Udgifter i forbindelse med omorganisering af Københavns Ungdomscentre/Byens Huse - Udsat - Indstilling samt bilag tidligere udsendt (Kultur- og Fritidsudvalget)

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 14. maj 2002

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler,

0.35.1: Andre fritidsfaciliteter (Byens Huse) 3.115.000 kr.

• Afvikling af Byens Huses gæld til Kultur- og Fritidsudvalget på 3.328.000 kr. vedr. manglende betalte ejendomsskatter.
• Overtagelse af Byens Huses gældstilgodehavende i Liva-Fonden på 400.000 kr.

Frigivelse af indefrosne midler på 3.762.000 kr. fra Byens Huse.

Punkterne 9 (Godkendelse af ændring af vedtægter for den selvejende institution Byens Huse), 10 (Driftskontrkat mellem Byens Huse og Kultur- og Fritidsudvalget) og 11 (Udgifter i forbindelse med omorganisering af Københavns Ungdomscentre/Byens Huse) blev behandlet under eet.

Følgende havde inden behandlingen af punktet foretræde for udvalget om sagen:

• Marja Elverhøj
• Peter Steffensen)
• Masoud Mohammadi
• Jens William Grav
• Erik Jørgensen
• Malene Sakskilde
• Bruno Schwede
• Freddie Vogelius
• Tommy Levin
• Finn Andreasen
• Caja Brun
• Per Th. Jørgensen

Repræsentanterne uddelte supplerende materiale på mødet.

Følgende supplerende materiale indgik i udvalgets behandling af sagen:

• Forvaltningens notat af 5. marts vedrørende forvaltningens muligheder for at agere i sagen om Byens Huse, samt notat vedr. udgifter i forbindelse med omorganisering af Københavns Ungdomscentre/Byens Huse ved en lukning af Byens Huse.
• Forvaltningens notat af 7. marts 2002

I overensstemmelse med forvaltningens notat af 5. marts 2002 om udgifter i forbindelse med omorganisering af Københavns Ungdomscentre/Byens Huse ved en nedlæggelse af Byens Huse besluttede udvalget følgende i forhold til de enkelte at-punkter:

"at Borgerrepræsentationen giver følgende tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2002 på baggrund af de konkrete indstillinger anført i sagsbeskrivelsen:

0.35.1: Andre fritidsfaciliteter (Byens Huse) 1.760.000 kr.

Der anvises kassemæssig dækning for beløbet på 1.760.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2002, konto 0.30.3 (Idræts- og kulturpuljen)."

Udvalget tiltrådte indstillingens 2. og 3. at-punkt.

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det forudsættes, at de permanente udgifter fra 2003 og frem (2. at-punkt) afholdes indenfor den af Økonomiudvalget udmeldte budgetramme. Med hensyn til de indefrosne midler på 3.762.000 kr. for Byens Huse (3. at-punkt) anbefales det, at disse afskrives i forbindelse med kommunaliseringen af Byens Huse. Der henvises til vedlagte notat herom".

V foreslog, at udvalget tiltrådte Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning.

Sagen blev herefter udsat.

Økonomiudvalgets beslutning: Økonomiforvaltningen havde inden mødet fremsendt følgende ændrede indstilling:

• at Kultur- og Fritidsudvalget gives en tillægsbevilling på 1,76 mill.kr. til konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter (Byens Huse) til dækning af udgifter i forbindelse med omorganisering af Byens Huse. Beløbet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2002, konto 0.30.3 (Idræts- og kulturpuljen).

• at der ikke indarbejdes et rammeløft på 1,25 mill.kr. i Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for 2003 og frem.
• at de indefrosne midler på 3,762 mill. kr. neutraliseres ved kommunaliseringen af Byens Huse i forbindelse med konvertering af regnskabsposterne.
• at Byens Huses gæld på 3,328 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende manglende betaling af ejendomsskatter neutraliseres ved kommunaliseringen af Byens Huse.
• at punktet vedrørende Byens Huses engagement på 0,4 mill. kr. i Liva-Fonden tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget til behandling i den særskilte indstilling om udskillelse, omorganisering og økonomi for skibet Liva, som forelægges Kultur- og Fritidsudvalget snarest.

Udvalget besluttede, at 2. at i Økonomiforvaltningens ændrede indstilling rettes til:

• at der indarbejdes et rammeløft på 1,2 mill. kr. i Kultur- og Fritidsudvalgets ramme for 2003 og frem.

Den således ændrede indstilling blev anbefalet.

Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning om omorganisering af Københavns Idrætsanlæg og Københavns Ungdomscentre samt etablering af en fritidsportal er der en række udgifter, som ifølge beslutning truffet af Borgerrepræsentationen skal afholdes af idræts- og kulturpuljen i 2002. Puljen er på 32,565 mill. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 21.februar 2002 (KFU 76/2002) at søge Borgerrepræsentationen om tillægsbevillinger til dækning af udgifterne til omorganiseringen på følgende områder:

0.30.1: Fritidsfaciliteter, KI 1.050.000 kr.

3.64.1: Andre kulturelle opgaver 200.000 kr.

I alt 4.380.000 kr.

Det blev samtidig besluttet, at forelægge spørgsmålet om udgifter til omorganisering af Københavns Ungdomscentre/Byens Huse i en særskilt indstilling (nærværende indstilling).

***

Udgifterne til omorganiseringen i Byens Huse skønnes at beløbe sig til 3.115.000 kr.

De permanente udgifter er opgjort til 1.250.000 kr., hvilket primært skyldes ændrede overenskomstforhold. Idræts- og kulturpuljen for 2003 og 2004 vurderes at skulle bruges på idræts- og kulturhuset på Indre Nørrebro, hvorfor det indstilles, at beløbet på 1.250.000 kr. tilføres Kultur- og Fritidsudvalget som permanent rammeløft.

Endelig er der uafklarede forhold vedr. indefrosne midler på 3.762.000 kr. fra KUC, som følge af utilsigtet likviditetsopbygning i 1997, samt gældsposter i Byens Huse på hhv. 3.328.000 kr. til Ejendomsdrift og 400.000 kr. i Liva-fonden. Det indstilles, at der træffes en samlet beslutning om disse tre forhold.