Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringsforslag til Budget 2019
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
- at Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2019 godkendes, jf. bilag 1,
- at forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for i alt 8,1 mio. kr., svarende til effektiviseringsforslagene 3 til 6 i tabel 3 godkendes. Hertil kommer 0,8 mio. kr. i tværgående effektiviseringer.
Problemstilling
Økonomiudvalget godkendte den 24. januar 2018 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2019, herunder et effektiviseringsmåltal for hver enkelt udvalg. Økonomiudvalgets måltal for effektiviseringer til Budget 2019 er i alt 16,5 mio. kr. Økonomiforvaltningen har indenfor denne ramme udarbejdet forslag til Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektviseringsforslag for budget 2019, som her forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.
Løsning
Det indstilles, at budgetbidraget for 2019 godkendes, og at der godkendes nye effektiviseringsforslag for i alt 3,4 mio. kr., jf. nedenfor. Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets tildelte ramme og den bruttoliste over effektiviseringsforslag, som blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2018.
Budgetbidrag
Økonomiudvalgets økonomiske rammer i budget 2019 er med indkaldelsescirkulæret blevet fastsat til 1.954 mio. kr. på service, 5.905 mio. kr. på anlæg og 357 mio. kr. på overførsler mv., jf. tabel 1. På udvalgets finansposter budgetteres forventede indtægter fra skatter og udligning samt renter og øvrige finansposter, jf. bilag 4. Den faldende profil på finansposterne skyldes periodiseringen af kommunens anlægsprojekter, hvor størstedelen af de afsatte midler falder i de førstekommende år.
Tabel 1. Økonomiudvalgets budgetramme i 2019 og overslagsårene 2020-2022
|
1.000 kr. |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Service |
1.953.681 |
1.872.129 |
1.943.047 |
2.021.524 |
|
Anlæg |
5.904.955 |
1.584.065 |
682.968 |
268.315 |
|
Overførelser mv. |
357.122 |
470.546 |
588.193 |
588.943 |
|
I alt |
8.215.758 |
3.926.740 |
3.214.208 |
2.878.782 |
|
Skatter, udligninger, renter og øvrige finansposter |
-44.366.440 |
-39.652.414 |
-39.758.084 |
-38.801.072 |
De økonomiske konsekvenser ved overflytningen af Betaling & Kontrol til Økonomiudvalget fra Kultur- og Fritidsudvalget, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 22. marts 2018, er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetforslag på service. I forbindelse med Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetforslag 2019 den 22. august 2018 vil finansposterne blive indarbejdet.
Bevillingsudløb
I 2019 udløber midlertidige bevillinger fra tidligere budgetter for i alt 4,7 mio. kr. på Økonomiudvalgets ramme, jf. tabel 2.
Tabel 2. Bevillinger fra tidligere budgetforhandlinger der udløber i 2019
|
Bevillinger der udløbet i 2019 |
1.000 kr. |
|
Sikker By - Mentorordning for børn mellem 12 og 16 år i udsatte byområder (Budgetaftale 2015, ændringsforslag 78) |
374 |
|
Sikker By - Akutpulje til håndtering af akutte situationer med uro i byen (budget 2018, ændringsforslag 157) |
308 |
|
Vækst og Erhverv - Innovation og internationalisering - Samarbejde med Hamborg og Beijing (Budgetaftale 2015, ændringsforslag 167) |
889 |
|
Vækst og Erhverv - Tættere dialog og samarbejde med erhvervslivet - Drift af Københavns Erhvervshus (Budgetaftale 2015, ændringsforslag 160) |
2.458 |
|
Vækst og Erhverv - Videreførelse af Goodwill ambassadører (Budgetaftale 2015, ændringsforslag 162) |
214 |
|
Vækst og Erhverv - Copenhagen Science City (Budgetaftale 2016, ændringsforslag 96) |
424 |
|
I alt |
4.666 |
Effektiviseringsforslag
Økonomiudvalget godkendte den 13. marts 2018, at forvaltningen arbejdede videre med en række effektiviseringsforslag. Forslag med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 4,7 mio. kr. indgik i overførselssagen 2017-2018, hvor der blev tildelt finansiering fra investeringspuljen. Herudover indgik der tværgående effektiviseringsforslag i overførselssagen, som betyder effektiviseringer under Økonomiudvalget for i alt 0,8 mio. kr. Hertil indstilles effektiviseringsforslag for i alt 3,4 mio. kr. til godkendelse. Dette giver i alt 8,8 mio. kr., jf. tabel 3.
Sammen med stigende profiler fra tidligere års vedtagne effektiviseringer på 13,3 mio. kr. opfylder Økonomiudvalget dermed sit effektiviseringsmåltal på 16,5 mio. kr. Effektiviseringsforslagene kan læses i deres helhed i bilag 2.
Tabel 3. Bidrag til opfyldelse af Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal
|
Forslag |
Enhed |
Effektivisering i 2019 (1.000 kr.) |
|
Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal for budget 2019 |
|
16.500 |
|
Stigende profiler fra tidligere vedtagne effektiviseringer |
|
13.282 |
|
Måltal der skal opfyldes af nye effektiviseringer |
|
3.218 |
|
Forslag; der er godkendt, og hvor midler til investering |
||
|
1 a og 1b. Optimering og automatisering af processer i Københavns Ejendomme og Indkøb samt i Koncernservice |
Københavns Ejendomme og Indkøb samt Koncernservice |
4.425 |
|
2. Automatiseret postsortering |
Koncern IT |
250 |
|
Forslag; der er godkendt, og hvor midler til investering |
4.675 |
|
|
Tværgående effektiviseringer, der indgik i overførselssagen 2017-2018 |
||
|
Tværgående effektiviseringer, der indgik i overførselssagen 2017-2018 |
|
761 |
|
Tværgående effektiviseringer, der indgik i overførselssagen 2017-2018 i alt |
|
761 |
|
Effektiviseringsforslag der indstilles til godkendelse |
||
|
3. Effektiviseringer fra 2017 |
ØKF Rådhuset |
1.802 |
|
4. Det Kongelige Teater |
ØKF Rådhuset |
1.036 |
|
5. Administrative effektiviseringer i forbindelse med samlokalisering på Borups Allé |
Koncernservice, |
500 |
|
6. Mindre behov for udviklingsmidler til Strategiske Partnerskaber |
Byggeri København |
60 |
|
Effektiviseringsforslag der indstilles til godkendelse i alt |
|
3.398 |
|
Effektiviseringsforslag i alt |
|
8.834 |
I forhold til førstebehandlingen har en kvalificering af effektiviseringsforslagene resulteret i, at forslaget vedr. Det Kongelige Teater er opjusteret fra 1 mio. kr. til 1,036 mio. kr. og at forslaget vedr. frie effektiviseringer fra 2017 er opjusteret fra 1,7 mio. til 1,8 mio. kr. Begge ændringer skyldes en præcisering af prisfremskrivningen. Herudover er tilføjet Økonomiudvalgets andel af de tværgående effektiviseringer på 0,8 mio. kr., der er godkendt i forbindelse med overførselssagen 2017-2018.
Forslaget vedr. lokaludvalgenes puljemidler udgår på baggrund af beslutningen fra økonomiudvalget den 13. marts 2018. Forslaget omkring Tekniske Netværk, som var en del af bruttolisten, men hvor effektiviseringen først lå i 2020 er udgået, og der vil fortsat blive arbejdet videre med forslaget frem mod budget 2020.
Effektiviseringerne på i alt 5,6 mio. kr. udover måltallet, anvendes til finansiering af styrkelsen af den juridiske ledelse i Borgerrepræsentationens Sekretariat og til styrkelse af arbejdet med IT governance og IT- og informationssikkerhed i Økonomiforvaltningen.
Styrkelse af arbejdet med IT-governance og IT- og informationssikkerhed skal ses i sammenhæng med den indstilling om "Styrket IT-governance i Københavns Kommune", som Økonomiudvalget godkendte den 12. december 2017. Med beslutningen om styrket IT-governance etableres en IT-kreds bestående af de digitaliseringsansvarlige direktører i hver forvaltning. IT-kredsen har ansvar for at koordinere og sikre tværgående IT-strategier og ensartede processer for IT-anskaffelser. Derudover koordinerer It-kredsen it-sikkerhedsområdet. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at der med beslutningen er sket en markant styrkelse af governance på IT-området. Dette er relevant, fordi IT-området på én gang både er kendetegnet ved væsentlige risici i form af IT-sikkerhedshensyn og væsentlige potentialer i form af øget effektivitet og bedre kvalitet i den kommunale service.
I forlængelse af den styrkede governance på IT-området er det Økonomiforvaltningens vurdering, at der bør ske en tilsvarende ressourcemæssig styrkelse. Der oprettes på den baggrund et centralt digitaliseringskontor med ansættelse af en digitaliseringschef med reference til Økonomiforvaltningens direktion. Digitaliseringskontorets arbejdsopgaver vil ligge tæt op af IT-kredsens arbejdsprogram, som overordnet vedrører områderne, IT-governance, IT- og informationssikkerhed samt tværgående temaer.
Kontorets arbejde koordineres tæt med Koncern IT og forvaltningernes arbejde på digitaliseringsområdet. Endvidere vil digitaliseringskontoret kunne fungere som indgang for sager vedr. digitalisering på Økonomiforvaltningens eget område. Endelig vil kontoret også i et vist omfang kunne påtage sig opgaver med at udøve interessevaretagelse og koordinere implementering af reformer på digitaliseringsområdet.
Videre proces
Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringer vil indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2019, som behandles af Økonomiudvalget den 22. august 2018.
Økonomiforvaltningen indarbejder eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved budgetbidragets behandling den 22. august 2018.
Peter Stensgaard Mørch /Mads Grønvall
Beslutning
Dagsordenspunkt 2: Økonomiudvalgets budgetbidrag og effektiviseringsforslag til Budget 2019 (2018-0043427)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. april 2018
Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til indstillingens 2. at-punkt:
"At der spares 10 mio. kr. på lokaludvalgenes sekretariater."
Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) til indstillingens 2. at-punkt:
"At der spares 18 mio. kr. på lokaludvalgenes puljemidler."
Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 3) til indstillingens 2. at-punkt:
"At Økonomiforvaltningens annoncebudget reduceres med 0,5 mio. kr., og at besparelsen tilfalder kassen."
Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 2 stemmer mod 10. Ingen medlemmer undlod at stemme.
For stemte: V og C.
Imod stemte: A, Ø, Å, B, F og O.
Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 2 stemmer mod 10. Ingen medlemmer undlod at stemme.
For stemte: V og C.
Imod stemte: A, Ø, Å, B, F og O.
Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF3) blev godkendt med 6 stemmer mod 5. 1 medlem undlod at stemme.
For stemte: Ø, V, C og O.
Imod stemte: A, Å og F.
Undlod at stemme: B.
Som en konsekvens heraf tilpasses indstillingens 2. at-punkt, således at formuleringen ændres fra:
"2. at forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for i alt 8,1 mio. kr., svarende til effektiviseringsforslagene 3 til 6 i tabel 3 godkendes. Hertil kommer 0,8 mio. kr. i tværgående effektiviseringer."
Til:
"2. at forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for i alt 8,1 mio. kr., svarende til effektiviseringsforslagene 3 til 6 i tabel 3 godkendes. Hertil kommer 0,8 mio. kr. i tværgående effektiviseringer, dog således at Økonomiforvaltningens annoncebudget reduceres med 0,5 mio. kr., og at besparelsen tilfalder kassen."
Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4) til det ændrede 2. at-punkt:
"At Økonomiforvaltningens annoncebudget reduceres med 0,5 mio. kr., og at besparelsen benyttes til at finansiere fortsat drift af "Mentorordning for børn mellem 12 og 16 år i udsatte byområder" (Budgetaftale 2015, ændringsforslag 78) under Sikker By, jf. indstillingens tabel 2, og at det resterende beløb tilfalder kassen."
Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF4) blev godkendt med 10 stemmer mod 0. 2 medlemmer undlod at stemme.
For stemte: A, Ø, Å, B, F og O.
Imod stemte: -
Undlod at stemme: V og C.
Som en konsekvens heraf tilpasses indstillingens 2. at-punkt, således at formuleringen ændres fra:
"2. at forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for i alt 8,1 mio. kr., svarende til effektiviseringsforslagene 3 til 6 i tabel 3 godkendes. Hertil kommer 0,8 mio. kr. i tværgående effektiviseringer, dog således at Økonomiforvaltningens annoncebudget reduceres med 0,5 mio. kr., og at besparelsen tilfalder kassen."
Til:
"2. at forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for i alt 8,1 mio. kr., svarende til effektiviseringsforslagene 3 til 6 i tabel 3 godkendes. Hertil kommer 0,8 mio. kr. i tværgående effektiviseringer, dog således at Økonomiforvaltningens annoncebudget reduceres med 0,5 mio. kr., og at besparelsen benyttes til at finansiere fortsat drift af "Mentorordning for børn mellem 12 og 16 år i udsatte byområder" (Budgetaftale 2015, ændringsforslag 78) under Sikker By, jf. indstillingens tabel 2, og at det resterende beløb tilfalder kassen."
Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.