Godkendelse af Udviklingsselskabet By & Havn I/S' Forretningsstrategi 2024-2027

Bestyrelsen for Udviklingsselskabet By & Havn I/S har vedtaget en ny forretningsstrategi for 2024-2027 (bilag 1), som skal godkendes af selskabets ejere. Forretningsstrategien indeholder en række målsætninger for selskabets økonomi, bæredygtig arealudvikling, drift samt tillidsfuld dialog med borgere og andre interessenter. Målsætningerne understøtter fortsættelse af den positive økonomiske udvikling, som selskabet har gennemgået i den seneste strategiperiode, og er i overensstemmelse med Københavns Kommunes vedtagne ejerstrategi.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

Udviklingsselskabet By & Havn I/S (herefter "selskabet") ejes af Københavns Kommune (95 pct.) og staten ved Transportministeriet (5 pct.). Selskabet driver arealudvikling på et forretningsmæssigt grundlag, og bidrager hermed til finansiering af offentlig infrastruktur i Københavns Kommune. Herudover har selskabet ansvar for Københavns Havn.

I henhold til selskabets vedtægter skal bestyrelsen minimum hvert fjerde år inden udgangen af november forelægge en opdateret forretningsstrategi for interessenterne til godkendelse.

Selskabet har udarbejdet en ny forretningsstrategi, som bestyrelsen har godkendt på sit møde den 30. august 2023. Økonomiforvaltningen og Transportministeriet har inden bestyrelsens godkendelse af forretningsstrategien haft lejlighed til at afgive kommentarer. På ekstraordinært interessentskabsmøde den 27. oktober 2023 har Transportministeriet godkendt forretningsstrategien på statens vegne.

Det fremgår af delegationssagen, godkendt af Borgerrepræsentationen den 20. januar 2022, at dispositioner af overordnet karakter vedrørende selskabet, herunder godkendelse af forretningsstrategi, skal forelægges Borgerrepræsentationen til godkendelse.

By & Havn vil bygge videre på opnåede resultater og allerede trufne beslutninger om bl.a. Lynetteholm, ny containerterminal i Nordhavn, landstrøm, Nordhavnstunnel og udvikling af nye bykvarterer.

Forretningsstrategien er opdelt ud fra de overordnede temaer:

Økonomiforvaltningen fremhæver særligt følgende punkter fra forretningsstrategien:

Forvaltningens bemærkninger

Forretningsstrategien er en ambitiøs og relevant fortsættelse af den tidligere forretningsstrategi og fokuserer bl.a. på, gennem langsigtede investeringer, at forbedre egenkapitalen og forøge pengestrømmen fra driften og hermed evnen til rentedækning af driftsindtægterne.

De økonomiske ambitioner i strategiperioden 2024-2027 er at skabe et balanceret afkast i et usikkert marked gennem langsigtede investeringer til gavn for København. Investeringsaktiviteterne indebærer en øget gældsætning i strategiperioden og en større spredning af indtægterne fra selskabets forskellige forretningsområder.

Selskabet vil udvikle eksisterende aktiviteter på et forretningsmæssigt grundlag og gøre selskabet mere konjunkturrobust. Udlejning, havnedrift og parkeringsforretningen skal udgøre større forholdsmæssige andele af indtjening og værdier og salg af byggeretter skal på sigt udgøre en forholdsmæssig mindre andel.

By & Havns Forretningsstrategi 2024-2027 er i overensstemmelse med Københavns Kommunes ejerstrategi for selskabet, som Borgerrepræsentationen godkendte den 2. februar 2023.

Indstillingen har ingen økonomisk konsekvens.

Økonomiforvaltningen vil løbende gennem strategiperioden, i samarbejde med selskabet og på kvartalsmæssig basis, følge op på realiseringen af udvalgte centrale parametre i forretningsstrategien og rapportere til Økonomiudvalget.

Godkender Borgerrepræsentationen forretningsstrategien, vil Økonomiforvaltningen oplyse selskabet og Transportministeriet herom.

 

Søren Hartmann Hede / Nanna Westerby Jensen

Dagsordenspunkt 3: Godkendelse af Udviklingsselskabet By & Havn I/S' Forretningsstrategi 2024-2027 (2023-0415955)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. november 2023

Administrerende direktør i Anne Skovbro og bestyrelsesformand Pia Gjellerup fra By & Havn var til stede under punktets behandling, af hensyn til sagens oplysning.

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten beklager at By & Havn ikke har det nødvendige fokus på åbenhed og demokratisk inddragelse. Det har været et kritikpunkt mod By & Havn igennem flere år, som selskabet stadig ikke har taget ansvar for. Vi anerkender at By & Havn vil være en aktiv del af den grønne omstilling, men efterlyser at selskabet tager et større socialt ansvar for at sikre billige almene udlejningsboliger til de københavnere med den laveste betalingsevne. Det burde være en naturlig konsekvens når selskabet i sin forretningsstrategi bruger begrebet som bæredygtighed og samfundsansvar. Endelig er vi bekymret for selskabets økonomi, som bliver endnu mere uigennemskuelig fordi man blander den økonomiske prognose på de forskellige forretningsområder sammen.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkninger:

”Vi er skeptiske overfor at øge andelen af almene boliger udover 25 procent, idet vi ikke ønsker, at andelen af almene boliger i et skoledistrikt ikke bør overstige 25 procent, idet vi frygter ny ghettodannelse, og at vi ikke opnår en socialt blandet by.”

”Vi er skeptiske overfor bemærkningen om, at indtjeningen på parkering skal øges, idet vi ikke ønsker, at den enkelte bilejer skal betale mere. Vi ønsker at en øget belægningsgrad i højere grad skal anvendes til at reducere den enkelte bilists pris for at parkere.”

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Prisen på parkering i By&Havns anlæg er høj i forhold til prisen på kommunale parkeringspladser, derfor mener Venstre det er vigtigt at sænke prisen for beboerparkering i By&Havns anlæg.”