Proces og tidsplan for budget 2009

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 11. december 2007

 

ØU 462/2007

 

 

2.                   Proces og tidsplan for budget 2009

 

 

 

Økonomiforvaltningen har udarbejdet indstilling om proces og tidsplan for budget 2009, således at udvalgene i deres budgetproces kan tage højde for den overordnede budgetproces.

 

Indstillingen indeholder en kortfattet gennemgang af elementerne i processen samt tidsplanen for 2008.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 1.                  at tidsplanen for udarbejdelse af budget 2009 godkendes.

 

Problemstilling

Med henblik på at fastlægge rammerne for kommunens budgetproces for 2009 har Økonomiforvaltningen udarbejdet følgende indstilling om proces og tidsplan for budget 2009. Proces og tidsplanen harmonerer både med de dage, som Borgerrepræsentationens har afsat til budget 2009 i deres mødekalender for 2008 samt Økonomiudvalgets mødedage i 2008.

 

Indstillingen har betydning for alle udvalgs budgetproces, men der er ikke taget højde herfor i alle udvalgs mødekalendere.

 

Indstillingen indeholder – udover tidsplanen - en kortfattet gennemgang af arbejdsdelingen i budgetprocessen samt tidsplanen for budget 2009.

 

Processen og tidsplanen for budget 2009 minder om proces- og tidsplanen for budget 2008. Den mest markante ændring er således, at fristen indleveringen af udvalgenes budgetbidrag rykkes 10 dage frem til 5. maj. Dette sker for at sikre den nødvendige tid til dialog mellem Økonomiforvaltningen og de respektive forvaltninger, inden budgetbidragene forelægges Økonomiudvalget 10. juni.

 

Proces- og tidsplanen er endvidere lavet med udgangspunkt i:

-         At der fortsat udarbejdes et bruttokatalog over tværgående prioriteringsbidrag på minimum 400 mio. kr., hvoraf minimum 200 mio. kr. skal være finansieringsbidrag til budget 2009.  

-         At Økonomiudvalget behandler indkaldelsescirkulæret og bruttokataloget over prioriteringsbidrag på Økonomiudvalget budgetseminar 4-5. februar 2008.  

 

Løsning

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet en tids- og procesplan.

Tidsplanen samt den politiske arbejdsfordeling kan opdeles på følgende vis:

 

-    Februar: Budgetseminar for Økonomiudvalget, forelæggelse af indkaldelsescirkulære, bruttokatalog samt fordeling af prioriteringsbidraget.

 

-        Februar - maj: Fagudvalgene drøfter og konkretiserer deres bidrag til budgetforslaget i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning.

 

-        Juni – august: Økonomiudvalget forelægges udvalgenes budgetbidrag, og drøfter og udarbejder det endelige budgetforslag.

 

-        September – oktober: Borgerrepræsentationen drøfter og vedtager budgettet.

 

Tabel 1 sammenfatter hovedtrækkene i tids- og procesplanen:

Tabel 1: Hovedtræk i tidsplan for budget 2009

4. og 5. februar 2008	Budgetseminar for Økonomiudvalget
5. februar 2008	ØU behandler indkaldelsescirkulæret ekskl. fordeling af prioriteringsrum
5. februar 2008	ØU behandler bruttokataloget samt fordeling af prioriteringsrum
5. maj 2008	Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget
10. juni 2008	ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag
25. og 26. august 2008	ØU 1. behandler budgetforslag 2008
4. og 8. september 2008	BR 1. behandler budgetforslag 2008
22. september 2008 kl. 12.00	Frist for ændringsforslag
30. september 2008	ØU 2. behandler budgetforslag 2008
9. oktober 2008	BR 2. behandler budgetforslag 2008

 

Økonomiforvaltningen vil i Indkaldelsescirkulæret for 2009 indstille de formkrav og retningslinier mv., som udvalgenes budgetbidrag skal indeholde. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af bruttokataloget vil Økonomiforvaltningen endvidere fremlægge forslag til fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag på minimum 200 mio. kr. på udvalgene.

Som i budget 2008 skal udvalgenes finansieringsbidrag til det tværgående prioriteringsrum dog ikke indarbejdes i udvalgenes budgetbidrag, men indgår sammen med udvalgenes ønsker og partiernes forslag i budgetforhandlingerne i september måned.

Det betyder, at det fortsat er fagudvalgene, der har ansvaret for at udarbejde egne budgetforslag, men at beslutningen om, hvorvidt der skal omprioriteres og i givet fald hvilke serviceområder, der skal opprioriteres, besluttes samtidigt i forbindelse med de politiske forhandlinger om budgettet i september måned.

 

Økonomi

-

 

Videre proces

-

 

Bilag

1. Tidsplan for budget 2009.

 

 

Claus Juhl

/ Bjarne Winge