Tidsplan for regnskab 2001, budgetopfølgning 2002 og budgetproces 2003

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 11. december 2001

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

at Økonomiudvalget tiltræder tidsplanen for budgetopfølgning 2002 og budget 2003

at Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at tilrettelægge udvalgenes behandling af regnskab 2001, budgetopfølgning 2002 og budget 2003 inden for den af Økonomiudvalget tiltrådte tidsplan

I vedlagte bilag er angivet tidsplan for regnskab 2001, budgetopfølgning 2002 og budgetprocessen vedrørende budget 2003. Økonomiudvalget har tidligere i møderne den 9. oktober 2001 tiltrådt fristerne for afslutning af bydelenes regnskab 2001 (ØU275/01) og den 4. december 2001 tiltrådt tidsplanen for afslutning af BR-kommunens regnskab 2001 (ØU355/01).

Tidsplanen tager udgangspunkt i tidsplanen for sidste år. Der er derfor, ligesom i budgetprocessen 2002, lagt op til, at Borgerrepræsentationen førstebehandler HURs og HS budgetforslag sammen med kommunens budgetforslag. Det sker efter tidsplanen den 15. og den 19. august.

Det er i tidsplanen for budgetproces 2003 forudsat, at Økonomiforvaltningen får bemyndigelse af Økonomiudvalget til at indarbejde de tekniske ændringsforslag over sommeren. Efter den 1. maj 2002 sendes udvalgenes budgetforslag således ikke til yderligere behandling i udvalgene.

I vedlagte bilag er angivet tidsplan for regnskab 2001, budgetopfølgning 2002 og budgetproces 2003.

Økonomiudvalget har tidligere i møderne den 9. oktober 2001 tiltrådt fristerne for afslutning af bydelenes regnskab 2001 (ØU275/01) og den 4. december 2001 tiltrådt tidsplanen for afslutning af BR-kommunens regnskab 2001 (ØU355/01).

Efter tidsplanen behandler Økonomiudvalget regnskab 2001 den 14. maj 2002. Borgerrepræsentationen afgiver regnskabet til revisionen den 30. maj 2002.

Økonomiudvalget behandler regnskabsprognoser som udvalgene afgiver i januar, april, juli og oktober.

Efter tidsplanen behandler Borgerrepræsentationen indstilling om overførsel af budgetmidler fra 2001 til 2002 den 12. juni 2002, og redegørelse om udviklingen i kommunens økonomi for 2002 den 5. september 2002.

Tidsplanen tager udgangspunkt i tidsplanen for sidste år. Af hensyn til det nye Økonomiudvalg efter årsskiftet, er der dog lagt op til, at Økonomiudvalget ikke som sædvanligt behandler principindstillingen om demografi og omstillingsbidrag i december, men i januar.

Ligesom i budgetprocessen for budget 2002 førstebehandler Borgerrepræsentationen HURs og H:S budgetforslag sammen med kommunens budgetforslag. Det sker efter tidsplanen den 15. og den 19. august.

Det er i tidsplanen for budgetproces 2003 forudsat, at Økonomiforvaltningen får bemyndigelse af Økonomiudvalget til at indarbejde de tekniske ændringsforslag over sommeren. Efter den 1. maj 2002 sendes udvalgenes budgetforslag således ikke til yderligere behandling i udvalgene.

Følgende datoer fra tidsplanen kan fremhæves:

• Den første beregning af udvalgenes budgetrammer (indkaldelsescirkulæret) udmeldes den 29. januar 2002 af Økonomiudvalget
• Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget er den 1. maj 2002
• Frist for fremsættelse af ændringsforslag til kommunens budget er den 28. september 2002, kl. 12.00.

• Borgerrepræsentationens 2. behandling af HURs og H:S budgetforslag er fastsat til den 5. september 2002. (HURs 2. behandling skal ske inden den 15. september, H:S's 2. behandling skal ske inden den 1. oktober).

• 2. behandlingen af kommunens budgetforslag sker i Økonomiudvalget den 24. september 2002, og i Borgerrepræsentationen den 10. oktober 2002.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tiltræder tidsplanen, og at fagudvalgene udarbejder tidsplaner indenfor den angivne ramme.

Økonomiudvalget vil, i forlængelse af tiltrædelsen af tidsplanen, få forelagt en tidsplan for udarbejdelsen af Økonomiudvalgets eget budgetforslag.

-

-

-

Tidsplan for regnskab 2001, budgetopfølgning 2002 og budgetproces 2003.

Erik Jacobsen