Kvartalsrapportering på Københavns Kommunes større selskaber (juni 2016)

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at tage nærværende kvartalsrapport på udviklingen i Københavns Kommunes større selskaber i 4. kvartal 2015 til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen tiltrådte på mødet den 30. april 2015 (dagsordenspunkt 8) indstilling om styrkelse af Københavns Kommunes aktive ejerskab over for de større selskaber, herunder at der løbende sikres politisk ejerskab over udviklingen i kommunens selskaber forankret i Økonomiudvalget og/eller det relevante fagudvalg ved kvartalsvis rapportering til Økonomiudvalget vedrørende samtlige af kommunens større selskaber.

Løsning

I fortsættelse af tidligere kvartalsrapporteringer til Økonomiudvalget forelægges hermed rapportering på udviklingen i de større selskaber for 4. kvartal 2015, jf. bilag 1 (FORTROLIG) og bilag 2 (FORTROLIG).

Hovedstadens Beredskab I/S, som består af 7 kommuner i hovedstadsområdet og København, blev stiftet pr. den 1. januar 2016 og vil således først indgå i 1. kvartalsrapporteringen 2016.

I fortsættelse af drøftelserne på temamøderne i Økonomiudvalget den 2. februar og 8. marts 2016 arbejdes der med udarbejdelse af strategiske mål for kommunens ejerskab for hvert enkelt selskab med henblik på forelæggelse for Borgerrepræsentationen medio 2016. De strategiske mål vil omfatte dels økonomiske værdier og gæld i selskaberne dels kommunens øvrige interesser og vil bestå af kort- og langsigtede mål og indsatser. Strategierne vil afspejle de undersøgelser, der er foretaget af selskabernes rammebetingelser og gennemgangen af selskabernes aktiver med henblik på aktivoptimering. Hertil kommer et stærkt fokus på gældshåndtering og risikostyring blandt andet på baggrund af den løbende overvågning af selskabernes økonomi. Med henblik på selskabernes implementering af kommunens øvrige interesser er der foretaget en systematisk gennemgang af kommunens politikker, og resultatet vil ligeledes fremgå af strategimålene for det enkelte selskab.

Økonomiforvaltningen har en løbende dialog med selskaberne og sikrer, at der sker videndeling mellem selskaberne på områder af fælles interesse.

Økonomiforvaltningen har p.t. særligt fokus på de punkter, der fremgår af bilag 1 (FORTROLIGT), som forvaltningen følger nøje. Opmærksomheden er således rettet mod forsyningssikkerhed, opfyldelse af Borgerrepræsentationens besluttede politikker, priser, herunder til forbrugere, omkostningseffektivitet, risiko og gæld, byudvikling samt projekter.

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at denne kvartalsrapport ikke giver anledning til, at Økonomiudvalget bør have en temadrøftelse om særlige forhold.

Kvartalsrapporteringen har været vendt med selskaberne.

Økonomi

Indstillingen har ingen budgetøkonomisk effekt.

Videre proces

Næste kvartalsrapportering forelægges Økonomiudvalget i september 2016.

Mikkel Hemmingsen                        / Bjarne Winge