Arena CPHX P/S og Arena CPHX Komplementar A/S - ændring af vedtægter og ejeraftale samt indstilling af bestyrelsesmedlem

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen bemyndiges til på selskabernes generalforsamlinger den 5. april 2019 at stemme for de i bilag 1 indeholdte forslag til ændring af vedtægterne for Arena CPHX P/S og Arena CPHX Komplementar A/S,
2. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at foretage de i bilag 2 indeholdte forslag til ændringer i den mellem Københavns Kommune og Realdania indgåede ejeraftale vedr. Arena CPHX P/S og Arena CPHX Komplementar A/S,
3. at det godkendes, at adm. direktør Lars Liebst udtræder som Københavns Kommunes repræsentant i bestyrelserne for Arena CPHX P/S og Arena CPHX Komplementar A/S på selskabernes generalforsamlinger den 5. april 2019,
4. at det godkendes, at Københavns Kommune - i forening med Realdania - indstiller adm. direktør Lars Liebst som fælles kandidat til valg til bestyrelserne for Arena CPHX P/S og Arena CPHX Komplementar A/S på selskabernes generalforsamlinger den 5. april 2019. Indstillingen af Lars Liebst gælder for den resterende del af den kommunale valgperiode.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte den 22. juni 2016 bl.a. ændringer i relation til sammensætning af bestyrelserne for Arena CPHX P/S og Arena CPHX Komplementar A/S (Arenaselskaberne) efter afslutning af anlægsfasen og aflevering af Royal Arena til operatøren ultimo 2016.

Som følge heraf var der således behov for bestyrelsesmedlemmer i Arena CPHX P/S med kompetencer i forhold til den fremtidige drift og en mindre bestyrelse, ligesom vederlag til bestyrelsen blev nedsat ud fra en forventning om reduceret arbejdsbyrde, mødeaktivitet og ansvar i bestyrelsen for Arena CPHX P/S efter anlægsprojektets afslutning. De af kommunen pr. 1. januar 2017 udpegede bestyrelsesmedlemmer, adm. direktør Lars Liebst og advokat Andreas Christensen, blev af Borgerrepræsentationen genudpeget for indeværende kommunale valgperiode på konstituerende møde den 7. december 2018.

På baggrund af dialog med selskabet er aktionærerne, Københavns Kommune og Realdania, enige om, at der nu og fremover alene vil være behov for 3 bestyrelsesmedlemmer i Arenaselskaberne mod de nuværende 4.

Løsning

Den ønskede reduktion af Arenaselskabernes bestyrelser fra 4 til 3 medlemmer gennemføres således:

Ændring af vedtægter for Arenaselskaberne

Forslag til vedtægtsændringer fremgår af bilag 1.

Forslaget, som reducerer antallet af bestyrelsesmedlemmer i selskaberne til 3, fremsættes af Københavns Kommune og Realdania til vedtagelse på generalforsamlinger i Arenaselskaberne i april 2019.

Ændring af ejeraftale

Forslag til ændringer i den indgåede ejeraftale vedr. Arenaselskaberne fremgår af bilag 2.

Forslaget, som er godkendt af Realdania, beskriver hvorledes bestyrelserne sammensættes, når disse reduceres til 3 medlemmer. Desuden indgår - af ordensmæssige grunde - tillige en tilføjelse om hensyn ved tilbagebetaling af ansvarlig lånekapital, godkendt af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2016.

Efter forslaget skal kommunen og Realdania udpege hver ét medlem til bestyrelserne samt i forening indstille og vælge det tredje bestyrelsesmedlem på generalforsamlingerne, hvorved kommunen og Realdania bevarer ligelig repræsentation og indflydelse i selskaberne.

Udtræden af bestyrelsesmedlemmer og indstilling af det tredje bestyrelsesmedlem

Med henvisning til indstillingspunkt 3 og 4 gennemføres reduktionen af Arenaselskabernes bestyrelser fra de nuværende 4 til 3 medlemmer ved

• at Andreas Christensen og Jesper Loiborg, udpeget af hhv. kommunen og Realdania, genvælges som bestyrelsesmedlemmer

• at Lars Liebst, udpeget af kommunen, efter eget ønske udtræder af bestyrelserne for i stedet at blive indstillet som aktionærernes fælles kandidat til den tredje og sidste bestyrelsesplads og dermed vælges til bestyrelserne på generalforsamlinger i Arenaselskaberne

• at Bente Overgaard, udpeget til bestyrelserne af Realdania, udtræder heraf på Arenaselskabernes generalforsamlinger.

Formand for Arenaselskabernes bestyrelser vælges på generalforsamling, og kommunen og Realdania ønsker at genvælge den nuværende bestyrelsesformand, Lars Liebst.

Det anbefales, at indstillingen af Lars Liebst til fælles kandidat gælder for den resterende del af den kommunale valgperiode. I praksis vil Lars Liebst blive valgt på de årlige generalforsamlinger som fælles bestyrelsesrepræsentant for kommunen og Realdania.

Andreas Christensen er af kommunen udpeget for hele den kommunale valgperiode, men vælges (genvælges) formelt på selskabernes årlige generalforsamlinger.

Økonomi

Indstillingen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

• Kommunen og Realdania fremsætter forslag til vedtægtsændringer til vedtagelse på generalforsamlinger i Arenaselskaberne
• Lars Liebst, Andreas Christensen og Jesper Loiborg vælges på generalforsamlingerne den 5. april 2019 til bestyrelserne for Arenaselskaberne
• Arenaselskaberne indberetter vedtægtsændringer mv. til Selskabsstyrelsen.