Proces og tidsplan for budget 2008

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 5. december 2006

 

 

 

J.nr.             ØU 460/2006

 

 

4.                   Proces og tidsplan for budget 2008

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

 

1.      at tiltræde nedenstående principbeskrivelse af budgetproces 2008

2.      at godkende tidsplanen for udarbejdelse af budget 2008

3.      at økonomiudvalgets mødeplan ændres i overensstemmelse med tidsplanen for budget 2008.

 

 

RESUME

Økonomiforvaltningen har i forlængelse af vedtagelsen af budget 2007 udarbejdet indstilling om proces og tidsplan for budget 2008.

Indstillingen indeholder en kortfattet gennemgang af elementerne i processen samt tidsplanen for 2008.

Processen og tidsplanen for budget 2008 tilrettelægges med udgangspunkt i Borgerrepræsentations hensigtserklæringer i vedtaget budget 2007 om ny budgetproces for 2008. Proces og tidsplan for budget 2008 adskiller sig derfor på en række punkter fra proces og tidsplan for budget 2007.

 

Ny budgetproces for 2008

Borgerrepræsentationens hensigtserklæring om ny budgetproces for 2008 indeholder følgende fokusområder som budgetprocessen for 2008 skal tilgodese:

1. En ny model for tilvejebringelsen af det tværgående prioriteringsrum.

2. Fordeling af et tværgående prioriteringsbidrag på 260 mio. kr.

3. Samtidighed mellem tilvejebringelsen og udmøntningen af det tværgående prioriteringsbidrag.

4. Ekstra indsats for at nedbringe kommunens udgifter til overførsler

 

Processen for budget 2008 betyder, at det fortsat er fagudvalgene, der har ansvaret for at udarbejde egne budgetforslag, men at beslutningen om hvor der skal omprioriteres og hvilke serviceområder der skal opprioriteres, besluttes samtidigt i forbindelse med de politiske forhandlinger om budgettet i september måned.

 

Indholdet af de enkelte dele af processen er beskrevet nærmere i sagsbeskrivelsen.

 

Tidsplan for budget 2008

Tidsplanen for budget 2008 tager højde for elementerne i den ny budgetproces for 2008.

 

Tidsplanen samt den politiske arbejdsfordeling kan opdeles på følgende vis:

 

-         Januar: Økonomiudvalget fastlægger rammerne for kommunens overordnede økonomi.

-         Januar - februar: Budgetseminar for Økonomiudvalget, forelæggelse af bruttokatalog samt fordeling af prioriteringsrum.

-         Februar - maj: Fagudvalgene drøfter og konkretiserer deres bidrag til budgetforslaget i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning.

-         Juni – august: Økonomiudvalget forelægges udvalgenes budgetbidrag, og drøfter og udarbejder det endelige budgetforslag

-         September – oktober: Borgerrepræsentationen drøfter og vedtager budgettet

 

Tabel 1: Hovedtræk i tidsplan for budget 2008

23. januar 2007	ØU behandler Indkaldelsescirkulæret ekskl. fordeling af prioriteringsrum
29. – 30. januar	Budgetseminar for Økonomiudvalget
6. februar 2007	ØU behandler bruttokataloget samt fordeling af prioriteringsrum
15. maj 2007	Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget
19. juni 2007	ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag
27. – 28. august 2007	ØU 1. behandler budgetforslag 2008
6. – 10. september 2007	BR 1. behandler budgetforslag 2008
24. september 2007	Frist for ændringsforslag
2. oktober 2007	ØU 2. behandler budgetforslag 2008
11. oktober 2007	BR 2. behandler budgetforslag 2008

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiforvaltningen har i forlængelse af vedtagelsen af budget 2007 udarbejdet indstilling om proces og tidsplan for budget 2008.

Processen og tidsplanen for budget 2008 tilrettelægges med udgangspunkt i Borgerrepræsentations hensigtserklæringer H6 og H7 i vedtaget budget 2007 om ny budgetproces for 2008.

 

Proces og tidsplan for budget 2008 adskiller sig derfor på en række punkter fra proces og tidsplan for budget 2007.

 

Indstillingen falder i to dele:

 

Del 1: Ny budgetproces for 2008

Del 2: Tidsplan for budget 2008

 

Del 1: Ny budgetproces for 2008.

Borgerrepræsentationens hensigtserklæringer om ny budgetproces for 2008 indeholder følgende fokusområder som budgetprocessen for 2008 skal tilgodese:

1. En ny model for tilvejebringelsen af det tværgående prioriteringsrum.

2. Fordeling af et tværgående prioriteringsbidrag på 260 mio. kr.

3. Samtidighed mellem tilvejebringelsen og udmøntningen af det tværgående prioriteringsbidrag.

4. Ekstra indsats for at nedbringe kommunens udgifter til overførsler

 

Ad 1. En ny model for tilvejebringelsen af det tværgående prioriteringsrum

Den nye model for tilvejebringelsen af prioriteringsrummet betyder, at forvaltningerne i fællesskab udarbejder konkrete forslag til nye og bedre løsninger, der kan sikre mere kvalitet og service for de samme penge.

Forvaltningernes forslag samles i et bruttokatalog, som kan frigøre ressourcer til tværgående og interne prioriteringer på minimum 400 mio. kr. årligt.

Det er hensigten, at fagudvalgene i budgetlægningen anvender bruttokataloget, når de skal finde finansiering til det tværgående prioriteringsrum.

 

Økonomiudvalget vil på mødet den 6. februar 2007 få forelagt bruttokataloget samt forslag til den videre proces for forslagene i bruttokataloget.

 

Ad 2. Fordeling af et tværgående prioriteringsbidrag på 260 mio. kr.

Det tværgåen de prioriteringsbidrag udgør i 2008 260 mio. kr., hvoraf de 60 mio. kr. tilvejebringes af Børne- og Ungdomsudvalget ved en udmøntning af bl.a. KLKs analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 

Økonomiforvaltningen vil i forbindelse med forelæggelsen af bruttokataloget fremlægge et forslag til fordeling af det tværgående prioriteringsrum for Økonomiudvalget.

 

Ad 3. Samtidighed mellem tilvejebringelsen og udmøntningen af det tværgående prioriteringsbidrag.

Samtidigheden betyder, at udvalgenes finansieringsbidrag til det tværgående prioriteringsrum ikke indarbejdes i udvalgenes budgetbidrag, men indgår sammen med udvalgenes ønsker og partiernes forslag i budgetforhandlingerne i september måned.

Det betyder, at det fortsat er fagudvalgene, der har ansvaret for at udarbejde egne budgetforslag, men at beslutningen om hvor der skal omprioriteres og hvilke serviceområder der skal opprioriteres, besluttes samtidigt i forbindelse med de politiske forhandlinger om budgettet i september måned.

 

Økonomiforvaltningen vil i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret fremlægge retningslinier og krav til udvalgenes budgetbidrag, der tager højde for dette.

 

Ad 4. Ekstra indsats for at nedbringe kommunens udgifter til overførsler

En reduktion i antallet af personer på overførselsindkomster vil nedbringe kommunens udgifter og dermed øge det økonomiske råderum. 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder i samarbejde konkrete forslag til nedbringelse af udgifterne til overførsler.

 

Forslagene vil indgå i bruttokataloget til Økonomiudvalget. 

 

Del 2: Tidsplan for budget 2008.

Nedenfor er redegjort for Økonomiforvaltningens forslag til tidsplan for budget 2008. Tidsplanen for budget 2008 tager højde for elementerne i den ny budgetproces for 2008.

 

Tidsplanen samt den politiske arbejdsfordeling kan opdeles følgende vis:

Jan: Økonomiudvalget fastlægger rammerne for kommunens overordnede økonomi.

-         Økonomiudvalget drøfter den 23. januar indkaldelsescirkulæret

-         Januar – februar 07: Budgetseminar for Økonomiudvalget, forelæggelse af bruttokatalog samt fordeling af prioriteringsrum.

.

 

Februar – maj: Fagudvalgene drøfter og konkretiserer deres bidrag til budgetforslaget i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning.

-         Fagudvalgenes frist for indsendelse af budgetbidrag er i tidsplanen fastsat til den 15. maj. Udvalget sender budgetforslag, ønskeliste samt finansieringsbidrag til det tværgående prioriteringsrum til Økonomiudvalget.

 

Juni – august: Økonomiudvalget forelægges udvalgenes budgetbidrag, og drøfter og udarbejder det endelige budgetforslag

-         Økonomiudvalget får forelagt redegørelse om udvalgenes budgetbidrag den 19. juni, hvor Økonomiudvalget også orienteres om resultatet af forhandlingerne mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi.

-         Økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget finder sted 27.-28. august. Tidsplanen giver således mulighed for afholdelse af budgetseminar i forbindelse med 1. behandlingen.

 

Sept – oktober: Borgerrepræsentationen drøfter og vedtager budgettet

-         Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget den 11. oktober.

 

Tabel 1: Hovedtræk i tidsplan for budget 2008

23. januar 2007	ØU behandler Indkaldelsescirkulæret ekskl. fordeling af prioriteringsrum
29. – 30. januar 2007	Budgetseminar for Økonomiudvalget
6. februar 2007	ØU behandler bruttokataloget samt fordeling af prioriteringsrum
15. maj 2007	Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget
19. juni 2006	ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag
27. – 28. august 2007	ØU 1. behandler budgetforslag 2008
6. – 10. september 2007	BR 1. behandler budgetforslag 2008
24. september 2007	Frist for ændringsforslag
2. oktober 2007	ØU 2. behandler budgetforslag 2008
11. oktober 2007	BR 2. behandler budgetforslag 2008

 

Den samlede tidsplan for budgetprocessen for budget 2008 fremgår af vedlagte Bilag 1.

 

ØKONOMI

-

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er ikke omfattet af Økonomiforvaltningens positivliste for indstillinger, der skal miljøvurderes.

 

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

-

 

BILAG

1.      Kopi af beslutningsprotokol fra Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2007 vedrørende hensigtserklæringen H6 og H7.

2.      Tidsplan for budget 2008.

 

 

Claus Juhl

 

/ Bjarne Winge