2. behandling af Budgetforslag for H:S i 2005 (Sundheds- og Omsorgsudvalget) (Bilaget tidligere udsendt)

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 7. september 2004

 

 

J.nr. ØU 250/2004

 

10. 2. behandling af Budgetforslag for H:S i 2005 (Sundheds- og Omsorgsudvalget) (Bilaget tidligere udsendt)

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter H:S budgetforslag for 2005,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget fremsender H:S budgetforslag for 2005 og flerårige budgetforslag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med de i sagsfremstillingen nævnte bemærkninger, og at forslaget lægges til grund for Borgerrepræsentationens budgetforhandlinger.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 5. august 2004

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen med bemærkning om, at udvalget tog forbehold for eventuelle afledte udgifter indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

at "forslaget samt stillede ændringsforslag mellem Borgerrepræsentationens 1. og 2. behandling henvises til Økonomiudvalget."

at "fristen for ændringsforslag til H:S budget fastsættes til den 7. september kl. 9.00"

Økonomiforvaltningen har herudover ingen bemærkninger til at nærværende forslag søges gennemført.

./.  Der vedlægges notat om indarbejdet bidragsforhøjelse i H:S's budgetforslag 2005.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2004

Anbefalet med forbehold for evt. ændringsforslag frem mod Borgerrepræsentationens 2. behandling af udtalelsen til H:S-budgetforslaget.

 

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 12. august 2004

Sagerne BR 369/04, BR 370/04 og BR 371/04 blev behandlet under ét.

 

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (A) stillede følgende ændringsforslag:

 

"Frist for ændringsforslag til kommunens budget og udtalelse om H:S og HUR's budgetforslag er fastsat til den 7. september 2004 kl. 9.00 i tidsplanen for budgetprocessen.

 

Det foreslås, at fristen for ændringsforslag til kommunens budget rykkes til tirsdag den 21. september 2004 kl. 9.00, og at fristen for underændringsforslag til kommunens budget rykkes til den 28. september 2004 kl. 12.00. Fristen vedr. ændringsforslag til kommunens udtalelse til H:S og HUR's budgetforslag er fortsat den 7. september 2004 kl. 9.00."

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning, idet bemærkes, at Økonomiudvalget er undtaget fra disse frister.

 

Ved forhandlingernes afslutning blev de 3 budgetforslag (BR 369/04, BR 370/04 og BR 371/04) oversendt til 2. behandling. Budgetforslagene blev mellem 1. og 2. behandlingen henvist til Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. september 2004

Økonomiudvalget oversender Budgetforslag 2005 for H:S med fremsatte ændringsforslag til Borgerrepræsentationen med henblik på 2. behandling.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

H:S Direktionen har i henhold til § 7 i lov om Hovedstadens Sygehusfællesskab sendt H:S budgetforslag for 2005 og flerårige budgetforslag til høring i Københavns Kommune. Desuden har H:S medsendt notat om H:S budgetforslag for 2005 samt udtalelse fra det cent rale samarbejdsudvalg H:S CSU.

 

H:S budgetforslag blev førstebehandlet på H:S Bestyrelsens møde den 23. juni 2004. Anden behandling og endelig vedtagelse af budgettet vil ske på H:S Bestyrelsens møde den 29. september d.å. Økonomiudvalget førstebehandler H:S budgetforslaget den 10. august og andenbehandler budgetforslaget den 7. september. Borgerrepræsentationen førstebehandler budgetforslaget for H:S den 12. og 16. august sammen med kommunens samlede budget og andenbehandler H:S budgetforslaget den 9. september d.å.  Kommunens samlede budget 2. behandles den 7. oktober 2004.

 

Budgetforslaget for 2005 er udarbejdet med udgangspunkt i Rapport om H:S' økonomiske grundlag 2004-2007 og Budget 2004.

 

H:S' samlede udgifter udgør i budgetforslaget 10.937,9 mio. kr. Da indtægter fra fremmede sygehusmyndigheder m.m. udgør 3.331,7 mio. kr. + 16,3 mio. kr. i renteindtægter, er nettoudgifterne på 7.589,8 mio. kr. Nettoudgifterne finansieres i budgetforslaget af henholdsvis staten med 802,3 mio. kr., Københavns Kommune med 5.679,9 mio. kr. og Frederiksberg Kommune 1.107,6 mio. kr.

 

H:S har indarbejdet en kommunal bidragsforhøjelse på 200 mio. kr. (2005 P/L ekskl. tekniske ændringer) i sit budgetforslag, svarende til en bidragsforhøjelse for Københavns Kommune på i alt 167,1 mio. kr.

 

H:S' budgetforslag skal reduceres med en række tekniske korrektioner på 25,6 mio. kr., som H:S pga. tidspres i forhold til færdiggørelsen af budgetforslaget ikke har nået at indarbejde. Såfremt H:S budgettet yderligere reduceres med den indarbejdede kommunale bidragsforhøjelse og med efterreguleringen for 2003, bliver den kommunale bidragsbetaling på 6.562,3 mio. kr. Det svarer til et bidrag fra Københavns Kommune på 5.484,3 mio. kr.

 

Med mindre det politisk besluttes at hæve bidragsbetalingen til H:S er Københavns Kommunes bidrag for budgetforslag 2005 således på 5.484,3 mio. kr., eller 196 mio. kr. lavere end det beløb på 5.679,9 mio. kr., som fremgår af H:S' trykte budgetforslag.

 

Ubalancen i H:S økonomi fra 2004 til 2005:

2005 P/L	Mio. kr.
Nettoændringer vedr. udgiftsbehov	225
Aftrapning af statstilskud - kommunalt bidrag	130
Aftrapning af statstilskud - statsligt bidrag	24
Besparelser gennemført i H:S	-179
I alt ubalance	200

 

Den ubalance, som H:S i sit budgetforslag har forudsat dækket ved øget bidragsbetaling fra Københavns og Frederiksberg Kommuner er i størrelsesordenen 200 m io. kr.

 

Ubalancen kan primært tilskrives faldende statstilskud til H:S på 154 mio. kr. samt udgiftspres, som H:S opgør til 225 mio. kr., bl.a. som følge af nye behandlingsmetoder og ny medicin.

 

H:S har indarbejdet besparelser i budgettet på 179 mio. kr., hvilket nedbringer ubalancen til 200 mio. kr.

 

Sundhedsforvaltningen er opmærksom på ubalancen i H:S' budgetforslag for 2004. Ubalancen i H:S budgetforslag indgår i de videre budgetdrøftelser.

 

H:S har valgt ikke at indarbejde forslag til yderligere aktiviteter og merudgifter ud over budgetforslagets finansieringsbehov på 200 mio. kr.

 

Sundhedsforvaltningen er særlig opmærksom på besparelsesforslagene om udgående funktioner for apopleksipatienter og i gerontopsykiatrien, idet de indebærer en risiko for øgede omkostninger i primærsektoren og en større grad af egenbetaling for patienterne til medicin.

 

Sundhedsforvaltningen anbefaler, at H:S og Københavns Kommune på baggrund af de første erfaringer med "Det udgående Hospital" i 2004 vurderer de ressourcemæssige konsekvenser forbundet med de udgående funktioner dels i forhold til sengeforbrug, udgifter til rehabilitering samt konsekvenser for primærsektoren.

 

H:S budgetterer med 362 mio. kr. til H:S' IT-strategi i 2005, hvoraf 339 mio. kr. finansieres ved låntagning og kassetræk. Det er vurderingen, at IT-strategien kan gennemføres uden forhøjelse af Københavns Kommunes bidrag.

 

Sundhedsforvaltningen finder, at kvalitetsmålene for behandling i flere tilfælde burde være mere ambitiøse i angivelsen af den procentvise forbedring af resultatkravene, og at der burde være kvalitetsmål for behandlingskvalitet og opfølgning på behandling/rehabilitering.

 

Endvidere finder Sundhedsforvaltningen, at implementeringen af samarbejdsmodeller på forebyggelsesområdet mellem hospitals- og primærsektor burde kunne fremskyndes, så implementeringen i højere grad tidsmæssigt fulgte Bispebjerg Hospitals eksempel.