HOFOR generalforsamling 2015

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget som generalforsamling beslutter,

1. at der gennemføres papirgeneralforsamlinger i HOFOR Forsyning Holding P/S og HOFOR Forsyning Komplementar A/S, som protokolleret i bilag 1 og 2,
2. at generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning for selskaberne til efterretning, jf. de vedlagte protokollater i bilag 1 og 2, herunder,
3. at generalforsamlingerne godkender årsrapporterne for selskaberne, jf. de vedlagte protokollater og bilag 3 og 4,
4. at generalforsamlingerne meddeler bestyrelse og direktion decharge,
5. at generalforsamlingerne godkender de i årsrapporterne indeholdte forslag til disponering af årets resultat,
6. at generalforsamlingerne genvælger Ernst & Young P/S som revisor. 

Problemstilling

Partner- og aktieselskaberne i de af Københavns Kommune 100 pct. ejede dele af HOFOR Koncernen skal holde ordinære general­for­samlinger inden udgangen af maj 2015. Københavns Kommune udgør, som ene­aktionær, generalforsamlingen i HOFOR Forsyning Hol­ding P/S og HOFOR Forsyning Kom­ple­mentar A/S.

Løsning

Borgerrepræsentationen har delegeret generalforsamlingskompetencen i HOFOR til Økonomiudvalget, idet sager af overordnet principiel og økonomisk betydning dog skal forelægges for Borgerrepræsentationen, jf. delegationssagen på Borgerrepræsentationens møde den 6. februar 2014, dagsordenspunkt 3.

Økonomiforvaltningen vurderer, at årets generalforsamling ikke indeholder beslutninger af overordnet karakter. Økonomiudvalget kan derfor, jf. delegationen, afholde generalforsamlingen. Økonomiudvalget skal derfor træffe beslutning vedrørende de spørgsmål, der skal behandles på generalforsamlingerne. I den forbindelse bemærkes det, at Økonomiudvalget kun taler med én stemme på generalforsamlingerne. Stemmeafgivelsen på generalforsamlingerne sker derfor i henhold til Økonomiudvalgets beslutning.

Det vurderes, at Økonomiudvalgets beslutning om, hvordan der skal stemmes på generalfor­sam­ling­erne, mest hensigtsmæssigt sker på samme måde som alle andre beslutninger, som Økonomiudvalget skal træffe. Derfor lægges der med denne indstilling op til, at Økonomiudvalget på bag­grund af indstillingen fra Økonomiforvaltningen beslutter forløbet af og stemme­afgiv­elsen på de efterfølgende papirgeneralforsamlinger.

Ved en papirgeneralforsamling forstås en generalforsamling, hvor aktionærerne ikke møder per­sonligt frem, men på forhånd har besluttet, hvordan der skal stemmes.

Hvis Økonomiudvalget kan tiltræde indstillingen, vil generalforsamlingerne blive protokolleret, som det fremgår af de vedlagte udkast til protokollater i bilag 1 og 2.

Årsrapporten

De væsentligste begivenheder i HOFOR Koncernen samt årets resultat fremgår af de vedlagte årsrapporter for HOFOR Forsyning Holding P/S og HOFOR Komplementar A/S.

På side 8 i HOFOR koncernens årsrapport ses et selskabsdiagram over HOFOR koncernen, hvor det fremgår, at HOFOR spildevandskoncernen nu også omfatter spildevandsselskaberne i Brøndby og Vallensbæk samt Amagerværket. 

HOFOR's omsætning i 2014 var 5.319 mio. kr., og årets resultat blev et underskud på 104 mio. kr. Den samlede egenkapital i HOFOR er 9.497 mio. kr. ud af en samlet balance på 26.995 mio. kr. Soliditeten er dermed på 35,2 pct.

Årsagen til underskuddet skyldes bl.a., at HOFOR har haft en sag mod Forsyningssekretariatet om værdiansættelsen af de særligt store dimensioner i rør, pumper, ventiler m.m., som anvendes til at forsyne hovedstadsområdet og København for en merværdi på i alt 540 mio. kr. som indgik i balancen. Sagen er nu afgjort, således at HOFOR fik medhold for 344 mio. kr. HOFOR skal derfor nedskrive vandaktiverne for den resterende del svarende til yderligere180 mio. kr., hvilket påvirker årets resultat negativt. Samlede set er det dog positivt, at Forsyningssekretariatet har accepteret, at de regulatoriske anlægsværdier skal reguleres, så der tages hensyn til de ekstra store dimensioner, der anvendes for at forsyne hovedstadsområdet og København med drikkevand.

Herudover bidrog Amagerværket negativt til resultatet i 2014 med et underskud på 43 mio. kr. på grund af lave elpriser samt en nedskrivning af værdien af olielagerne på værket som følge af lave oliepriser. I løbet af 2014 har HOFOR arbejdet med et beslutningsgrundlag for en kommende ny kraftvarmeblok på Amagerværket til afløsning af den gamle kulfyrede blok 3 på værket. HOFOR's analyser viser, at en flisfyret kraftvarmeblok er den bedste løsning. Omlægningen fra kul til biomasse på Amagerværket er ligesom vindmøllemålet også et af de væsentligste mål i Københavns Kommunes klimaplan KBH 2025, som HOFOR dermed understøtter med projektet.

Nedenstående tabel viser HOFOR's forsyningsleverancer i 2014 til kunderne. 

Salg af vand og energi til HOFORs kunder	2014	2013
Fjernvarme (damp og vand) GWh	3.842	4.483
Bygas mio. kubikmeter	26,3	26,3
Køling GWh	12,9	9,7
Vand mio. kubikmeter	49,7	50,4
Spildevand mio. kubikmeter	37,1	37,5
anm: 1 GWh =1.000.000 kWh

Det væsentligste udsving er faldet i varmesalg til 3.842 GWh, hvilket hovedsagligt skyldes, at 2014 var ca. 15 pct. varmere end 2013.  Fjernkølingssalget (leveret køling) blev i 2014 øget med 3,2 GWh fra 2013 til 2014, hvilket er udtryk for en fortsat vækst i fjernkølingssegmentet. 

Udover forsyningsområderne er HOFOR også ved at opbygge en vindmølleportefølje. HOFOR har p.t. opstillet 37 MW vindmøller på land, svarende til el-forbruget fra ca. 30.000 husstande. Det samlede vindmøllemål for HOFOR er p.t. en kapacitet 360 MW vindmøller fordelt på 160 MW landvindmøller og 200 MW kyst- og havvindmøller, svarende til Københavns Kommunes målsætning i klimaplanen KBH 2025.

Årsrapporten beskriver endvidere HOFOR's tilgange og arbejde med de mål, som bl.a. Københavns Kommune har været med til at fastlægge. Dette gælder f.eks. klimamålet, klimatilpasninger, sociale klausuler m.m. Årsrapporterne er vedlagt som bilag 3 og 4, herudover er den frivillige rapport for vand og spildevandsselskaberne også vedlagt til orientering i bilag 5.

Decharge

Meddelelse af decharge er et årligt generalforsamlingspunkt i HOFOR. Med decharge menes der ansvarsfrihed.

Når generalforsamlingerne meddeler HOFOR’s ledelse decharge/ansvarsfrihed, betyder det, at Københavns Kommune, som ejer af HOFOR, ikke kan rejse en erstatningssag mod ledelsen for de forhold, som Københavns Kommune bliver gjort bekendt med på generalforsamlingerne.

I al væsentlighed bliver Københavns Kommune gjort bekendt med de oplysninger, som fremgår af årsrapporterne fra HOFOR, samt hvad der ellers blev oplyst i forbindelse med afholdelsen af selve generalforsamlingen, jf. protokollaterne. Dechargen/ansvarsfriheden omfatter således ikke forhold, som generalforsamlingen ikke er oplyst om i enten årsrapporterne eller på generalforsamlingen.

Valg af revisor

Valg af revisor er et formelt generalforsamlingspunkt. HOFOR udbyder reelt revisoropgaven for en årrække, hvor det p.t. er Ernst & Young P/S, der har revisionsopgaven i HOFOR. Økonomiudvalget skal derfor genvælge Ernst & Young P/S som revisor. 

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Økonomiudvalgets beslutning meddeles HOFOR. 


Mikkel Hemmingsen                                    
                                                                      / Bjarne Winge