Mødedato: 09.05.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

HOFORs generalforsamling 2017

Se alle bilag
Der afholdes ordinær generalforsamling 2017 i HOFOR Forsyning Holding P/S og HOFOR Forsyning Kom­­ple­men­tar A/S den 24. maj 2017.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget som generalforsamling beslutter,

  1. at det godkendes, at der gennemføres papirgeneralforsamlinger i HOFOR Forsyning Holding P/S og HOFOR Forsyning Komplementar A/S, som protokolleret i bilag 1 og 2,
  2. at generalforsamlingerne godkender bestyrelsens beretning for selskaberne, jf. vedlagte udkast til protokollater i bilag 1 og 2,
  3. at det godkendes, at generalforsamlingerne godkender årsrapporterne for selskaberne, jf. vedlagte årsrapporter i bilag 3 og 4,
  4. at det godkendes, at generalforsamlingerne meddeler bestyrelse og direktion decharge (ansvarsfrihed),
  5. at det godkendes, at generalforsamlingerne godkender de i årsrapporterne indeholdte forslag til disponering af årets resultat,
  6. at det godkendes, at generalforsamlingerne vælger den revisor, som vinder det igangværende udbud af revisionsopgaven.

Problemstilling

Partner- og aktieselskaberne i de af Københavns Kommune 100 pct. ejede dele af HOFOR Koncernen skal holde ordinære general­for­samlinger inden udgangen af maj 2017. Københavns Kommune udgør, som ene­aktionær, generalforsamlingen i HOFOR Forsyning Hol­ding P/S og HOFOR Forsyning Kom­ple­mentar A/S.

Løsning

Borgerrepræsentationen har delegeret generalforsamlingskompetencen i HOFOR til Økonomiudvalget, idet sager af overordnet principiel og økonomisk betydning dog skal forelægges for Borgerrepræsentationen, jf. delegationssagen på Borgerrepræsentationens møde den 15. december 2016, dagsordenspunkt 6.

Økonomiforvaltningen vurderer, at årets generalforsamling ikke indeholder beslutninger af overordnet karakter. Økonomiudvalget kan derfor, jf. delegationen, afholde generalforsamlingen. Økonomiudvalget skal således træffe beslutning vedrørende de spørgsmål, der skal behandles på generalforsamlingerne. I den forbindelse bemærkes det, at Økonomiudvalget kun taler med én stemme på generalforsamlingerne. Stemmeafgivelsen på generalforsamlingerne sker derfor i henhold til Økonomiudvalgets beslutning.

Det vurderes, at Økonomiudvalgets beslutning om, hvordan der skal stemmes på generalfor­sam­ling­erne, mest hensigtsmæssigt sker på samme måde som alle andre beslutninger, som Økonomiudvalget skal træffe. Derfor lægges der med denne indstilling op til, at Økonomiudvalget på bag­grund af indstillingen fra Økonomiforvaltningen beslutter forløbet af og stemme­afgiv­elsen på de efterfølgende papirgeneralforsamlinger.

Ved en papirgeneralforsamling forstås en generalforsamling, hvor aktionærerne ikke møder per­sonligt frem, men på forhånd har besluttet, hvordan der skal stemmes.

Hvis Økonomiudvalget kan tiltræde indstillingen, vil generalforsamlingerne blive protokolleret, som det fremgår af de vedlagte udkast til protokollater i bilag 1 og 2.

Årsrapporterne

De væsentligste begivenheder i HOFOR Koncernen samt årets resultat fremgår af de vedlagte årsrapporter for HOFOR Forsyning Holding P/S (bilag 3) og HOFOR Forsyning Komplementar A/S (bilag 4).

På side 8 i HOFOR koncernens årsrapport (bilag 3) ses et selskabsdiagram over HOFOR koncernen, og på side 6 ses en oversigtstabel med HOFOR's regnskabstal for de seneste 5 år. HOFOR's ordinære resultat før skat og minoritetsinteresser blev i 2016 et overskud på 296 mio. kr. (337 mio. kr. i 2015). HOFOR forventer et 2017 resultat på niveau med resultatet i 2016.

HOFOR's omsætning i 2016 var 5.535 mio. kr., og HOFOR's andel af egenkapitalen udgjorde 10.109 mio. kr. ud af en samlet balancesum på 29.544 mio. kr. Soliditetsgraden er dermed 34,2 pct. I 2016 var der 1.286 medarbejdere ansat i koncernen.

På de kommercielle områder leverede Energiproduktion (Amagerværket) i 2016 et positivt resultat på 71 mio. kr.  før skat, og fjernkøling fik et overskud på 18 mio. kr. før skat. HOFOR Vind A/S fik derimod et underskud på 101 mio. kr., blandt andet på grund af nedskrivninger på 71 mio. kr. som følge af lavere fremtidsforventninger til indtægterne for eksisterende projekter.

Nedenstående tabel viser HOFOR's forsyningsleverancer i 2015 og 2016 til kunderne. 

Det væsentligste udsving udgøres som hovedregel af svingninger i vejret, dvs. om der er tale om et koldere eller varmere år, samt vinden og regnmængder. Fjernkøling og vind har dog en underliggende stigende trend, som afhænger af, om der henholdsvis tilsluttes nye kunder eller nye vindmølleparker.

Årsrapporten beskriver endvidere HOFOR's tilgange og arbejde med de mål, som blandt andet understøtter Københavns Kommunes målsætninger. Dette omhandler fx kraftvarme med bæredygtig biomasse, dampkonvertering, klima- og skybrudsinvesteringer m.m. Årsrapporterne er vedlagt som bilag 3 og 4. Herudover er den frivillige rapport for vand- og spildevandsselskaberne vedlagt til orientering i bilag 5.

Decharge

Meddelelse af decharge er et årligt generalforsamlingspunkt i HOFOR. Med decharge menes der ansvarsfrihed.

Når generalforsamlingerne meddeler HOFOR’s ledelse decharge/ansvarsfrihed, betyder det, at Københavns Kommune, som ejer af HOFOR, ikke kan rejse en erstatningssag mod ledelsen for de forhold, som Københavns Kommune bliver gjort bekendt med på generalforsamlingerne.

I al væsentlighed bliver Københavns Kommune gjort bekendt med de oplysninger, som fremgår af årsrapporterne fra HOFOR, samt hvad der ellers blev oplyst i forbindelse med afholdelsen af selve generalforsamlingen, jf. protokollaterne. Dechargen/ansvarsfriheden omfatter således ikke forhold, som generalforsamlingen ikke er oplyst om i enten årsrapporterne eller på generalforsamlingen.

Valg af revisor

Valg af revisor er et formelt generalforsamlingspunkt. Revisoropgaven er p.t. i udbud, og vinderen af udbuddet vil formelt blive valgt som HOFOR's revisor.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Økonomiudvalgets beslutning meddeles HOFOR. 

 

Peter Stensgaard Mørch             / Mads Grønvall  

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 3: HOFORs generalforsamling 2017 (2017-0181763)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2017

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top