Mødedato: 09.10.2007, kl. 15:15

Bevilling til parkeringsprojektets bygherrefunktion (Teknik- og Miljøudvalget)

Se alle bilag

Bevilling til parkeringsprojektets bygherrefunktion (Teknik- og Miljøudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 9. oktober 2007

 

ØU 348/2007

 

 

7.                   Bevilling til parkeringsprojektets bygherrefunktion (Teknik- og Miljøudvalget)

 

 

 

Det skal besluttes, at en bygherrefunktion bemandes for at gennemføre, planlægge og bygge P-anlæg som et led i Københavns Kommunes P-strategi.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1.                  at der på bevilling Teknik - og Miljøudvalget Center for Trafik funktion 2.28.23.3 (standardforbedringer på færdselsarealer) frigives 4,45 mio. kr. (september 2007 p/l) til finansiering af forvaltningens personaleudgifter til bygherreorganisation for etablering af P-anlæg i Københavns indre brokvarterer i 2007; jf. bilag 1,

 

2.                  at der på bevilling Teknik - og Miljøudvalget Center for Trafik funktion 2.28.23.3 (standardforbedringer på færdselsarealer) frigives 21,4 mio. kr. (2007 p/l) fordelt med 7,8 mio. kr./år i 2008 og 6,8 mio. kr. (2007 p/l) 2009 og 2010 til finansiering af forvaltningens personaleudgifter til bygherreorganisation for etablering af P-anlæg i Københavns indre brokvarterer; jf. bilag 1.

 

Anlægsbevillingerne i 2008, 2009 og 2010 frigives under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen vedtager budgettet for de pågældende år.

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget anbefaler at beløbet på 4,45 mio. kr. i 1. at-punkt rettes til 4 mio. kr. samt at 2. at-punkt udgår til fordel for følgende:

"2. at der på bevilling Teknik- og Miljøudvalget Center for Trafik funktion 2.28.23.3 (standardforbedringer på færdselsarealer) frigives 7,8 mio. kr. (2007 p/l) i 2008 til finansiering af forvaltningens personaleudgifter til bygherreorganisation for etablering af P-anlæg i Københavns indre brokvarterer. Der tages forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2008".

Idet rådighedsbevillingerne til parkeringsstrategien er fuldt disponeret i 2008-10 indsættes desuden som nyt 3. at-punkt:

"3. at der med forbehold for Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2008 gives en tillægsbevilling på 7,8 mio. kr. (2007 p/l) i budget 2008 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Center for Trafik, funktion 2.28.23.3 med modpostering på Økonomiudvalgets bevilling, Finansposter, funktion 8.32.22.5 (kassen). Kassetrækket i 2008 på 7,8 mio. kr. (2007 p/l) modsvares af en tilsvarende kasseopbygning i 2011, idet rådighedsbevillingen til parkeringsstrategien i budgetoverslagsåret 2011 sænkes med 7,8 mio. kr. (2007 p/l)."

Herudover har Økonomiudvalget ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme."

Der henvises til vedlagte notat.

 

 

Problemstilling

Forvaltningen har i forbindelse med opstart og udbud af anlægsarbejderne for de første underjordiske P-anlæg, etableret en bygherreorganisation. Bygherreorganisationen skal udvikle og styre den samlede anlægsopgave i forbindelse med etablering af nye P-anlæg i Københavns indre brokvarterer, herunder retablering af overflader. Endvidere skal bygherreorganisationen etablere byrum og nedlægge P-pladser; jf. P-strategien.

 

Løsning

Forud for anlægsstart, som planlægges ved årsskiftet 2007/2008, bemandes organisationen i sommeren og efteråret 2007, således at den kan håndtere planlægning og udbud af anlægsprojekter for pulje 1 og pulje 2 i P-strategien, der skal være i gang i perioden 2008 - ca. 2010. Fra årsskiftet 2007/2008 skal organisationen kunne håndtere ca. 3 anlæg i anlægsfase, og fra vinter2008/2009 forventes yderligere 2-3 anlæg igangsat, svarende til de anlægsarbejder, der skal håndteres i perioden 2007- 2010; jf. revideret etableringsstrategi.

Der lægges vægt på, at de rigtige kompetencer rekrutteres, således at bygherreorganisationens ressourcer primært ansættes i Københavns Kommune, frem for at de indlånes via konsulenter. Derved sikres kontinuitet, viden og kompetenceudviklingen i bygherreorganisationen bedst. Det er vurderet, at den samlede projektportefølje stiller særlige krav til organisationens kompetencer. Der er derfor behov for en række nyansættelser, idet forvaltningen ikke i forvejen har ressourcer og de nødvendige kompetencer til en kvalificeret og professionel styring af parkeringsprojektet.

 

Bygherreorganisationen planlægges derfor fra 2007 at være bemandet med:

-        1 projektchef.

-        2 projektledere til projektudvikling, udbud og kontrahering af anlæggene.

-        1 projektleder for projektering og anlæg, som har ansvaret for overordnet styring af alle anlægsarbejderne fra kontrakt til aflevering, samt projektledelse for diverse projekter bl.a. i forbindelse med køb af eksisterende anlæg.

-        1 byggeleder, der indgår i projekteringsarbejdet og de forberedende arbejder fra november 2007. Fra anlægsstart er byggelederne bygherres repræsentant på byggepladsen. Det vurderes, at 1 byggeleder kan varetage byggeledelsen på 2 igangværende projekter. Fra anlægsstart/anlægsbevilling vil byggeledernes løn være en anlægsudgift. Der ansættes desuden byggeledere efter behov i forbindelse med opstart af anlægsarbejderne og retablering af overflader/etablering af byrum.

-        2 projektledere til udvikling og etablering af projekter for overflader/byrum, herunder nedlæggelse af P-pladser som følge af P-strategien.

-        1 projektleder til planlægning og projektadministration, herunder økonomistyring og tidsstyring mv.

Desuden er der i budgetplanlægningen taget højde for ressourcer svarende til ca. tre årsværk/år fra 2008 til opgaver vedr. tilrettelæggelse af designlinie, kommunikation, borgerdialog, presse, udarbejdelse af diverse informationsmateriale om projektet, udstilling, håndtering af åbninger samt diverse koordineringsopgaver.

Øvrige udgifter til bygherreorganisationen:

-        Udgifter til kommunikation, herunder byggepladsskilte, informationsmateriale, web, borgerinformation og udstilling.

-        Udgifter til projektstyringsværktøj.

-        Udgifter til dækning af rejser og forplejning til bl.a. kontraktforhandlinger, som af og til vil foregå i udlandet.

-        Uforudsete udgifter.

 

Økonomi

Udgiften til bygherreorganisation er i alt 24,9 mio. kr. (2007 p/l) fordelt med 4,5 mio. kr. i 2007, ca. 7,8 mio. kr. 2008 samt 6,8 mio. kr. for årene 2009 - 2010. Økonomien fremgår af bilag 1.

 

Fra november 2007 og ca. et år frem vil forvaltningen ansætte en rådgiver til støtte for den etablerede bygherrefunktion. Dette indebærer en merudgift på i alt ca. 1 mio. kr. (2007 p/l) i 2008.

 

Videre proces

Efter behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget sendes indstillingen videre til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Bygherreorganisationen er planlagt til at kunne håndtere en bred anlægsportefølje, herunder planlægning, udbud og udførelse af underjordiske P-anlæg i Københavns indre brokvarterer (jf. P-strategien) samt udvikling og etablering af byrum, herunder nedlæggelse af 1000 P-pladser. Bygherreorganisationen er fleksibel, således at den faste stab er en basisbemanding, som beskrevet ovenfor, hvor der er mulighed for at justere bemanding i henhold til den konkrete udførelsestakt med færre eller flere byggeledere, mere eller mindre fagtilsyn og tilpasset kommunikationsindsats alt efter behov. 

 

Der er søgt om midler til bygherreorganisation for 2007-2010, selvom de første tre anlæg forventes anlagt i 2008-2009. Efter ibrugtagning af anlæggene må forventes en del opgaver i forbindelse med afvikling af projekter, anlægsregnskaber og overdragelse til drift. Såfremt det besluttes at igangsætte etableringen af de 3 første anlæg, vil bygherreorganisationen skulle fungere minimum frem til og med 2010.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen om bygherreudgifter generelt, med det formål at sikre at Teknik- og Miljøforvaltningens udgifter ligger på niveau med øvrige bygherreorganisationer.

 

Bilag

- Oversigt over politisk behandling

- Notat til Økonomiforvaltningens indstilling

 

1.      Budget for bygherreorganisation 2007 – 2010

 

 

Hjalte Aaberg                                                                                           Torben Gleesborg

 

 

 

Til top