Ny aflønningsmodel i Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Anlæg og Udbud (Teknik- og Miljøudvalget)
Ny aflønningsmodel i Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Anlæg og Udbud (Teknik- og Miljøudvalget)
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 20. maj 2008
ØU 220/2008
21. Ny aflønningsmodel i Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Anlæg og Udbud (Teknik- og Miljøudvalget)
Der skal godkendes en
omflytning af midler i forbindelse med indførelse af en ny aflønningsmodel i
Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Anlæg og Udbud (CAU).
INDSTILLING OG Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget
(TMU) anbefaler over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen,
1.
at der overføres
2,8 mio. kr. fra TMU's driftsramme, (funktion 6.45.51.1) til ordinære anlæg
(funktion 6.45.51.3), til anvendelse
til løn i andet halvår af 2008 (2008 P/L priser),
2.
at der overføres
5,6 mio. kr. fra TMU's driftsramme (funktion 6.45.51.1) til ordinære anlæg
(funktion 6.45.51.3), til anvendelse til løn i 2009 (2008 P/L priser),
3.
at der oprettes
to anlægspuljer til uforudsigelige, anlægsrelaterede udgifter på ordinære anlæg
(funktion 6.45.51.3). Henholdsvis en anlægspulje til uforudsigelige lønudgifter
på 1,2 mio. kr. og en anlægspulje til projektrelaterede forundersøgelser på
0,75 mio. kr. i andet halvår af
2008, som finansieres via TMU's rådighedsramme på ordinære anlæg (funktion
6.45.51.3) (2008 P/L priser),
4.
at der oprettes
to anlægspuljer til uforudsigelige, anlægsrelaterede udgifter på ordinære anlæg
(funktion 6.45.51.3). Henholdsvis en anlægspulje til uforudsigelige lønudgifter
på 2,4 mio. kr. og en anlægspulje til projektrelaterede forundersøgelser på 1,5
mio. kr. i 2009, som finansieres via TMU's rådighedsramme på ordinære anlæg
(funktion 6.45.51.3) (2008 P/L priser).
Omplaceringen i 2009 er under
forudsætning af, at BR vedtager budget 2009.
Problemstilling
TMF afholder i dag
bygherreudgifter på både drifts- og anlægsbevillinger. Det medfører, at der
ikke er et samlet overblik over anlægsprojekternes udgifter.
Løsning
Forvaltningen vil skabe
gennemskuelighed og økonomisk klarhed i bygherreorganisationen, som omfatter
projektledelse og byggestyring. Dette vil ske ved at CAU's udgifter til
bygherreorganisationen / lønkronerne (dvs. anvendte timer i CAU) entydigt
bindes op på det enkelte anlægsprojekt. Dermed bliver det gennemskueligt, hvad
et projekt koster at udføre.
Samtidig smidiggøres CAU's
bygherreorganisation således, at personalemængden gøres afhængig af mængden af
anlægsprojekter. Dette er vigtigt for at sikre, at de politiske forventninger
kan indfries, når der allo
keres anlægsmidler til TMU's ressortområde. Modellen
inkluderer ikke projektdeltagere fra øvrige centre i TMF.
Indstillinger om bevilling til de politiske udvalg og
BR vedrørende anlægsprojekter vil efter implementeringen indeholde overslag
over timeforbrug i CAU og dermed internt lønforbrug pr. anlægsprojekt pr.
budgetår. Dermed tydeliggøres det, hvor meget der forventes brugt på
henholdsvis administrationsomkostninger (rådgivere, projektløn mv.) og fysiske
anlæg.
Den nye aflønningsmodel i CAU
skal således sikre
o øget gennemskuelighed i brug af anlægsbevillinger
o gennemskuelighed i CAU's udgifter til intern
projektstyring af anlægsprojekter
o bedre nøgletal, større fleksibilitet, effektivisering,
mv.
Bygherrefunktionen vil
fortsat være forankret i TMF, idet der fx løbende leveres status på politiske
fokuspunkter, afholdes borgermøder, udarbejdes tværgående strategier i TMF-regi
(fx i arbejdet med virksomhedsplanen) og besvares politiske medlemsforslag.
Økonomi
Den andel af TMU's
driftslønbudget, der anvendes til aflønning af bygherreorganisationen, skal
overføres til CAU's anlægsramme, således at anlægsrammen ikke udhules. I 2007
blev der anvendt i alt 5,6 mio. kr. fra driftsrammen til løn på
anlægsprojekter.
I budget 2008 foreslås, at
der overføres 2,793 mio. kr. (2008 P/L priser) fra CAU's driftsramme (funktion
6.45.51.1) til anlægsrammen (funktion 6.45.51.3) til anvendelse til løn i andet
halvår af 2008.
Det foreslås endvidere, at
der oprettes to anlægspuljer til uforudsigelige, anlægsrelaterede udgifter
(funktion 6.45.51.3) til anvendelse i 2. halvår af 2008 (2008 P/L priser). Se
bilag 1 og 2 for yderligere information om puljernes sammensætning samt
yderligere informationer om aflønningsmodellens opbygning.
o Anlægspulje til uforudsigelige lønudgifter, 2. halvår
2008: 1,215 mio. kr.
o Anlægspulje til projektrelaterede forundersøgelser, 2.
halvår 2008: 0,750 mio. kr.
o I budget 2009 og efterfølgende foreslås tilsvarende
med helårsvirkning.
Aflønningsmodellen er
udgiftsneutral, idet der er tale om en teknisk flytning af lønmidler fra
driftsrammen til anlægsrammen. Der kan dog i forbindelse med overgangen ske en
ekstraordinær belastning af enkelte projekters regnskab.
Anlægspuljen til
projektrelaterede forundersøgelser anvendes til at dække udgifter til
projektudvikling og forundersøgelser af projekter, som efterfølgende ikke
gennemføres og bevilges. Det er således ikke en pulje, som skal anvendes til at
dække evt. merforbrug på anlægsprojekterne og dermed heller ikke en pulje, som
kan anvendes til at finansiere tillægsbevillinger fra.
I forbindelse med aftalestoppet skal det oplyses, at
ændringen påvirker anlægsrammen med de overførte midler på 2,8 mio. kr. til løn.
Til gengæld har den ny aflønningsmodel en positiv indvirkning på serviceloftet,
idet der flyttes en udgift på 2,8 mio. kr. fra driftsrammen til anlægsrammen.
Videre proces
Efter TMU's behandling af sagen, forelægges den for ØU
og BR. Den nye aflønningsmodel planlægges implementeret fra 1. juli 2008.
Bilag
- Oversigt over politisk behandling
1.
Ny
aflønningsmodel i Center for Anlæg og
Udbud.
2.
Visuel
præsentation af model før og efter.
Hjalte Aaberg Torben Gleesborg