. ØU 302/2005
12. 2. behandling af udtalelse vedr. Forslag til budget 2006 for H:S (Sundheds- og Omsorgsudvalget)
INDSTILLING OG BESLUTNING
Sundhedsforvaltningen indstiller,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter H:S budgetforslag for 2006,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget fremsender H:S budgetforslag for 2006 og
flerårige budgetforslag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med de i
sagsfremstillingen nævnte bemærkninger, og at forslaget lægges til grund for
Borgerrepræsentationens budgetforhandlinger.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 4. august 2005
Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen.
Der var følgende protokolbemærkninger:
" A udtrykker sin bekymring for fortsatte besparelser på de københavnske hospitaler i forbindelse med de kommende regioner. Johannes Nymark og Jette Bergenholz Bautrup."
" Venstre, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti tiltræder indstillingen med bemærkning om, at der bør tilgå H:S flere økonomiske ressourcer, da H:S ikke fortsat kan tilpasse sig det nuværende budgetmæssige grundlag. Det vil betyde dårligere service overfor vore borgere. Det vil betyde hårdere arbejdsvilkår for personale med meget mere."
Økonomiforvaltningen
indstiller,
at
Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:
at "forslaget samt stillede ændringsforslag mellem Borgerrepræsentationens 1. og 2. behandling henvises til Økonomiudvalget."
at "fristen for
ændringsforlag til H:S' budget fastsættes til den 5. september 2005 kl. 12.00,
samt at Økonomiudvalget undtages fra denne frist."
Herudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger.
./. Der
vedlægges notat om H:S' budgetforslag 2006.
Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 9. august 2005
Anbefalet med forbehold for evt. ændringsforslag frem mod Borgerrepræsentationens 2. behandling af udtalelsen til H:S-budgetforslaget.
Socialdemokraterne videreførte deres protokolbemærkning fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde.
Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde.
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten tilsluttede sig begge protokolbemærkninger.
Borgerrepræsentationens
beslutning i mødet den 22. august 2005
Sagerne BR 429/05, BR 431/05 og BR 430/05 blev behandlet under ét.
BR 429/05: Godkendt
BR 431/05: 1. at-punkt drøftet og 2. at-punkt godkendt.
BR 430/05: Godkendt.
Ved forhandlingernes afslutning blev de 3 budgetforslag oversendt til 2. behandling. Budgetforslagene blev mellem 1. og 2. behandling oversendt til Økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 6. september 2005
Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen udsætter 2. behandlingen til mødet den 22. september 2005, og at fristen for fremsættelse af ændringsforslag flyttes til mandag den 19. september 2005 kl. 12.00, dog således at Økonomiudvalget er undtaget fra denne frist.
Borgerrepræsentationens
beslutning i mødet den 8. september 2005
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 20. september 2005
Økonomiudvalget oversender Budgetforslag 2006 for H:S med
fremsatte ændringsforslag til Borgerrepræsentationen med henblik på 2.
behandling.
Behandling: Borgerrepræsentationen.
RESUME
H:S Direktionen har i henhold til § 7 i lov om Hovedstadens
Sygehusfællesskab sendt H:S budgetforslag for 2006 og flerårige budgetforslag
til høring i Københavns Kommune. Desuden har H:S
medsendt følgeskrivelse, notat om H:S budgetforslag for 2006, uddrag fra
beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde nr. 114 samt følgeskrivelse til H:S
budget fra personalerepræsentanterne i H:S.
H:S budgetforslag blev førstebehandlet på H:S Bestyrelsens møde den 22. juni 2005. Anden behandling og endelig vedtagelse af budgettet vil ske på H:S Bestyrelsens møde den 28. september d.å.
Budgetforslaget for 2006 er udarbejdet med
udgangspunkt i Budget 2005 og er opstillet som et sammenhængende budgetforslag.
Der er søgt dækning for aftrapning af midlertidigt statstilskud samt de
merudgifter, der ikke kan afvises i praksis ved følgende:
-
Besparelser.
(Der er indarbejdet nettobesparelser på i alt 131 mio. kr., hvilket svarer til
ca. 2 procent af lønsummen).
-
Overførsel
af mindreforbrug (170 mio. kr. i 2004).
-
Større
grad af lånefinansiering til IT-strategien (41 mio. kr. fra IT strategi til
dækning).
H:S' samlede udgifter udgør i
budgetforslaget 11.527,9 mio. kr. Nettoudgifterne finansieres i budgetforslaget
af henholdsvis staten med 677,4 mio. kr., Københavns Kommune med 5.674,7 mio.
kr. og Frederiksberg Kommune med 1.167,1 mio. kr. H:S har på grund af tidspres i forhold til færdiggørelsen af
budgetforslaget ikke nået at indarbejde tre mindre DUT-korrektioner i
budgetforslaget, som forøger Københavns bidrag med 507 t.kr. Hertil kommer en
efterregulering vedr. 2004 på 22.501 t.kr. Københavns Kommunes samlede bidrag
til H:S i 2006 bliver således på i alt 5.697,8 mio. kr., med mindre det
politisk besluttes at ændre bidragsbetalingen til H:S.
H:S har indarbejdet en kommunal
bidragsforhøjelse på 88,2 mio. kr. i sit budgetforslag, svarende til en bidragsforhøjelse
for Københavns Kommune på i alt 73,1 mio. kr. Det øgede bidrag forslås anvendt
til:
-
Psykiatri
-
Kræftbehandling
-
Bedre kommunikation
-
Apparatur.
Der er for første gang balance i H:S
budgettet og Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
har derfor valgt i særlig grad at kommentere ovenstående forslag:
·
Psykiatri Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ser
meget positivt på, at H:S har lagt op til at anvende en betydelig del af de
foreslåede øgede bidrag fra de to H:S kommuner til forbedringer for psykiatriske
patienter. Der er imidlertid efter forvaltningens opfattelse stor risiko for,
at disse forbedringer vil blive mere end ophævet af den negative effekt, som
nedlæggelsen af senge på afdeling M på Sct. Hans Hospital må forventes at ville
få.
·
Kræftbehandling. Sundhedsforvaltningen gør opmærksom på, at
retningslinjer for tildeling af midler fra puljen på finansloven endnu ikke er
meldt ud, men det forventes at ske i løbet af sommeren 2005. Der bør afsættes
midler til at udvide åbningstider i strålebehandlingen samt kapaciteten af
udegående hospice.
·
Bedre
kommunikation. Sundhedsforvaltningen
ser positivt på bedre kommunikation, og foreslår, at der med baggrund i den
forestående kommunalreform igangsættes et fælles projekt mellem Københavns
Kommune og H:S med særlig fokus på sammenhængende patientforløb, herunder i
forhold til genoptræning.
·
Apparatur. H:S foreslår, at der anvendes 36,1 mio.kr.
til apparaturanskaffelser.
På det niveau besparelserne er
beskrevet kan Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
ikke vurdere konsekvenserne.
Ældrerådene har igen i år valgt at tage stilling til H:S budgetforslaget. Ældrerådenes udtalelse er afgivet på baggrund af oplysninger givet af H:S på et møde den 20. juni 2005 mellem repræsentanter fra rådene og H:S`s formand og direktion.