IT- investerings- og handlingsplan 2005 - 1. halvår 2006

Økonomiudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 6. september 2005

J.nr. ØU 333/2005

4. IT- investerings- og handlingsplan 2005 - 1. halvår 2006

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller

at Økonomiudvalget tager it-investerings- og handlingsplanen til efterretning

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. august 2005

Inger Marie Bruun-Vierø stillede ændringsforslag om tilføjelse af følgende: "At der lige efter budgetforhandlingerne for 2006 udarbejdes en konkret handlings- og prioriteringsplan for IT-området, som blandt andet Økonomiudvalget skal tage stilling til. Handlings- og prioriteringsplanen skal blandt andet afklare ufinansierede IT-problemstillinger".

Ændringsforslaget var principielt set uden for rammen af efterretningssagen, hvorfor udvalget besluttede at u dsætte sagen og lade forslaget indgå i sagens behandling ved næste møde. Sagen blev herefter udsat.

RESUME

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtog 9. december 2004 (BR 378/04) Københavns Kommunes it-strategi 2005-2009. I forlængelse af strategiens pkt. 3.7.2. Fælles initiativer og beslutningen i budgetforliget 2005 om udarbejdelse af en it-investeringspolitik, har kommunens it-styregruppe udarbejdet en it-investerings- og handlingsplan.

It-investerings- og handlingsplanen er udarbejdet i samarbejde med forvaltningerne og på baggrund af data indsamlet i forvaltningerne.

It-investerings- og handlingsplanen beskriver kommunens investeringsbehov for perioden januar 2005 til og med juni 2006 samt redegør for kommunens it-investeringspolitik.

I planperioden forventes der under it-investerings- og handlingsplanen igangsat 95 projekter. 55 af disse projekter er allerede igangsat, mens de resterende 40 er planlagt.

Det samlede investeringsbehov i planperioden for de 95 projekter er 331 mio. kr., hvor de allerede igangsatte projekter tegner sig for 197 mio. kr., mens de endnu ikke igangsatte projekter tegner sig for et yderligere investeringsbehov på 134 mio. kr.

SAGSBESKRIVELSE

It-investerings- og handlingsplanen er udarbejdet i samarbejde med forvaltningerne og på baggrund af data indsamlet i forvaltningerne.

It-investerings- og handlingsplanen beskriver kommunens investeringsbehov for perioden januar 2005 til og med juni 2006 samt redegør for kommunens it-investeringspolitik.

Formålet med it-investerings- og handlingsplanen er at give et overblik over kommunens it-aktiviteter, som ligger i forlængelse af den vedtagne it-strategi 2005-2009. Planen omfatter vedtagne projekter såvel som projektforslag. I it-investerings- og handlingsplanen er medtaget relevante projekter fra alle kommunens forvaltninger samt fælles projekter på tværs af kommunens forvaltninger.

Københavns Kommunes it-styregruppe vil anvende it-investerings- og handlingsplanen til at planlægge it-aktiviteterne på tværs af forvaltningerne samt til at identificere mulige synergier mellem forskellige it-projekter. I den forbindelse er formålet bl.a. at skabe overblik over investeringsomkostningerne i planperioden. It-investerings- og handlingsplanen er fokuseret omkring it-strategiens indsatsområder samt om den forvaltningsspecifikke forankring af projekter.

I planperioden forventes der under it-investerings- og handlingsplanen igangsat 95 projekter. 55 af disse projekter er allerede igangsat, mens de resterende 40 er planlagt.

It-investeringspolitik

I forbindelse med budgetforlig 2005 blev bl.a. følgende besluttet: "Parterne er derfor enige om at anmode Økonomiforvaltningen om, i samarbejde med de øvrige forvaltninger, at udarbejde en samlet IT-investeringspolitik, der muliggør indpasning af større IT-investeringer i kommunens driftsbudget.

Investeringspolitikken skal være baseret på afvejning af investeringerne ift. opnåede serviceforbedringer efter IT-investeringen, øget effektivitet samt potentiale for forbedret styrbarhed.

Dette skal bl.a. belyses gennem konkrete businesscases.

I it-investerings- og handlingsplanen er der formuleret en investeringspolitik. It-investeringspolitikken fastlægger rammerne for kommende it-investeringer i Københavns Kommune. Herigennem sikres, at investeringerne foretages på grundlag af synlige forretningsmæssige kriterier, således at der opnås størst mulig nytte af investeringerne i et samlet tværgående perspektiv, dels at beslutninger forankres optimalt i relation til beslutningstagere, involverede og berørte parter.

Større it-projekter/it-anskaffelser skal være baseret på en afvejning af it-investeringerne i forhold til den opnåede serviceforbedring, øget effektivitet samt potentiale for forbedret styrbarhed.

På baggrund af dette skal der inden beslutning om større it-investeringer udarbejdes et "forslag om investering"

Investeringsbehov

I planperioden forventes der under it-investerings- og handlingsplanen igangsat 95 projekter. 55 af disse projekter er allerede igangsat, mens de resterende 40 er under planlægning.

Det samlede investeringsbehov i planperioden for de 95 projekter er 331 mio. kr., hvor de allerede igangsatte projekter tegner sig for 197 mio. kr., som alle er finansieret. De endnu ikke igangsatte projekter tegner sig for et yderligere investeringsbehov på 134 mio. kr. fordelt på følgende forventede finansieringsformer:

Endnu ikke afklaret ¹⁾	84,5 mio. kr.
Lånefinansiering	18,5 mio. kr.
Tillægsbevilling ²⁾	14,3 mio. kr.
Fælles Finansiering ³⁾	12,9 mio. kr.
Indenfor udvalgenes egne rammer	4,2 mio. kr.
I alt	134,4 mio. kr.

¹⁾I denne post udgør projektet vedr. kommunal- og den interne reform alene 66,3 mio. kr. De resterende midler er fordelt på 16 projekter.

²⁾ Projekter der fremlægges særskilt med forslag til finansiering.

³⁾ Fællesprojekter der fremlægges særskilt med forslag til finansiering.

Af bilag 2 (projektkatalog) fremgår hvilke projekter, der er igangsatte og hvilke der ikke er igangsatte samt finansieringsformen for de enkelte projekter.

De igangsatte projekter er for størstedelens vedkommende igangsat af fagudvalgene (72%). De øvrige er enten igangsat administrativt (22%), af BR (5%) eller er lovbundne projekter (1%).

Fælles projekter og forvaltningsprojekter

De 95 projekter i planperioden fordeler sig på 22 projekter, som er fællesprojekter, der er forankret i Økonomiforvaltningens 11. kontor, og 73 forvaltningsprojekter forankret i de enkelte forvaltninger.

Investeringssummen for fællesprojekterne tegner sig imidlertid for 42% af den samlede investeringssum, mens forvaltningsprojekterne tegner sig for 58%.

Indsatsområder

Kommunens it-udgifter i planperioden ligger primært indenfor indsatsområderne "Yderligere digitalisering af sagsbehandling og servicefunktioner (64% af den samlede investeringssum) og "Optimal placering af it-opgaver og leverandørstyring (18%).

Nytteværdi

40% af investeringssummen i planperioden forventes anvendt på projekter, hvis primære nytteværdi er "Kvalitetsforbedring". 34% af investeringssummen forventes anvendt indenfor "Andet", som bl.a. dækker over kommunal- strukturreformsprojekter eller projekter som alene er forudsætning for gennemførelse af andre projekter, der direkte giver effektivitets-, kvalitets- eller serviceforbedringer. De resterende projekter har nytteværdierne effektivisering (10%), serviceforbedring (9%) eller målstyring (6%). De resterende projekter har ikke angivet nytteværdi.

ØKONOMI

MILJØVURDERING

ANDRE KONSEKVENSER

HØRING

BILAG

Bilag 1 – It-investerings- og handlingsplan 2005 – 1. halvår 2006

Bilag 2 – Projektkatalog (bilag 1 til it-investerings- og handlingsplanen)

Erik Jacobsen

/ Bjarne Winge

Til top