Husum Boldklub - finansiering af merudgifter til jordhåndtering

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Der skal tages stilling til finansiering af uforudsete udgifter til jordhåndtering i forbindelse med Husum Boldklubs klubhusbyggeri.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på anlæg på 0,406 mio. kr. i 2019 til finansiering af uforudsete udgifter til jordhåndtering i forbindelse med Husum Boldklubs klubhusbyggeri, der finansieres af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter (jf. tabel 1),

2. at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,406 mio. kr. i 2019 til Kultur- og Fritidsudvalget, der udbetales som anlægstilskud til Husum Boldklub.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at der gælder følgende principper for udmøntning af midler fra puljen til uforudsete udgifter, drift og anlæg, jf. beslutning på Økonomiudvalget den 22. maj 2012:

Der udmøntes alene midler til uforudsete merudgifter på drift og anlæg, der udgør minimum 3 mio. kr. Undtaget herfra er huslejesager, hvor Københavns Ejendomme kompenseres for tabte lejeindtægter som følge af salg af ejendomme.

Der kan udmøntes midler fra puljen til at finansiere udgifter under 3 mio. kr., såfremt der i budgetaftaler eller lignende aftaler er truffet beslutning om, at denne type udgifter skal finansieres af puljen.

Der kan udmøntes i sager, hvor det er politisk besluttet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der afsættes midler til udgiften fra puljen til uforudsete udgifter.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Husum Boldklub har udfordringer med at finansiere den sidste del af klubbens klubhusbyggeri. Årsagen hertil er uforudsete merudgifter til jorddeponering på i størrelsesordenen 0,489 mio. kr. (inklusiv moms).

Det er en forudsætning for at få en ibrugtagningstilladelse, at der findes en løsning på denne udfordring.

Løsning

Husum Boldklubs nye klubhus bliver på i alt 605 m2, som bl.a. skal rumme klublokaler og omklædningsfaciliteter. Derudover anlægges en materielgård på ca. 100 m2.

Byggeriet af klubhuset er budgetteret til i alt 19,0 mio. kr. Heraf bidrager Københavns Kommune med i alt 10,95 mio. kr. Hertil kommer tilskudsmoms på i alt 2,24 mio. kr. (bilag 1).

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 11. oktober 2018 orienteret om status på klubhusprojektet. Af indstillingen fremgik bl.a., at der var forventede ikke-indregnede udgifter til jordoprensning, og at posten til uforudsete udgifter var sat meget lavt.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede bl.a. følgende: ”Kultur- og Fritidsudvalget vil arbejde for, at foreningen kan låne de ca. 400.000 kr., projektet mangler [til jordoprensning, red.] af Kultur- og Fritidsudvalget, alternativt rejse sagen i forhandlingerne om overførselssagen [2018-2019, red.]”.

Aktuel udfordring

Husum Boldklub tilkendegiver i august 2019 at have ufinansierede udgifter på 0,489 mio. kr. (inklusiv moms) i uforudsete meromkostninger til jorddeponering.

Klubben oplyser, at hvis der ikke findes finansiering af merudgifterne, kan klubben ikke afslutte byggeriet, hvilket betyder, at der heller ikke kan opnås ibrugtagningstilladelse.

Hertil kommer, at klubben ikke kan få udbetalt den sidste del af tilskuddet fra henholdsvis Lokale og Anlægsfonden og Realdania, før det nye klubhus er ibrugtaget, hvilket beløber sig til i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.

Husum Boldklubs nye klubhus er meget tæt på at være færdigbygget, og der er inviteret til rejsegilde den 25. oktober 2019. 

Økonomi

Indstillingen indeholder en overførsel af en anlægsbevilling på 0,406 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Økonomiforvaltningen har oplyst, at der medfølger anlægsmåltal til bevillingen.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2019)				Varig? ja/nej
					2019	2020	2021
1	KFU	2060 – Kultur og Fritid	00.31.32	U	406				Nej
1	ØU	Fælles servicepulje.	6.52.76.1	U	-406
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

KFU = Kultur- og Fritidsudvalget
ØU = Økonomiudvalget  

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/ projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.
				(2019)
				I årene 2019
KFU	Husum Boldklub	2060	00.31.32	406
I alt	-	-	-	406

Såfremt Københavns Kommune afsætter en anlægsbevilling på 0,406 mio kr., så vil det med tillæg af moms i henhold til momsrefusionsbekendtgørelsens positivliste medføre, at Husum Boldklub modtager et anlægstilskud på 0,489 mio. kr. (inklusiv moms).

Videre proces

Hvis Borgerrepræsentationen godkender indstillingen, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen i dialog med Økonomiforvaltningen sørge for at udbetale tilskuddet til foreningen.

 

Mette Touborg                              /Mads Kamp Hansen

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på anlæg på 0,406 mio. kr. i 2019 til finansiering af uforudsete udgifter til jordhåndtering i forbindelse med Husum Boldklubs klubhusbyggeri, der finansieres af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter (jf. tabel 1)

2. at der gives en anlægsbevilling på i alt 0,406 mio. kr. i 2019 til Kultur- og Fritidsudvalget, der udbetales som anlægstilskud til Husum Boldklub

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 8. oktober 2019

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

18. Husum Boldklub - finansiering af merudgifter til jordhåndtering (2019-0263039)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. november 2019

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.