Overførsel af midler til budget 2001 m.v.

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 12. juni 2001

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen:

1. I forbindelse med overførsel af midler mellem 2000 og budget 2001 gives tillægsbevilling på i alt 591,5 mill. kr. til budget 2001, jf. bilag 1, herunder at der til afdrag af merforbrug i 2000 bevilges 6-årige interne lån til Indre Østerbro bydelsråd, Indre Nørrebro bydelsråd samt Valby bydelsråd.
2. Der gives tillægsbevilling på –1.686,1 mill. kr. til budget 2001, herunder bevilges Miljø- og Forsyningsudvalget et internt lån på 48,5 mill. kr., som tilbagebetales i 2003, jf. bilag 2.
3. Der gives tillægsbevilling til budget 2001 i form af omplaceringer uden kassemæssig virkning, jf. bilag 3.

Økonomiudvalgets beslutning: Økonomiudvalget besluttede at ændre indstillingens 1. at, således at den oprindelige formulering erstattes af følgende:

" I forbindelse med overførsel af midler mellem 2000 og budget 2001 gives tillægsbevilling på i alt 591,5 mill. kr. til budget 2001, jf. bilag 1, herunder at der til afdrag af merforbrug i 2000 bevilges et lån, som tilbagebetales med 1/6 i 2001, til Indre Østerbro bydelsråd, Indre Nørrebro bydelsråd samt Valby bydelsråd."

Solidarisk Alternativ stillede følgende ændringsforslag:

"Der anvendes samme model overfor bydelsrådene som den model, der har været anvendt ved budgetoverskridelserne i Sundheds- og Omsorgsudvalget."

For stemte L's ændringsforslag stemte 1 medlem: L.

Imod stemte 9 medlemmer: F, A, Ø, B, V og C.

1 medlem, O, undlod at tage stilling.

Ændringsforslaget var dermed forkastet.

For 1. at, således som det var ændret af Økonomiudvalget, stemte 7 medlemmer: F, A, Ø og B.

Imod stemte 3 medlemmer: C, O og V.

L undlod at tage stilling.

Forslaget var dermed anbefalet.

C og O ønskede følgende tilført protokollen:

"De tildelte lån til og det konstaterende overforbrug i bydelsrådene viser med al ønskelig tydelighed, at bydelsrådene ikke har formået at tage hånd om deres opgaver på en forsvarlig måde."

V stillede herefter forslag til 2. at om,

"at der ikke gives tillægsbevilling på 80, 5 mill. kr. til Miljø- og Forsyningsudvalget til dækning af udviklingsomkostningerne i forbindelse med fusionen mellem Københavns Energi og Københavns Vand, hvoraf de 48,5 mill. kr. bevilges som et internt lån, der tilbagebetales i 2003".

For ændringsforslaget stemte 4 medlemmer: L, O, C og V.

Imod stemte 7 medlemmer: A, Ø, F og B.

Forslaget var dermed forkastet.

Indstillingens 2. at blev derefter sat til afstemning.

For stemte 7 medlemmer: A, Ø, F og B.

Imod stemte 3 medlemmer: O, C og V.

L undlod at tage stilling.

2. at var dermed anbefalet.

C, O og V ønskede tilført protokollen, at stemmeafgivningen fandt sted under henvisning til det netop forkastede ændringsforslag.

3. at blev anbefalet.

Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

Udvalgene og bydelsrådene kan ifølge kommunens regler for bevillingsoverførsel få overført et mindreforbrug på de rammebelagte områder, mens et merforbrug skal tilbagebetales i efterfølgende år. Ved overførsel af midler for forsøgsbydelene skelnes imellem bydelsrådenes tilskud til selvstændig varetagelse (bydelstilskuddet) og øvrige rammebelagte områder. Ligeledes foretages der en særskilt opgørelse af overførselsadgangen for de af udvalgenes indtægtsdækkede udgiftsområder, der omfatter virksomheder med aktiviteter, der reguleres over en udlægskonto.

I nærværende indstilling stilles der forslag om tillægsbevillinger på 591,5 mill. kr. i form af overførsel af uforbrugte midler og afdrag på lån vedrørende merforbrug i 2000, jf. tabel 1.

På Miljø- og Forsyningsudvalgets område stilles der alene forslag om overførsel af midler på det skattefinansierede område. Eventuelle overførsler vedrørende udlægskontoområderne under Miljø- og Forsyningsudvalget fremlægges først, når den endelige afklaring af regnskab 2000 for Københavns Energi foreligger.

Endvidere stilles der forslag om, at der til Miljø- og Forsyningsudvalget gives en tillægsbevilling på 80,5 mill. kr. til dækning af udviklingsomkostninger i forbindelse med fusionen af Københavns Energi og Københavns Vand, hvoraf de 48,5 mill. kr. bevilges som et internt lån, der tilbagebetales i 2003.

Desuden stilles der forslag om tillægsbevilling på –1.686,1 mill. kr. til budget 2001 (inkl. tillægsbevillingen til Miljø- og Forsyningsudvalget) bl.a. vedrørende indtægten i forbindelse med frikøbsaftalen med den almene boligsektor.

Endelig stilles der forslag om en række budgetomplaceringer uden kassemæssig virkning.