Vanløse bibliotek og kulturhus (Kultur- og Fritidsudvalget)

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 18. januar 2005

J.nr. ØU 29/2005

12. Vanløse bibliotek og kulturhus (Kultur- og Fritidsudvalget)

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at uforbrugte huslejemidler på 0,635 mio. kr. i 2005 som følge af ny kontrakt med Fenger Invest a/s anvendes til indretning af Vanløse bibliotek og kulturhus

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen principbeslutter, at uforbrugte huslejemidler på 0,55 mio.kr. overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2004 til budget 2005 til indretning af Vanløse bibliotek og kulturhus såfremt BR vedtager overførelsessagen for 2004 til 2005

at Borgerrepræsentationen forøger Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbevilling til etablering af Vanløse bibliotek og kulturhus med 3,5 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet

at der anvises kassemæssig dækning for anlægsbevillingen ved at Kultur- og Fritidsudvalget optager et 6-årig internt lån på 3,5 mio. kr. med årlige ydelser på 0,679 mio. kr.(Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, konto 0.35.1 Andre Fritidsfaciliteter).

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 16. december 2004

Dagsordenens punkter 2 (medlemsforslag om Vanløse Kulturhus – KFU 409/2004) og 3 (Vanløse bibliotek og kulturhus – KFU 425/2004) blev behandlet under ét.

Følgende havde inden behandlingen af punktet foretræde for udvalget om sagen:

Repræsentant for medborgerhusets bestyrelse:

· Bent Christensen

Indstillingen blev tiltrådt.

Forvaltningen udarbejder til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. januar 2005 indstilling om udgifter i forbindelse med indretning af køkkenfunktioner mv.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes at Borgerrepræsentationen godkender Kultur- og Fritidsudvalgets overførsel af i de i indstillingen nævnte 0,55 mio. kr.

Økonomiforvaltningen bemærker ligeledes, at Kultur- og Fritidsudvalget i forvejen afdrager på interne lån. Udvalget afdrager 7,3 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006 og 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget har behov for at optage flere interne lån, bør der i Økonomiudvalget være en drøftelse af de langsigtede konsekvenser af Kultur- og Fritidsudvalget samlede låneoptag.

RESUME

Som meddelt Kultur- og Fritidsudvalget i notater af 4. juli 2003 og 20. april 2004 forventes merudgifter på 3,5 mio. kr. ved byggeriet af nyt bibliotek og kulturhus i Vanløse.

Resultatet af licitationen foreligger nu. Under forudsætning af, at uforbrugte huslejemidler fra 2004 og uforbrugte midler i 2005 som følge af ny kontrakt med Fenger Invest a/s – i alt 1.185.000 kr. - indgår i finansieringen, omfatter det samlede byggeri foldevæg i kulturhuset, klimaanlæg, ABM-brandmeldeanlæg, køkkendisk i kulturhuset samt 335.000 kr. til kulturhusets indkøb af møbler mv.

Det indstilles, at merudgiften på 3,5 mio. kr. dækkes ved optagelse af internt lån. Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2005 afsat midler til at finansiere den årlige ydelse på 679.000 kr.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Borgerrepræsentationen har givet en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til aptering af et nyt bibliotek og kulturhus i Vanløse(BR156/03). Anlægsbevillingen er finansieret af den rådighedsbevilling på 11,5 mio. kr. som blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af budget, og rådighedsbevillingen på 3,5 mio. kr. fra salg af Lindersvold.

Den samlede forventede ramme på 15 mio. kr. var baseret på to separate overslag for apteringen – et fra RIA på biblioteksdelen og et fra KI's tekniske afdeling på kulturhusdelen. Sidstnævnte blev udarbejdet som et meget løseligt overslag tilvejebragt uden mulighed for at gennemgå detaljer i byggeprojektet, herunder drøfte omkostningsniveauet med de tilknyttede ingeniører og arkitekter mv.

Som oplyst Kultur- og Fritidsudvalget i notat af 4. juli 2003 og 20. april 2004 har et efterfølgende overslag fra RIA på apteringen af hele byggeriet vist, at den samlede udgift til byggeriet forventes at udgøre 18,5 mio. kr. I alt forventede merudgifter på 3,5 mio. kr. under forbehold for resultatet af licitation.

Resultat af licitationen

Licitationen er nu gennemført. Resultatet af licitationen viser, at den samlede udgift for apteringen inklusiv indretning og uforbrugte huslejemidler bliver 18,5 mio. kr.

Heraf finansieres de 15 mio. kr. af den rådighedsbevilling på 11,5 mio. kr. som blev afsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2004 og rådighedsbevillingen på 3,5 mio. kr. fra salg af Lindersvold. Der resterer herefter som tidligere oplyst et restfinansieringsbehov på 3,5 mio. kr., der søges dækket af internt lån.

Kultur- og Fritidsudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2005 taget højde for det forventede restfinansieringsbehov på 3,5 mio. kr. og indarbejdet den årlige ydelse på 679.000 kr. ved optagelse af et internt lån i forvaltningens budget fra og med 2005.

Kultur- og Fritidsudvalget har endvidere på sit møde den 21. oktober 2004 (KFU317/2004) truffet principbeslutning om at søge uforbrugte huslejemidler på 550.000 kr. fra 2004 overført til 2005. Kultur- og Fritidsudvalget har endvidere besluttet, at disse midler samt uforbrugte midler i 2005 som følge af ny kontrakt med Fenger Invest a/s på 635.000 kr.– i alt 1,185 mio. kr. - når resultatet af licitationen foreligger - skal fordeles og kan indgå i finansieringen.

Det samlede nettobudget ser herefter ud som følger:

Ordinære byggeomkostninger jf. licitation 17.811.911 kr.

Øvrig indretning Kulturhus jf. licitation 700.000 kr.

Vinterforanstaltninger, anslået 200.000 kr.

Pavilloner bibliotek, anslået 200.000 kr.

Miljøforbedring køleanlæg, anslået 300.000 kr.

Møbler mv., kulturhusets egen disposition 335.000 kr.

Køkkendisk kulturhus 150.000 kr.

Uforbrugte midler 2004 og 2005 - 1.185.000 kr.

I alt 18.511.911 kr.

Såfremt glasfacaden ikke er færdig 3. januar 2005 på overtagelsesdagen vil det medføre en anslået merudgift på 200.000 kr. til interimsaflukning. Denne udgift vil blive pålagt bygherren.

Der er endvidere pt. undersøgelser af, om køleanlægget kan yderligere miljøforbedres. En sådan miljøforbedring kan betyde en mindre forøgelse af anlægsudgiften mod en øget besparelse på den løbende drift. Der er anslået afsat 300.000 kr. hertil.

Den samlede aptering indebærer, at der etableres foldevæg i kulturhuset, klimaanlæg, ABM-brandmeldeanlæg, køkkendisk i kulturhuset samt afsættes 335.000 kr. til kulturhusets indkøb af møbler mv.

Såfremt der ved afslutningen af byggesagen fortsat er uforbrugte huslejemidler, overdrages de til kulturhuset til køb af inventar efter egen prioritering.

Indstilling

Det indstilles endvidere, at de uforbrugte huslejemidler for 2004 og uforbrugte midler i 2005 som følge af ny kontrakt med Fenger Invest a/s anvendes til indretning af Vanløse bibliotek og kulturhus under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse af overførelsessagen for 2004 til 2005.

Miljøvurdering

Der henvises generelt til den miljøvurdering, der blev foretaget i indstillingen om lokalplan for Vanløse Center (BR 438/01).

Specifikt forventes et lavere varmeforbrug end i de nuværende lokaliteter på grund af en væsentlig forbedring af ejendommens isoleringsstandard.

Økonomi

Der anvises dækning for uforbrugte huslejemidler på 0,55 mio. kr. i 2004 på konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter (Medborgerhuset Lindersvold).

I 2005 anvises dækning for 354.270 kr. på konto 0.35.1 Andre fritids-faciliteter (Medborgerhuset Lindersvold) og 281.248 kr. på konto 3.50.1 Biblioteker, som følge af ny kontrakt med Fenger Invest a/s.

Der anvises dækning for udgifter til afdrag på internt 6-årigt lån på 3,5 mio. kr. i 2005. Udgifter til den årlige ydelse på 679.000 kr. dækkes af Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling på konto 0.35.1 Andre fritids-faciliteter (Medborgerhuset Lindersvold).

Bilag

Ingen

Carsten Haurum

/Merete Evers

Til top