Udvælgelse af bestyrelse og styring af det nye KE - Udsat - (Miljø- og Forsyningsudvalget og Økonomiudvalget)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 12. april 2005

 

 

J.nr. ØU 41/2005

 

5. Udvælgelse af bestyrelse og styring af det nye KE - Udsat - (Miljø- og Forsyningsudvalget og Økonomiudvalget)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler

at kompetencekravene til bestyrelsen i de to holdingsselskaber (KE Holding 1 A/S og KE Holding 2 A/S) og det udførende selskab (KE A/S) i Københavns Energi godkendes

at udvælgelsesmodeller for bestyrelserne i Københavns Energi drøftes og en model godkende s  

at processen for fastlæggelse af relevant styringsinformation og udøvelse af aktivt ejerskab godkendes.

 

Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 24. januar 2005

Udsat til den 28. februar 2005.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. januar 2005

Sagen blev udsat ved mødets start.

 

Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 28. februar 2005

Udsat til den 4. april 2005.

 

Miljø- og Forsyningsudvalgets beslutning i mødet den 4. april 2005

Udvalget fik den 1. april 2005 tilsendt følgende at-punkter, som erstattede at-punkterne i indstillingen:

"Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Forsyningsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at kompetencekravene til bestyrelsen i de to holdingselskaber (KE Varme- og Elforsyning P/S og KE Forsyning P/S) og de to komplementarselskaber (KE Varme- og Elforsyning Komplementar A/S og KE Forsyning Komplementar A/S) samt det udførende selskab KE A/S i Københavns Energi godkendes (indsat nye selskabsnavne og de to komplementarselskaber)

at de fem bestyrelser består af seks medlemmer valgt af generalforsamlingen og yderligere tre medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for KE A/S (ny)

at de seks generalforsamlingsvalgte medlemmer er sammenfaldende i de fem bestyrelser og disse udgøres af tre politikere, to eksterne medlemmer og et medlem fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen (ny)

at processen for fastlæggelse af relevant styringsinformation og udøvelse af aktivt ejerskab godkendes"

 

Afstemning om 1. at-punkt: "at kompetencekravene til bestyrelsen i de to holdingselskaber (KE Varme- og Elforsyning P/S og KE Forsyning P/S) og de to komplementarselskaber (KE Varme- og Elforsyning Komplementar A/S og KE Forsyning Komplementar A/S) samt det udførende selskab KE A/S i Københavns Energi godkendes (indsat nye selskabsnavne og de to komplementarselskaber).":

	For	Imod	Undlod at stemme	Ikke til stede
Winnie Berndtson (A)	X
Hamid El Mousti (A)	X
Taner Yilmaz (A)	X
Johannes Nymark (A)	X
Mogens Lønborg (C)	X
Abderrahman Ben Haddou (C)	X
Sven Milthers (F)	X
Carl Christian Ebbesen (O)	X
Annette Engell (V1)	X
Bente Frost (V2)	X
Rikke Fog-Møller (Ø)			X

 

1. at-punkt blev godkendt.

 

Behandling af  2. at-punkt: "at de fem bestyrelser består af seks medlemmer valgt af generalforsamlingen og yderligere tre medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for KE A/S."

 

Rikke Fog-Møller (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

"at Miljø- og Forsyningsudvalget udgør bestyrelsen for KE selskaberne med 6 medarbejderrepræsentanter i KE A/S."

 

Afstemning om Rikke Fog-Møllers (Ø) ændringsforslag:

	For	Imod	Undlod at stemme	Ikke til stede
Winnie Berndtson (A)		X
Hamid El Mousti (A)		X
Taner Yilmaz (A)		X
Johannes Nymark (A)		X
Mogens Lønborg (C)		X
Abderrahman Ben Haddou (C)		X
Sven Milthers (F)		X
Carl Christian Ebbesen (O)		X
Annette Engell (V1)		X
Bente Frost (V2)		X
Rikke Fog-Møller (Ø)	X

 

Ændringsforslaget blev forkastet.

 

Afstemning om 2. at-punkt:

	For	Imod	Undlod at stemme	Ikke til stede
Winnie Berndtson (A)	X
Hamid El Mousti (A)	X
Taner Yilmaz (A)	X
Johannes Nymark (A)	X
Mogens Lønborg (C)	X
Abderrahman Ben Haddou (C)	X
Sven Milthers (F)	X
Carl Christian Ebbesen (O)	X
Annette Engell (V1)	X
Bente Frost (V2)	X
Rikke Fog-Møller (Ø)		X

 

2. at-punkt blev tiltrådt.

 

Protokolbemærkning fra Rikke Fog-Møller (Ø):

"Enhedslisten ønsker ikke at fjerne Borgerrepræsentationens ansvar og direkte indflydelse på den kommunalt ejede forsyningssektor. Derfor stillede Ø forslag om, at Miljø- og Forsyningsudvalget skal være bestyrelse for selskaberne sammen med de lovbefalede medarbejderrepræsentanter. Selskaberne skal fremover styres efter kommunens principper for aktivt ejerskab. Da disse ikke er definerede endeligt endnu, vil Enhedslisten ikke godkende dette som de fremtidige principper for KE selskaberne."

 

Behandling af 3. at-punkt: "at de seks generalforsamlingsvalgte medlemmer er sammenfaldende i de fem bestyrelser og disse udgøres af tre politikere, to eksterne medlemmer og et medlem fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen."

 

Mogens Lønborg (C) stillede følgende ændringsforslag:

"Model 2 i indstillingen foreslås (Økonomiforvaltningen og Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår evt. med bistand fra et konsulentfirma egnede kandidater i henhold til kompetencekravene. Indstilling med cv lægges til generalforsamling til godkendelse.)

 

Afstemning om Mogens Lønborgs (C) ændringsforslag:

	For	Imod	Undlod at stemme	Ikke til stede
Winnie Berndtson (A)		X
Hamid El Mousti (A)		X
Taner Yilmaz (A)		X
Johannes Nymark (A)		X
Mogens Lønborg (C)	X
Abderrahman Ben Haddou (C)	X
Sven Milthers (F)		X
Carl Christian Ebbesen (O)		X
Annette Engell (V1)	X
Bente Frost (V2)	X
Rikke Fog-Møller (Ø)		X

 

Ændringsforslaget blev forkastet.

 

Annette Engell (V1) stillede herefter følgende ændringsforslag til 3. at-punkt:

"at der vælges 2 politikere i stedet for 3".

 

Afstemning om Annette Engells (V1) ændringsforslag:

	For	Imod	Undlod at stemme	Ikke til stede
Winnie Berndtson (A)		X
Hamid El Mousti (A)		X
Taner Yilmaz (A)		X
Johannes Nymark (A)		X
Mogens Lønborg (C)	X
Abderrahman Ben Haddou (C)	X
Sven Milthers (F)		X
Carl Christian Ebbesen (O)	X
Annette Engell (V1)	X
Bente Frost (V2)	X
Rikke Fog-Møller (Ø)		X

 

Ændringsforslaget blev forkastet.

Afstemning om 3. at-punkt:

	For	Imod	Undlod at stemme	Ikke til stede
Winnie Berndtson (A)	X
Hamid El Mousti (A)	X
Taner Yilmaz (A)	X
Johannes Nymark (A)	X
Mogens Lønborg (C)		X
Abderrahman Ben Haddou (C)		X
Sven Milthers (F)	X
Carl Christian Ebbesen (O)		X
Annette Engell (V1)		X
Bente Frost (V2)		X
Rikke Fog-Møller (Ø)			X

 

3. at-punkt bortfaldt.

4. at-punkt "at processen for fastlæggelse af relevant styringsinformation og udøvelse af aktivt ejerskab godkendes." blev godkendt

Rikke Fog-Møller (Ø) tog forbehold.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 12. april 2005

Økonomiudvalget besluttede at oversende sagen til behandling i Borgerrepræsentationen uden en stillingtagen til sagen.

Ø videreførte sit forbehold fra Miljø- og Forsyningsudvalgets møde den 4. april 2005.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Borgerrepræsentationen har besluttet at udskille Københavns Energi (KE) i aktieselskaber pr 31. december 2004 (BR 268/04 og BR 449/04). Denne indstilling behandler, hvilke kompetencekrav, der bør stilles til en bestyrelse i KE og hvilke udvælgelsesmodeller, der kan tænkes. Endvidere behandles Generalforsamlingens udøvelse af et aktivt ejerskab – hvilke temaer kan Generalforsamlingen udmelde mål for, og hvilken dialog og rapporteringssystem kan der etableres være mellem ejer og selskabsledelse. Det foreslås, at den første rapportering til Generalforsamlingen finder sted i april, og at der løbende indtil da, sker en mundtlig orientering til Miljø- og Forsyningsudvalget. På baggrund af tilbagemeldingerne vil Miljø- og Forsyningsforvaltningen arbejder videre med fremtidige mål og rapporteringsform. Økonomiudvalget vil mindst en gang årlig få en rapportering om den økonomiske udvikling og centrale strategiske overvejelser i KE.