Metroselskabet I/S: Vedtægtsændringer

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de vedtægtsændringerne, der blev anbefalet på Metroselskabet I/S’ interessentskabsmøder i 2014 og 2015, og som er beskrevet i afsnittet løsning, godkendes.

Metroselskabet I/S, som er ejet 50 pct. af Københavns Kommune, 41,7 pct. af staten v/Transportministeriet og 8,3 pct. af Frederiksberg Kommune, har på selskabets interessentskabsmøder i 2014 og 2015 anbefalet fire vedtægtsændringer vedrørende:

1. Frist for fremsendelse af kvartalsrapportering til interessenterne.
2. Danske regnskabsvejledninger.
3. Præcisering i forhold til udpegning af formand og næstformænd.
4. Præcisering i forhold til statens udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

Formelt ligger Københavns Kommunes kompetence til at godkende vedtægtsændringer i Metroselskabet I/S hos Borgerrepræsentationen, jf. beslutning af den 30. april 2015, dagsordenspunkt 7 (delegationssagen).

På Metroselskabets interessentskabsmøde onsdag den 30. april 2014, blev følgende vedtægtsændringer anbefalet:

1. Ændring af vedtægternes punkt 8.2, således at fristen for fremsendelse af kvartalsrapportering til interessenterne ændres fra 5 uger til 9 uger. Det betyder, at hver kvartalsrapportering fremover omhandler 3 måneder, hvilket er det mest logiske.

2. Ændring af vedtægternes punkt 17, således at teksten ”samt danske regnskabsvejledninger” slettes, da de danske regnskabsvejledninger ikke længere eksisterer.

På interessentskabsmødet torsdag den 30. april 2015 blev følgende vedtægtsændringer anbefalet:

3. Ændring af vedtægternes punkt 7.2 og 9.3, således at der sker en præcisering af at interessenterne også kan vælge, at udpegning af formand og næstformænd kan ske på baggrund af en skriftlig aftale imellem interessenterne.

4. Ændring af vedtægternes punkt 9.2, således at der sker en præcisering af, at statens bestyrelsesmedlemmer tidsmæssigt forventes udpeget i forbindelse med et ordinært interessentskabsmøde, der almindeligvis finder sted i april måned.

Vedlagt (bilag 1) ses Metroselskabet I/S’ vedtægter, hvor ændringerne anbefalet på interessentskabsmødet i 2014 er markeret med grøn, og hvor ændringerne anbefalet på interessentskabsmødet i 2015 er markeret med gul.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen vil meddele Borgerrepræsentations beslutning til Metroselskabet I/S, staten v/Transportministeriet og Frederiksberg Kommune.

    Mikkel Hemmingsen              / Anne Skovbro

Dagsordenspunkt 7: Metroselskabet I/S: Vedtægtsændringer (2015-0018157)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. juni 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.