Metroselskabet I/S' forretningsstrategi 2018-2022

Metroselskabet I/S' forretningsstrategi skal i henhold til selskabets lovgrundlag som minimum revideres hvert fjerde år. Selskabet har netop anmodet sine tre interessenter om at godkende forretningsstrategien for perioden 2018-2022. Da kompetencen til at godkende forretningsstrategien ligger i Borgerrepræsentationen, fremlægges nærværende sag til beslutning i Borgerrepræsentationen.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Metroselskabet I/S' forretningsstrategi for 2018-2022, jf. bilag 2, godkendes.

Problemstilling

Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune (50 pct.), staten v/Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.). Det fremgår af Metroselskabets vedtægter, at forretningsstrategien skal revideres minimum hvert fjerde år.

Metroselskabet har fremsendt selskabets forretningsstrategi 2018-2022 til interessenterne. I et følgebrev, jf. bilag 1, anmoder selskabet interessenterne om en skriftlig godkendelse af forretningsstrategien for 2018-2022.

Københavns Kommunes kompetence til at foretage vigtige økonomiske og selskabsmæssige dispositioner i Metroselskabet I/S, herunder godkendelse af forretningsstrategi, ligger hos Borgerrepræsentationen, jf. beslutning af den 18. januar 2018 (delegationssagen).

På Borgerrepræsentationens møde den 10. november 2016 blev "Metroselskabet I/S' forretningsstrategi 2014-2018" godkendt, jf. bilag 3.

I bilag 2 er vedlagt Metroselskabets Forretningsstrategi 2018-2022.

Forretningsstrategien er opdelt i følgende fem fokusområder for strategiperioden:

1. Økonomi: Metroselskabets forretning skal baseres på et økonomisk ansvarligt grundlag

2. Drift og vedligehold: Metroselskabet skal levere højklasset kollektiv transport af højeste kvalitet til passagererne

3. Anlæg: Metroselskabet skal være en ansvarlig bygherre

4: CSR: Metroselskabet skal handle socialt ansvarligt i alle selskabets aktiviteter

5. Forretningsudvikling: Metroselskabet vil være et innovativt selskab med fokus på kerneforretningen

Metroselskabet har opdelt kerneforretningen i henholdsvis en drift og vedligeholdelsesdel vedrørende den eksisterende metro og en anlægsdel vedrørende nye metrolinjer. Kerneforretningen skal sikre, at Metroselskabets langtidsbudget overholdes, således at gælden er betalt i 2065.

For alle fem fokusområder gennemgår Metroselskabet de væsentligste udfordringer og de vigtigste ambitioner. Det er vurderingen, at forretningsstrategien for 2018-2022 indeholder Københavns Kommunes opmærksomhedspunkter og er i tråd med kommunens politikker og retningslinjer vedrørende fx:

1. Københavns Kommunes deltagelse i selskaber (BR 10.10.2013)
2. Københavns Kommunes indkøbspolitik 2014-2018
3. Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2018
4. Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan
5. Københavns Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik 2015-2020
6. Københavns Kommunes Støjhandlingsplan
7. Arbejdsklausul (Social dumping)
8. Uddannelses- og beskæftigelsesklausul (Social dumping)
9. Corporate Social Responsibility (CSR)

I bilag 4 er samlet enten indstillinger eller oplysninger om de ni nævnte politikker og retningslinjer.

Metroselskabets forretningsstrategi for 2018-2022, jf. bilag 2, afløser selskabets forretningsstrategi for 2014-2018, jf. bilag 3, hvor følgende otte strategiske mål var udvalgt og havde fokus:

De øvrige interessenter

Det forventes, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet modtager et mandat til en administrativ godkendelse af Metroselskabets forretningsstrategi, og at Frederiksberg Kommune fremlægger en tilsvarende beslutningssag i Magistraten og Kommunalbestyrelsen i december 2018.

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstillingen behandles i Borgerrepræsentationen, hvorefter forvaltningen vil meddele beslutningen til Metroselskabet I/S, staten v/Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Frederiksberg Kommune. 

 

Peter Stensgaard Mørch                /Søren Tegen Pedersen

Dagsordenspunkt 4: Metroselskabet I/S' forretningsstrategi 2018-2022 (2018-0240701)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. december 2018

Bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen og administrerende direktør Henrik Plougmann Olsen fra Metroselskabet, var tilstede under behandling af dagsordenspunktet af hensyn til sagens oplysning.

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.