Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne i 2023

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. tager orientering om status på investeringspuljerne i 2022 og 2023 til efterretning,
2. godkender Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne i 2023, vedlagt som bilag 1.

Problemstilling

Investeringsforslag fremlægges til politisk prioritering i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne med henblik på udmøntning af investeringspuljerne. Kriterierne for udmøntning af investerings- og innovationspuljen i 2023 skal godkendes af Økonomikredsen og Kredsen af administrerende direktører forud for godkendelse i Økonomiudvalget (ØU).

Sagen blev behandlet i kredsen af administrerende direktører den 3. november uden bemærkninger. Sagen behandles i Økonomiudvalget nu af hensyn til udarbejdelse af investeringsforslag i forvaltningerne samt tværgående investeringsforslag til udmøntning i overførselssag 22-23 samt i budget 24. Såfremt evalueringen af budget 2023 giver anledning til justeringer, kan disse indarbejdes efterfølgende.

Løsning

Status på investeringspuljerne for 2022

Med Budget 2022 blev der reserveret 450 mio. kr. til investeringspuljerne til udmøntning i 2022. Der blev udmøntet i alt 245,1 mio. kr. (2022 pl.) fra investeringspuljerne ifm. Overførselssagen 2021-2022, heraf 9,2 mio.kr. fra innovationspuljen, jf. tabel 1. Før forhandlingerne om Budget 2023 resterede der 208,7 mio. kr. (2023 pl.) i investeringspuljerne, heraf 11,0 mio. kr. i innovationspuljen.

Der blev godkendt investeringsforslag for 97,5 mio. kr. (2023 pl) ifm. forhandlingerne om Budget 2023, heraf 7,4 mio. kr. fra innovationspuljen, jf. tabel 1. De resterende midler på 111,1 mio. kr. i investeringspuljerne indgik i finansieringen af Budget 2023.

Tabel 1. Udmøntning af investeringspuljerne i 2022

Investeringspuljerne for 2023

Med Budget 2023 er der afsat 415 mio. kr. til investeringspuljerne for 2023, heraf er 20,0 mio. kr. afsat til innovationspuljen, jf. tabel 2.

Tabel 2. Investeringspuljerne for 2023

Puljerne udmøntes med Overførselssagen 2022-2023 og med vedtagelsen af Budget 2024.

Ændringer i Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne for 2023

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne for 2023 er vedlagt denne indstilling, jf. bilag 1. Udgangspunktet er, at principperne videreføres med mindre justeringer, som er markeret i bilaget. Følgende er præciseret:

Investeringspuljen

1. Kriteriet, der omhandler forslag med en tilbagebetalingstid på mere end seks år, er udvidet, så det nu også er muligt at fremsætte forslag med en tilbagebetalingstid på mere end seks år til særskilt politisk prioritering til overførselssagen og ikke kun til budgetforhandlingerne.

   Innovationspuljen

2. Det er tilføjet til formålet for innovationspuljen, at der kan udmøntes op til 3 mio. kr. fra innovationspuljen til tværgående foranalyser og maksimalt 0,5 mio. kr. pr. foranalyse. Tværgående foranalyser går på tværs af minimum to forvaltninger mhp. at realisere et effektiviseringspotentiale i minimum ét udvalg.

    

   Tilføjelsen skal understøtte udviklingen af pipelinen for områder med potentiale for tværgående investeringsforslag, som ØU senest godkendte med augustindstillingen 15. august 2022. Dette vil også kunne understøtte indfrielsen af målsætningen om, at tværgående effektiviseringer skal bidrage med minimum 80 mio. kr. årligt.

    

3. Der er tilføjet et ekstra kriterium som præciserer, at innovationspuljen skal anvendes til at skabe et grundlag for et kommende investeringsforslag enten ved fx et pilotprojekt el.lign. eller en foranalyse med det formål at modne tværgående effektiviseringspotentialer.

    

4. Endelig er det præciseret, at det også skal fremgå af ansøgningen til innovationspuljen, hvornår der forventes at blive udarbejdet et investeringsforslag, når der søges om midler til tværgående foranalyser.

Endelig fremhæves det, at såfremt investeringsforslagene ikke lever op til ét eller flere kriterier, kan forslagene præsenteres til særskilt politisk prioritering. Dette er en opfølgning på, at investeringsforslaget Forenkle IT-systemporteføljen og udvikle IT-systemlandskabet med implementering af ny teknologi (BUU), som ikke opfyldte alle kriterier, men blev godkendt i forhandlingerne om budget 2023 efter særskilt politisk prioritering.

Ny proces for godkendelse af tværgående investeringsforslag

Med Økonomiudvalgets (ØU) beslutning om Øget ejerskab i fagudvalg til tværgående effektiviseringer (juniindstillingen og augustindstilling for budget 2023) er processen for godkendelse af tværgående investeringsforslag opdateret. Relevante fagudvalg skal drøfte tværgående investeringsforslag forud for godkendelse i ØU, jf. figur 1 i bilag 1

Tværgående investeringsforslag er investeringsforslag på tværs af minimum to forvaltninger Det er disse forslag, der skal godkendes af ØU og drøftes af relevante fagudvalg.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Videre proces

Økonomiudvalget orienteres næste gang om status på investeringspuljerne i forbindelse med Overførselssagen 2022-2023, hvor Økonomiforvaltningen samler de udvalgsgodkendte investeringsforslag og præsenterer den samlede pakke af forslag for Økonomiudvalget.

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall