Ansøgning om tillægsbevilling til budget 2001 og afvikling af intern gæld (Sundhedsudvalget).

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 6. februar 2001

Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anmoder Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om

at Sundheds- og Omsorgsudvalget gives en tillægsbevilling på 25,2 mill. kr. til budget 2001, og

at Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne gæld i forbindelse med underskud i regnskab 1999 og regnskab 2000 afvikles i lighed med principperne i indkaldelsescirkulæret for budget 2002.

Henrik Morgen (B) ønskede ført til protokols, at han tog generelt forbehold mod at tilføre Sundhedsforvaltningen yderligere midler, under henvisning til den fortsat ubetryggende økonomiske styring.

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Kassemæssig dækning for rammeforhøjelsen på 20,6 mill.kr. anvises på konto 8.05.5 (kassen).

Økonomiforvaltningen har herudover ingen bemærkninger til at nærværende forslag søges gennemført.

Økonomiudvalgets beslutning: Korrigeret § 12-erklæring blev omdelt i mødet. Denne erstatter den til Økonomiudvalgets møde fremsendte indstilling fra Økonomiforvaltningen, og vil blive omdelt ved mødet i Borgerrepræsentationen.

Sagen blev på denne baggrund anbefalet.

B videreførte protokolbemærkningen fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets behandling af sagen.

Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

Økonomiudvalget har på møde den 23. januar 2001 behandlet indstilling til indkaldelsescirkulære for budget 2002. I indkaldelsescirkulæret er der for 2002 indarbejdet en løsning af den permanente ubalance i Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomi for budget 2002 gennem afvikling af den interne gæld, som Sundheds- og Omsorgsudvalget har oparbejdet i regnskabsårene 1999 og 2000 samt ved et generelt rammeløft.

Økonomiudvalget har samtidig med beslutningen om budgetrammerne for 2002 anmodet Sundheds- og Omsorgsudvalget om at fremkomme med en tillægsbevilling til budget 2001, som er i overensstemmelse med løsningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets ubalance for 2002.

Den samlede ubalance på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område i 2001 er opgjort til 93,8 mill. kr., heraf er afdrag på gæld i forbindelse med opgørelse af det endelige regnskab 2000 skønsmæssigt anslået til 13,2 mill. kr., mens ubalancen opgjort ved aktivitetsbudgetteringen er på 80,6 mill. kr.

Sundheds og Omsorgsudvalgets ubalance i budget 2001 kan løses ved at afvikle den interne gæld og derved frigøre Sundheds- og Omsorgsudvalget for at finansiere afdrag i 2001 og dermed reducere balanceproblemet med 68,6 mill. kr. Til finansiering af det resterende balanceproblem i 2001 på 25,2 mill. kr. skal Sundheds- og Omsorgsudvalget anmode Økonomiudvalg og Borgerrepræsentation om en tillægsbevilling.